江西悦安新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"悦安新材"）于 2024 年 4 月 23 日披露了《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，于 2024 年 8 月 29 日披露了《2024 年"提质增效重回报"行 动方案的半年度评估报告》，以维护股价稳定和塑造积极的市场形象。在过去的 一年里，公司根据行动方案积极推进相关工作，现将 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 报告如下： 一、聚焦主业，打造多元核心竞争力 悦安新材是一家专注于微纳金属粉体材料领域的高新技术企业，主要从事羰 基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售，处于粉末冶金 行业上游，为下游多个行业提供重要基础原材料。 2024 年，面对复杂多变的市场形势和日 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-020 江西悦安新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受江西悦安新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事李美红作为 征集人，就公司拟于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议的股权激励计划 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 独立董事李美红作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事 的委托，就公司 2024 年年度股东会中所审议的股权激励计划相关议案向全体股东 征集投票权而制作并签署本公告。 征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三 条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。征集人保证本公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-019 江西悦安新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日10 点 00 分 召开地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股 份有限公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-012 公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查， 督促公司规范运作。公司监事会就 2024 年度工作情况出具了《2024 年度监事会 工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关材料已于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事 会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会 议的召集、召开方 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-018 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）,以资本公积金每 10 股转增 2 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 （转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额；并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交江西悦安新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 江西悦安新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利 ...

德皓审字[2025]00000989 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西悦安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 江西悦安新材料股份有限公司 审计报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 北京德皓国际 ...

目 录 页 次 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西悦安新材料股份有限公司 内部控制审计报告 江西悦安新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 德皓内字[2025]00000064 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000064 号 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审 ...

| 日期 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 净利润（万元） | 净利润同比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 2.00 | 2.50 | 7029.37 | -12.00 | | 2023.12.31 | 4.00 | 6.00 | 7987.97 | -19.15 | | 2022.12.31 | 0.00 | 6.00 | 9879.53 | 11.40 | | 2021.12.31 | 0.00 | 6.00 | 8861.65 | 70.98 | 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 4月24日悦安新材发布2024年度分配预案，拟10转增2派2.5元（含税）。 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入4.18亿元，同比增长13.38%， 实现净利润7029.37万元，同比下降12.00%，基本每股收益为0.59元，加权平均净资产收益率为 10.02%。 （文章来源：证券时报网） 资金面上看，该股今日主力资金净流出105.74万元，近5日主力资金净流出250.19万 ...

江西悦安新材料股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资行为， 加强对融资业务的控制，有效防范资金管理风险，维护公司整体利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《江西悦安新材料股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司根据未来经营发展的需要，采取一定方 式、从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是 指公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、 可转换公司债券等；债务性融资是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资， 如向银行或非银行金融机构贷款、融资租赁、发行公司债券、票据融资和开具保 函等。 第三条 本制度适用于本公司及公司合并报表范围内子公司的融资管理活动。 第四条 公司融资活动应符合公司中长期发展规划，遵循以下原则： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件。 （六）以满足公司经营资金需要为宜，慎重考虑偿债能力，控制融资风险。 ...