证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-060 江西悦安新材料股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有 关规定，对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，同意将公司 2022 年 限制性股票激励计划首次及预留授予价格由 35.06 元/股调整为 34.46 元/股。现 将有关事项说明如下： （公告编号：2022-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李美红女士 作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励 计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 4、2022 年 1 ...

公司对募集资金的管理和使用合法合规，不存在应披露而未披露的情况，不 存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意《江西悦安新材料股份有限公司关于 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》中所述事项及内容。 江西悦安新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司独立董事规则》《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，我们作为江西悦安 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第 十一次会议审议的相关议案，在审阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，本着实事求是的原则，经审慎分析，对第二届董事会第十一 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

江西悦安新材料股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 2、2022 年 1 月 12 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会就 2022 年限制性股票激励相关事宜对董事会的授权，本 次修订《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 办理工商变更登记事宜无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-064 江西悦安新材料股份有限公司 一、注册资本变更的相关情况 公司于 2023 年 4 月 22 日分别召开第二届董事会第九次会议与第二届监事 会第八次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计 ...

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对悦安新材首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2365 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,360,200 股，并于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 85,440,800 股，其中无限售条件流通股 17,387,756 股，有限售条件流通股 68,053,044 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，限售期 ...

江西悦安新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,068,010 股，限售期为自江西悦安新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"悦安新材"）首次公开发行的股票上市 之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-056 本次上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日（2023 年 8 月 26 日为非交易日，上 市流通日顺延至 2023 年 8 月 28 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2365 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,360,200 股，并于 2 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-055 5% 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日收到 公司股东赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞和投资"） 发来的《关于未在减持公告期内减持的情况说明与致歉声明》，现就有关事项 披露如下： 一、本次违规减持前的持股情况 公司股东瑞和投资持有公司股份4,059,690股，占公司总股本的4.7452%； 赣州瑞智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞智投资"）持有公司 股份1,483,100股，占公司总股本的1.7336%；萍乡瑞岚股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"瑞岚投资"）持有公司股份730,300股,占公司总股本的 0.8536%。瑞和投资、瑞智投资、瑞岚投资均系由深圳德财基金管理有限公司担 任执行事务合伙人的有限合伙企业，三者构成一致行动人，合计持有公司股份 6,273,090股，占公司总股本比例为7.3324%，均为IPO前取得。 公司于2023年7月21日披露了《江西悦安新材料股份有限公司关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-052）（以下简称"减持计 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)参与 [1] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 投资者可下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入79,166,752.11元，同比减少23.66%[4] - 2023年第一季度营业总收入79,166,752.11元，较2022年第一季度的103,698,599.68元下降约23.66%[19] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润16,386,321.36元，同比减少39.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,407,826.64元，同比减少31.53%[4] - 2023年第一季度净利润为16402564.11元，2022年同期为27752783.95元[20] 每股收益变化 - 基本每股收益0.19元/股，同比减少40.63%；稀释每股收益0.19元/股，同比减少40.63%[4] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，2022年同期均为0.32元/股[21] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率2.46%，较上年减少1.89个百分点[4] 研发投入变化 - 研发投入合计4,225,719.94元，同比减少16.55%；研发投入占营业收入的比例为5.34%，增加0.46个百分点[4] - 2023年第一季度研发费用为4225719.94元，2022年同期为5063750.74元[20] 资产变化 - 本报告期末总资产851,765,915.82元，较上年度末减少3.51%；归属于上市公司股东的所有者权益677,305,070.88元，较上年度末增加2.75%[5] - 2023年3月31日公司资产总计851,765,915.82元，较2022年12月31日的882,757,313.88元有所下降[17][18][19] - 2023年3月31日流动资产合计507,702,842.57元，较2022年12月31日的554,356,354.33元有所下降[17] - 2023年3月31日非流动资产合计344,063,073.25元，较2022年12月31日的328,400,959.55元有所上升[17][18] 负债与所有者权益变化 - 2023年3月31日负债合计164,795,626.76元，较2022年12月31日的214,573,841.08元有所下降[18][19] - 2023年3月31日所有者权益合计686,970,289.06元，较2022年12月31日的668,183,472.80元有所上升[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,978,494.72元[6] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数3,680人[10] 股份出借情况 - 赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）截止报告期末通过转融通方式出借股份180,000股[14] 出资份额情况 - 李博持有赣州岳龙企业管理合伙企业（有限合伙）78.42%的出资份额[12] - 于缘宝持有江西百富源4.00%的出资份额[12] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本63,333,776.03元，较2022年第一季度的78,101,236.72元下降约18.91%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -6,496,180.93元，同比减少126.19%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6496180.93元，2022年同期为24804720.54元[23] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 150202431.42元，2022年同期为 - 28973005.46元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为26548691.37元，2022年同期为6276793.84元[23] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为97591839.15元，2022年同期为92221642.71元[22] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为75909038.44元，2022年同期为45481893.68元[23] 管理费用变化 - 2023年第一季度管理费用为7443689.77元，2022年同期为4357369.87元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 130083474.03元，2022年同期为1701650.44元[24]

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 3 月 28 日(星期二)至 4 月 3 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yueanmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 11 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2022 年度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 4 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-028 江西悦安新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对 20 ...