会议信息 - 第二届监事会第二十一次会议于2025年4月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，尚需提交股东会审议[3][4][7][8][10][13] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票同意[11] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东会审议[6]

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-018 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）,以资本公积金每 10 股转增 2 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 （转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额；并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交江西悦安新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 江西悦安新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利 ...

目 录 页 次 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西悦安新材料股份有限公司 内部控制审计报告 江西悦安新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 德皓内字[2025]00000064 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000064 号 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为417,777,272.61元，上期为368,479,861.99元[25] - 2024年营业利润为78,917,464.07元，上期为90,713,232.14元[25] - 2024年净利润为67,819,046.19元，上期为78,770,350.33元[25] - 2024年末资产总计907,714,052.38元，较上期期末增长3.67%[20] - 2024年末负债合计191,008,441.45元，较上期期末增长15.18%[22] - 2024年末股东权益合计716,705,610.93元，较上期期末增长0.98%[22] 股本变动 - 2023年股权激励归属新增股份154,440股，总股本变更为85,595,240股[46][47] - 2024年以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本为119,833,336股[47] 业务相关 - 公司属于有色金属制品行业，主要产品和服务为羰基铁粉等研发、生产与销售[49] - 本期纳入合并范围的子公司共7户，较上期减少1户[50] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并购买日按公允价值计量对价资产和负债[64] - 为企业合并发生的中介费用于发生时计入当期损益[66] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围[67] 金融工具 - 公司将金融资产划分为三类，初始确认时以公允价值计量[83] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[98] 资产相关 - 存货取得时按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[116] - 固定资产按成本初始计量，折旧按入账价值减预计净残值在预计使用寿命内计提[135][137] - 无形资产按预计使用寿命直线法摊销，使用寿命不确定的不摊销[151] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[177] - 内销产品收入确认需产品交付且购货方签收等条件[179] - 外销产品收入确认需产品报关等条件[179] 其他 - 财务报表经公司董事会于2025年4月23日批准报出[51]

公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入4 18亿元 同比增长13 38% [2] - 2024年净利润7029 37万元 同比下降12 00% [2] - 基本每股收益0 59元 加权平均净资产收益率10 02% [2] 分配方案 - 2024年度拟10转增2派2 5元（含税） [2] - 2023年度分配方案为10转增4派6元 2022及2021年度均为10派6元 [4] 市场资金动向 - 当日主力资金净流出105 74万元 近5日净流出250 19万元 [3] - 最新融资余额1 47亿元 近5日增加414 14万元（增幅2 91%） [4] 行业分配方案统计 - 全市场2447家公司公布2024年度分配方案 含送转的仅233只 [4] - 送转方案公布当日股价上涨公司123只 涨停案例包括电工合金等 [4] - 方案公布后5日股价上涨公司123只 涨幅前三为星图测控（37 05%）、峆一药业（25 21%）、雷尔伟（23 16%） [4]

江西悦安新材料股份有限公司 反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，防治舞弊，规范反舞弊工作行为，维护公司和股东合法权益，根据《中 华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《江西悦 安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规等 相关文件，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 反贿赂反腐败反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工，特别是董事、 中高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风， 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的 行为发生。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二章 贿赂腐败舞弊行为的概念及形式 第四条 贿赂腐败舞弊行为包括公司内、外人员采用隐瞒、欺骗等违法、违 规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司 经济利益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 贿赂腐败舞弊行为包括损害公司正当经济利益的贿赂腐败舞弊和谋取不当 的公司经济利益的贿赂腐败舞弊。 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持着对投资者高度 负责的态度，以客观、公正、独立的立场，认真履行独立董事的职责，及时获取 公司经营状况、财务数据、重大事项进展等信息，全面深入了解公司的业务发展 和内部管理情况。同时，本人充分利用自己的专业知识和经验，对公司的财务管 理和内部风险控制等方面提出意见和建议。在董事会及各专门委员会会议上，本 人认真审议各项议案，对公司的重要议题进行了深入分析和审慎判断，发表独立、 客观、公正的意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李美红，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师。2001 年 9 月至 2016 年 11 月任广东省 ...

第四条 公司董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应做好内幕信息的 保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 江西悦安新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意， ...

江西悦安新材料股份有限公司 章程 江西悦安新材料股份有限公司 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | | 第三节 | 独立董事 | | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 ...

江西悦安新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地 使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规、规范性文件及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 （三）收购或兼并其他境内、境外独立法人实体； （六）法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当由董事会审议通过，并及 时披露： （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 ...