江西悦安新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000748 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西悦安新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000748 号 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会，现提名苏慧洁 女士为江西悦安新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江西悦安新 材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江西悦安 新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-014 江西悦安新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修 订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》，该议案尚需 提交2024年年度股东会审议。具体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2023年度利润分配及资本公积 金转增股本以权益分派股权登记日的公司总股本85,595,240股为基数，以资本公积金 向全体股东每10股转增4股，共计转增34,238,096 股，并于2024年5月30日实施了上 述权益分派，公司总股本由85,595,240股 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-017 江西悦安新材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合 授信额度及为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司经营发展的资金需求，江西悦安新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟在 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，向 银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 7.80 亿元的综合授信额度，并拟 为公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司（以下简称"赣州悦龙"）、宁夏悦 安新材料科技有限公司（以下简称"宁夏悦安"）申请信贷业务及融资需要时提 供担保，担保额度不超过人民币 4.65 亿元，该担保额度可在前述两家全资子公 司之间进行调剂使用。 被担保人为公司全资子公司赣州悦龙、宁夏悦安。 截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公 司对全资子公司的担保总额为 1.53 亿元，无对外担保逾期的情形。 本次担保不涉及反担保。 本次申请综合授信 ...

1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人肖志瑜先生、苏慧洁女士、罗 秀婷女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未直接或间接持有公司股 份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形；不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存 在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》 《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 对独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为江西悦安新材料股份 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人罗秀婷，已充分了解并同意由提名人江西悦安新材料股份有限公 司第二届董事会提名为江西悦安新材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江西悦安新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所 自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会，现提名罗秀婷 女士为江西悦安新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江西悦安新 材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江西悦安 新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

江西悦安新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688786 公司简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 293 江西悦安新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部 分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李上奎、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管人员）李博声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司 2 ...

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营情况及行业市 场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客观、公允地 反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，并基于谨慎性原则 对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果 对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年度计提的减值损失金额为 1,016.10万元。具体情况如下表所示： 单位：元 币种：人民币 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-021 江西悦安新材料股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产 减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概况 公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日公司综 合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。2024 年度 计提存货跌价损失 869.69 万元。 公司在每年年末对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结 ...

江西悦安新材料股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性 文件及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会 对北京德皓国际 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 北京德皓国际成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成门外 大街 31 号 5 层 519A。首席合伙人为杨雄，截至 2024 年末合伙人数量为 66 人、 注册会计师人数为 300 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 140 人。2024 年度为 125 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批 ...