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悦安新材: 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
证券之星· 2025-05-16 21:40
限制性股票激励计划核查意见 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第4号》及《公司章程》对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行审核 [1] - 激励对象需满足6项基本条件,包括12个月内未被监管机构认定为不适当人选、无重大违法违规行为、符合任职资格等 [1] - 首次授予激励对象名单与2024年股东会批准的名单相符,符合各项法律法规及激励计划草案规定的条件 [2] 激励计划实施细节 - 公司确定2025年5月16日为首次授予日,授予价格为16.25元/股 [2] - 本次计划共向257名激励对象授予187.53万股限制性股票 [2]
悦安新材: 悦安新材2024年年度股东会决议公告
证券之星· 2025-05-16 21:40
股东会召开情况 - 会议于2025年5月16日在江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东共56人,持有表决权数量65,755,715股,占公司表决权总数的54.8726% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过,普通股股东同意票数占比均在99.96%以上 [2][3] - 涉及重大事项的议案中,5%以下股东表决情况显示反对票集中在25,000股(0.0381%-0.1589%),弃权票最高2,472股(0.0159%) [4] - 累积投票议案包含选举李上奎、王兵等6人担任董事,具体得票比例未披露 [3] 特别决议事项 - 关于2024年度利润分配及增股本预案、2025年限制性股票激励计划等议案获得出席股东三分之二以上表决权通过 [5] - 部分关联股东对相关议案进行了回避表决 [5] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集程序符合《公司法》《证券法》及上市规则,表决结果合法有效 [6] - 董事会召集程序由董事长李上奎主持,全程遵守公司章程及监管规定 [1][6]
悦安新材(688786) - 悦安新材关于换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
2025-05-16 20:47
公司治理 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会选举董事[1] - 同日召开第三届董事会第一次会议选举董事长等[2] - 第三届董事会下设四个专门委员会[4] 人员聘任 - 聘任王兵为总经理等多人任职[5][6] 人员信息 - 张阳无直接持股,廖明娇持股504股[9][11] 联系方式 - 董秘和证代联系地址、电话、邮箱公布[7]
悦安新材(688786) - 悦安新材2024年年度股东会决议公告
2025-05-16 20:45
证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2025-026 江西悦安新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间:2025 年 5 月 16 日 (二) 股东会召开的地点:江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西 悦安新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,755,715 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,755,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.8726 | | 例(%) | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.8726 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李上奎先生主持会议,会议采用 现 ...
悦安新材(688786) - 悦安新材第三届董事会第一次会议决议公告
2025-05-16 20:45
证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2025-027 江西悦安新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 (三)《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 1 江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知期限已取得全体 董事的豁免。本次董事会会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由李上奎先生 主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")及《江西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: (一)《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 鉴于各位董事已充分知悉公司第三届董事会第一次会议的召开时间和审议 事项,为提高会议决策效率,尽快完成对本次会议有关议案 ...
悦安新材(688786) - 悦安新材:2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)
2025-05-16 20:35
2、本计划授予激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定,经董事会 提出、监督机构发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按 要求及时披露激励对象相关信息。 江西悦安新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 (授予日) 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 股权激励计划提交股东会时公司股本总额的 20%。 二、其他激励对象 一、总体情况 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 (万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划公告 日股本总额的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 李上奎 中国 董事长、核心技术 人员 15.00 6.37% 0.13% 王兵 中国 董事、总经理、核 心技术人员 15.00 6.37% 0.13% 于缘宝 中国 董事 3.00 1.27% 0.03% 小计 33.00 14.02% 0.28% 二、其他激励对象 核心管理骨干 ...
悦安新材(688786) - 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
2025-05-16 20:35
(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下 简称"《监管指南第 4 号》")以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定,对《江西悦安新材料股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")首次授予的激励对象名单 进行审核,发表核查意见如下: 1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的下列情形: 江西悦安新材料股份有限公司 (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施; 董事会薪酬与考核委员会关于 ...
悦安新材(688786) - 悦安新材关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
2025-05-16 20:35
激励计划 - 公司于2025年3月22日审议通过《2025年限制性股票激励计划(草案)》等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年9月25日至2025年3月24日[2] - 16名核查对象自查期买卖股票,1人放弃激励,15人与内幕信息无关[4][5] - 策划激励计划限定人员范围、采取保密措施,未发现信息泄露[6] - 自查未发现利用内幕信息买卖或泄露信息情形[6]
悦安新材(688786) - 悦安新材关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
2025-05-16 20:35
江西悦安新材料股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2025-030 江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")《2025 年限制性股票 激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本次激励计划" 或"本激励计划")规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司 2024 年年 度股东会的授权,公司于 2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第一次会议,审议 通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》,同意公司以 2025 年 5 月 16 日为首次授予日,以 16.25 元/股的授予价格向 257 名激励对象授予 187.53 万股限制性股票。现将有关事项说明如下: 一、限制性股票授予情况 (一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 22 日,公司召开第二届董事会第 ...
悦安新材(688786) - 关于江西悦安新材料股份有限公司2024年年度股东会法律意见书
2025-05-16 20:34
2024年年度股东会之 法律意见书 致:江西悦安新材料股份有限公司 北京市法准律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2024年年度股东会之 法律意见书 1 关于江西悦安新材料股份有限公司 2024年年度股东会之法律意见书 北京市法准律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 北京市法准律师事务所(以下简称"本所")接受江西悦安新材料股份有限 公司(以下简称"悦安新材"或"公司")委托,就公司召开2024年年度股东会 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证,审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料,并现场参加了公司本次股东会的全过程。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法 ...