公司治理与激励计划 - 公司于2025年12月29日召开了第三届第四次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯的方式在公司广州分公司会议室举行 [1] - 会议审议了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》等文件 [1] 行业技术发展 - 中国新型芯片问世 旨在绕开光刻机"卡脖子"问题 [1] - 该新型芯片可支撑AI训练和具身智能 [1] - 该芯片可在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [1]

利润分配 - 2024年度利润每10股派现金红利2.50元，资本公积金每10股转增2股，2025年6月6日实施完毕[3] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由16.25元/股调为13.33元/股[3] - 2025年限制性股票激励计划授予数量由235.45万股调为282.54万股[3] - 2025年12月29日以13.33元/股向36人授予57.504万股限制性股票[5] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及数量》3票同意，4票回避[4] - 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票》4票同意，3票回避[5] - 《关于修订公司内部管理制度》7票同意[6] - 《关于<公司2026 - 2030年发展战略和规划>》7票同意[8]

激励计划 - 同意2025年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单[5] - 预留授予日为2025年12月29日[5] - 授予价格为13.33元/股[5] - 向36名激励对象授予共计57.504万股限制性股票[5]

激励计划时间节点 - 2025年3月22日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年4月25日披露独立董事公开征集委托投票权的公告[5] - 2025年5月16日召开2024年年度股东会审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年12月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过调整及授予议案[8] - 激励计划预留授予日为2025年12月29日[20] 激励计划数据 - 向36名激励对象授予57.504万股限制性股票，授予价格13.33元/股[3][20] - 预留授予限制性股票占公告时公司股本总额0.40%[4] - 占授予总数20.35%，占目前股本总额0.40%[17] - 摊销总费用843.29万元，2025 - 2028年分别摊销41.02万元、471.12万元、228.15万元、103.00万元[22] 激励计划其他要点 - 有效期自首次授予之日起最长不超过60个月[13] - 分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%[15] - 激励对象获授需满足公司和自身未发生特定情形的条件[9] - 激励计划所涉标的股票总数累计不超提交股东会时公司股本总额的20%[17] - 董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票行为[21]

激励计划人员与数量 - 2025年限制性股票激励计划预留授予36人[2] - 董事等4人获授29.80万股，占授予总数10.55%[2] - 其他32人获授27.704万股，占授予总数9.81%[2] 激励计划总体情况 - 本次激励计划合计授予57.504万股，占授予总数20.35%[2]

激励计划调整 - 2025年限制性股票激励授予价格由16.25元/股调为13.33元/股[1] - 2025年限制性股票激励授予数量由235.45万股调为282.54万股[1] 重要时间节点 - 2025年3月22日审议激励计划相关议案[2] - 2025年5月16日股东会通过激励计划相关议案[4] - 2025年12月29日通过调整及授予预留股票议案[5] 利润分配 - 2024年度每股派现金红利0.25元，每10股转增2股[7] 其他 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[10] - 预留部分授予条件已成就[13]

激励计划流程 - 2025年3月22日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年3月23日至4月2日激励对象内部公示无异议[13] - 2025年4月25日披露征集委托投票权公告及核查意见[13] - 2025年5月16日年度股东会审议通过激励计划相关议案[14] 财务数据调整 - 2024年度每股派现金红利0.25元，每10股转增2股[16] - 2025年限制性股票授予价格调为13.33元/股[19] - 2025年限制性股票授予数量调为282.54万股[19] 激励计划安排 - 激励计划预留授予日为2025年12月29日，有效期不超60个月[22] - 分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%[24] - 预留授予人数36人，股票来源为定向发行[22] 人员持股情况 - 李上奎等四人持股合计29.80，占比10.55%，总股本0.21%[26] - 核心管理骨干等不同人员有相应持股占比情况[26] - 36名激励对象持股合计57.504，占比20.35%，总股本0.40%[26] 合规情况 - 激励计划预留授予事项符合规定[27] - 激励计划调整及授予已获必要批准授权，符合法规[30]

激励计划 - 2025年多会议审议通过激励计划相关议案[14][15] - 2025年限制性股票激励计划授予价格调为13.33元/股[20][21] - 2025年限制性股票激励计划授予数量调为282.54万股[21] - 2025年12月29日为授予日，授予36人57.504万股[25][26] 利润分配 - 2024年度每股派现0.25元，10股转增2股[18] - 2025年6月5日股权登记，6月6日除权（息）[18]

股份转让限制 - 公司董事和高管任职及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可全转[3] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[4] - 因离婚分割股份后减持，过出和过入方每年转让不超各自持股总数25%[6] 股份交易披露 - 董事和高管计划转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并公告[5] - 减持计划实施完毕或未实施，二个交易日内报告并公告[5] - 董事和高管所持股份被强制执行，收到通知后二个交易日内披露[6] 违规收益处理 - 公司5%以上股份股东、董事和高管6个月内买卖股票收益归公司[8] - 股东有权要求董事会三十日内收回违规买卖股票收益[8] 买卖时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[9] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[9] 制度管理 - 董事会秘书管理董事和高管身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[10] - 发现违法违规向中国证监会、上交所报告[10] - 制度自董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[10] 其他 - 公司为江西悦安新材料股份有限公司[11] - 时间涉及2025年12月[12]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作保护投资者权益[2] 管理原则 - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4][5] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露与渠道建设 - 公司及时、公平履行信息披露义务保证信息真实准确[7] - 公司加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] 沟通交流举措 - 公司安排投资者现场参观，通过路演等方式沟通交流[8] - 公司考虑股东会召开便利性，提供网络投票方式[8] 会议安排 - 公司特定情形下召开投资者说明会，年报披露后召开业绩说明会[9] 管理职责 - 投资者关系管理工作由董事会领导，董事会秘书组织协调[11] - 董事会办公室负责投资者关系管理日常事务[26] 活动记录与人员要求 - 投资者关系活动记录通过上证e互动平台发布[28] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好素养和专业知识[29] 培训与档案管理 - 公司定期对相关人员开展投资者关系管理培训[30] - 公司建立健全投资者关系管理档案，存档期限10年[31] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家有关法律、法规等规定执行[32] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[33] - 制度由公司董事会负责解释[34] 内部机制 - 公司建立内部协调机制和信息采集制度[25] 违规限制 - 公司及其相关人员在投资者关系管理中不得出现违规情形[27]