会议与决策 - 公司召开5次审计委员会、1次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、2次战略委员会[7] - 2024年4月24日、5月16日审议通过续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年8月21日审议通过会计估计变更，调整应收款项预期信用损失率[17] - 2024年10月25日召开第三届董事会第十次会议，提名叶文平为第三届董事会独立董事[19] - 2024年8月21日和9月12日分别召开会议通过调整独立董事薪酬方案的议案[19] - 2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议，作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的358.26万股限制性股票[20] 信息披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺等情形[14][17]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券审计报告的723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] - 2023年计算机等电子设备制造业同行业上市公司审计客户20家[2] 审计工作 - 公司评估中审众环2024年度履职情况[1] - 中审众环审计公司2024年度财报，核查内控并出具专项报告[4] - 中审众环审计中与公司管理层多方面沟通[4] 审计评价 - 公司认为中审众环年报审计态度公允，职业操守和业务素质良好[5] - 中审众环按时完成2024年年报审计，行为规范有序[5] - 中审众环出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[5]

审计机构人员与资质 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券审计报告的723人[4] 审计机构业绩 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，电子设备制造业客户20家[5] 审计机构保障与合规 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年民事诉讼无担责情况[6] - 中审众环近3年未受刑事处罚，受行政处罚1次等[7] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[7] 公司审计费用与决策 - 公司2024年度审计费用70万元，含财报审计60万元、内控审计10万元[12] - 2025年4月17日董事会、监事会通过续聘中审众环为2025年度审计机构议案[15][16] - 续聘需股东会审议通过生效[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入52,564.74万元，同比增长19.95%[1] - 2024年归母净利润3,735.63万元，同比增长27.69%[1] - 2024年电池箔业务收入同比增长23.80%[4] 研发情况 - 2024年公司研发总投入2,954.31万元，同比增长24.18%[6] - 2024年研发投入占营收比例为5.62%，同比增加0.19个百分点[6] - 截至2024年12月31日，公司已获授权专利363项，含发明专利82项等[6] 合规与沟通 - 2024年董监高参加合规培训超10人次，人均不少于1次[8] - 2024年召开业绩说明会3场，上证e互动100%回复[10] - 2025年计划开展不少于3次业绩说明会[10] - 2025年确保董监高合计参加不少于10次、人均不少于1次合规培训[9] 市场与战略 - 2025年将建立电池箔战略客户服务体系[4] - 2025年将加快推动四川碳纳米管生产基地建设[5] 分红与增持 - 2024年6月完成2023年度权益分派，总分红1008.66万元[11] - 2024年2 - 6月，董事长等合计增持1481万元[11] - 截至2024年12月末，累计回购股份1507149股，成交2994.87万元[11] - 2025年拟每10股派现金红利0.66元，拟派现10142271.48元[13] - 截至2025年4月17日，总股本155177929股，扣减后参与分配股本153670780股[13]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴每人每年12万元（税前）[1] - 高级管理人员薪酬综合评定[6] 会议审议 - 2025年4月17日多会议审议薪酬相关议案[8][9]

关联资金往来 - 成都莱尔纳米2024年初余额1000万，累计发生额800万，利息47.27万，年末余额1800万[9][10] - 四川莱尔新材料2024累计发生额7700万，利息65.17万，偿还6497万，年末余额1203万[9][10] - 广东顺德意达累计发生额458万，利息5.48万，偿还158万，年末余额300万[9][10] - 其他关联年初余额1000万，累计发生额8958万，利息117.93万，偿还6655万，年末余额3303万[9][10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月17日[2]

中审众环人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券报告的723人[2] - 2023年经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，电子设备制造业客户20家[2] 公司审计相关决策 - 2024年4月24日、5月16日会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[3] - 2024年4月24日，第三届审计委员会第三次会议审议通过续聘[5][6] 审计意见与评价 - 中审众环认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年状况[4] - 中审众环认为公司2024年保持有效财务报告内控[4] - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好[7]

2024年工作情况 - 审计委员会召开6次会议，全体委员出席并审议通过议案[2] - 同意续聘中审众环为2024年审计机构[4] - 审阅内部审计计划，认可可行且无重大问题[6] - 认为财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[7][8] - 监督检查发现募集资金存放和使用合规[10] 2025年工作计划 - 监督外部审计工作，强化风险管理意识[12] - 指导内部审计工作，提升内部审计质量[12]

股票发行 - 2021年首次公开发行3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[7] - 2022年以简易程序向特定对象发行527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[8] 资金余额与补充 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额295.32084万元，已将节余447.428636万元永久补充流动资金[9] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额838.374099万元，已将节余1106.883344万元永久补充流动资金[10][14] 保荐承销费 - 2021年首次公开发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费（不含税）3200万元[9] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费（不含税）283.018868万元[13] 资金置换 - 2021年公司使用105902150.85元募集资金置换自筹资金，12月31日完成置换[27] - 2022年公司使用1794923.21元募集资金置换自筹资金，12月31日完成置换[29] 利息收入 - 报告期内闲置募集资金产生存款利息收入451093.96元[31] - 2024年度闲置募集资金产生存款利息收入42229.20元[1] - 2024年度闲置募集资金产生存款利息收入408864.76元[1] 项目投入与进度 - 本年度投入募集资金总额为1398909.64元，累计投入293412485.73元[1] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目截至期末累计投入进度为101.35%，多投入3205965.51元[1] - 晶圆制程保护膜产业化建设项目本年度投入748171.41元，截至期末累计投入进度为92.03%，少投入2123227.80元[1] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目截至期末累计投入进度为100.00%[1] - 研发中心建设项目本年度投入650738.23元，截至期末累计投入进度为91.54%，少投入2506358.48元[1] 项目变更 - 2021年将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，增资3800万元，其中募集资金36211493.05元[37] - 2022年将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”，禾惠电子减资3700万元，转出36824461.98元[38][39] - 2022年计划将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等建设期延长至2022年12月31日[40] - 2023年将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[40][43] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[15] - 2021年3月，公司与东方证券、开户银行签订《三方监管协议》[16] - 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[30] - 2024年1月8日公司同意将2021年部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金[34] - 2024年1月10日披露募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告[35] 其他 - 公司不存在违规使用及管理募集资金情况，如实履行信息披露义务[44] - 公司在招股说明书中未对募集资金使用效益作出承诺，不涉及项目效益核算[57]