江西悦安新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第六条 公司可以依法为具有独立法人资格，具有较强的偿债能力，经营和 资信状况良好，符合相关监管规定和本制度规定的单位提供担保。公司在决定提 供对外担保前，应全面调查申请担保人的资质、经营和信用状况等情况。 第七条 申请担保人提供的资信状况资料至少应当包括以下内容： 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关 规定，秉持对广大投资者高度负责的态度，以客观、公正、独立的立场，认真 履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会及专门委员会会议议案，切实维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。 本人于 2024 年 10 月 25 日经公司 2024 年第二次临时股东大会以及第二届 董事会第二十次会议审议，选任为公司第二届董事会独立董事、战略委员会委 员、技术委员会委员。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖志瑜，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士学位。1990 年 6 月至今任职于华南理工大学，历任华南理工大学讲师、副教 授 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持着对投资者高度 负责的态度，以客观、公正、独立的立场，认真履行独立董事的职责，及时获取 公司经营状况、财务数据、重大事项进展等信息，全面深入了解公司的业务发展 和内部管理情况。同时，本人充分利用自己的专业知识和经验，对公司的财务管 理和内部风险控制等方面提出意见和建议。在董事会及各专门委员会会议上，本 人认真审议各项议案，对公司的重要议题进行了深入分析和审慎判断，发表独立、 客观、公正的意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李美红，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师。2001 年 9 月至 2016 年 11 月任广东省 ...

第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬与绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机 制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营 管理水平，依据国家相关法律法规及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，特制 定本制度。 江西悦安新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用下列人员： （一）董事； 第四条 薪酬调整机制:公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董事、高级 管理人员的薪酬作相应调整，调整的依据包括： （二）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； （三）《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与绩效考核原则： （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则； （四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （五）薪酬与权、责、利相结合的原则； （六）激励与约束并重的原则。 （一）同行业薪酬水平； （二）所在地区薪酬水平； （三 ...

江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第一条 为了规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加强投资者与公司之 间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司的质量，切实保护投资者特别是中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江西悦安新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及《公司章程》和本制度的规定。 第四条 ...

江西悦安新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规以及《江西悦安 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避，也不得代理其他董事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联交易管理的组织机构 第三条 公司董事会秘书负责协调公司的关联交易事项，包括关联人的分析确 认和信息披露工作。 第四条 公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作。 第五条 公司财务部负责关联交易合规审查工作。 （一）符合诚实信用的原则； （二）符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 江西悦安新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的 ...

第四条 公司董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应做好内幕信息的 保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 江西悦安新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意， ...

江西悦安新材料股份有限公司 反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，防治舞弊，规范反舞弊工作行为，维护公司和股东合法权益，根据《中 华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《江西悦 安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规等 相关文件，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 反贿赂反腐败反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工，特别是董事、 中高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风， 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的 行为发生。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二章 贿赂腐败舞弊行为的概念及形式 第四条 贿赂腐败舞弊行为包括公司内、外人员采用隐瞒、欺骗等违法、违 规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司 经济利益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 贿赂腐败舞弊行为包括损害公司正当经济利益的贿赂腐败舞弊和谋取不当 的公司经济利益的贿赂腐败舞弊。 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-013 江西悦安新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江西悦安新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司拟开展董事 会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025 年4 月23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规 定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名。经公司董事会资格审查，同意提名李上奎先生、王兵先生、李 ...