证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-015 江西悦安新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德皓 国际"）。鉴于北京德皓国际在担任公司审计机构期间，始终秉持独立审计准则开 展工作，切实履行了审计机构的各项职责。鉴于公司审计工作对专业性和连贯性 的要求，综合考虑公司实际业务情况，公司拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年 年度审计机构。 北京德皓国际名称变更事项经北京市财政局批准、北京市西城区市场监 督管理局核准，变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际承继。本次会 计师事务所名称变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事 务所事项。 本事项尚需提交江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名 ...

2024 年度 环境、社会和公司治理报告 江西悦安新材料股份有限公司 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. 公司简称：悦安新材 股票代码：688786 目 录CONTENTS | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 2024年可持续发展亮点 | 7 | 走进悦安新材 9 完善治理体系 提升决策效能 02 | 完善治理结构 | 27 | | --- | --- | | 董监高薪酬管理 | 31 | | 强化风险管控 | 32 | | 优化投关服务 | 33 | | 践行商业道德 | 35 | 品质筑牢根本 04 研发开拓新程 | 创新领航未来 | 63 | | --- | --- | | 产品质量保障 | 71 | | 负责任供应链 | 79 | | 数据安全治理 | 84 | | 数字化建设 | 85 | 可持续发展 治理 可持续发展治理 ESG管理 01 绿色低碳引领 03 共创美好未来 应对气候变化 39 环境合规管理 44 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人苏慧洁，已充分了解并同意由提名人江西悦安新材料股份有限公 司第二届董事会提名为江西悦安新材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江西悦安新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所 自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行 ...

江西悦安新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在 任独立董事魏飞先生、李美红女士、曾德长先生、肖志瑜先生的独立性自查情况 和评估情况发表专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 二、公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会已对独立董事魏飞先生、李美红女士、曾德长先生、肖志瑜先生的任 职经历及个人签署的相关自查文件进行全面检查，确认上述 4 名独立董事在报名 期内未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务，亦未 在公司主要股东单位中担任任何职务，公司独立董事与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因 此，董事会认为公司独立董事在报告期内保持了高度的独立性，履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 ...

江西悦安新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号－－规范运作》等法律法规、规范性文件及《江西悦安新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和江西悦安新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会 2024 年度在董事会的领导下，始终坚持审慎、客观、独立的工作原则，以勤勉尽责的 态度，严格执行审计监督职能，为董事会科学决策提供了有力的数据支持和专业 建议。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第二届董事会审计委员会由独立董事李美红女士、独立董 事曾德长先生及董事于缘宝先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立 董事李美红女士担任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定。 | | | | 议案》 （八）《关于 2023 年度 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为北京德皓国际在 2024 年的审计工作中，保持了独立性和 严谨性，执业资质符合相关法规要求，履职期间勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：66 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：140 人。 项目合伙人兼签字注册会计师：丁莉，1994 年 3 月成为注册会计师，1996 年 1 月开始从事上市公司审 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会，现提名肖志瑜 先生为江西悦安新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江西悦安新 材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江西悦安 新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人肖志瑜，已充分了解并同意由提名人江西悦安新材料股份有限公 司第二届董事会提名为江西悦安新材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江西悦安新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律法规的要求，对公司 2024 年度规范运作情况进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 光大证券股份有限公司 （二）保荐代表人 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 10 日至 3 月 14 日 （四）现场检查人员 张磊、窦建元 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，实地查看上市公司 主要生产经营场所并与上市公司高管等进行访谈， ...

文章核心观点 3月25日晚间悦安新材披露2025年限制性股票激励计划草案 并设置业绩考核目标 公司专注微纳金属粉体新材料领域 未来将深耕该领域实现业务增长 [3][4] 激励计划情况 - 首次授予激励对象总人数260人 占公司员工总人数的45.77% [3] - 授予价格（含预留授予）为每股16.25元 [3] - 拟授予限制性股票数量239.65万股 占公司股本总额的2% 其中首次授予191.73万股 占股本总额1.60% 占授予总数80.00% 预留授予47.92万股 占股本总额0.40% 占授予总数20% [3] - 业绩考核目标为2025年年度净利润同比增长20%或营业收入同比增长15% 2026年年度净利润同比增长40%或营业收入同比增长30% 2027年年度净利润同比增长60%或营业收入同比增长60% [3] 公司业务情况 - 专注于微纳金属粉体新材料领域 从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售 产品广泛应用于高端制造领域 [4] - 在国防军工应用方向 以微纳粉体为核心基材开发功能材料 为我国现代化隐身作战目标提供基础材料支撑 [4] - 在3D打印技术方向 在生物医疗、核电等增材制造领域开展示范、量产工作 对高端特种行业快速制造、减重增效有重要意义 [4] - 在工业功能材料方向 产品进入主流智能手机供应链体系 主要应用于3C精密金属件、5G智能终端、汽车电子电路等高附加值领域 [4] - 未来将继续深耕微纳金属粉体材料领域 通过技术创新和市场拓展实现业务进一步增长 [4]