交易概述 - 公司控股子公司佛山大为的少数股东周焰发拟将其持有的佛山大为10%股权转让给公司董事、总经理龚伟全 [1] - 股权转让价格为人民币10,666,582.06元 [1] - 公司拟放弃该部分股权转让对应的优先购买权 [1] 交易影响与目的 - 转让完成后，公司仍持有佛山大为90%股权，不影响公司对佛山大为的持股比例和控股地位 [1] - 受让方龚伟全计划将此部分股权用于对佛山大为（包括新引进的）核心技术及管理人员进行股权激励，以支持佛山大为的长远发展 [1]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.67亿元，同比大幅上升92.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1088.94万元，同比上升8.39% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1051.24万元，同比显著上升66.65% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第三届第十九次董事会会议，审议了关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：电子元件及电子专用材料制造占比79.52%，新能源电池用铝材料行业占比17.45%，其他业务占比3.03% [1] - 截至发稿时，公司市值为54亿元 [1]

财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约6.51亿元，同比增长78.02% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3082万元，同比增长11.64% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.2元，同比增长11.11% [1] 市场数据 - 公司当前市值为54亿元 [2] - 公司股票收盘价为34.96元 [1]

股权交易 - 周焰发拟10666582.06元将佛山大为10%股权转让给龚伟全[2] - 公司拟放弃该部分股权优先购买权，不影响控股[5] 财务数据 - 2025年6月30日佛山大为资产22269.26万元，净资产10666.58万元[10] - 2025年1 - 6月佛山大为营收14844.73万元，净利润395.73万元[10] 后续计划 - 转让完成后龚伟全计划用股权对佛山大为核心人员激励[4]

人事变动 - 独立董事包强申请辞职，离任待股东会选新董事后生效[2] - 董事会提名杨向宏为独立董事候选人[3][4] 组织调整 - 2025年10月24日会议通过补选及调整议案[3][5] - 调整各董事会专门委员会成员[8]

公司治理制度修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接职责，《监事会议事规则》废止[1] - 24项公司治理制度修订或新增，9项需股东会审议通过后生效[4][5] - 修订《公司章程》需提交股东会特别决议审议，并授权办理工商变更登记[3] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项权利和措施[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] - 股东滥用权利、法人独立地位等造成损失需承担责任[10][11] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[13] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 多种担保、交易等情况需董事会审议后提交股东会审议[14][16][17] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[26] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[26] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定有相应处理[22][23] 专门委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[36] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[36] 公司财务与合并 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[38] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[40] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议[40]

独立董事候选人条件 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情况[2] - 最近36个月无证监会处罚等情况[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 最近12个月无影响独立性情形[3]

提名信息 - 范小平提名杨向宏为公司第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年10月28日[5] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%[2] - 非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股超5%或前五股东单位任职[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

广东莱尔新材料科技股份有限公司 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-072 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...