组织架构 - 公司董事会审计委员会2024年11月5日由第二届换届为第三届[1] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，议案全部通过[2] - 第二届第十二次会议审议2023年Q4内审报告和2024年Q1计划[2] - 第二届第十四次会议审议2023年年度报告等议案[2][3] - 第三届第一次会议审议聘任财务和审计部负责人议案[3] 评价与展望 - 认为容诚事务所能完成审计工作[4][5] - 审阅财务报告认为真实准确完整[5] - 内控制度基本符合要求，建设成效良好[5] - 2024年促进内控和财务规范[7] - 2025年将继续履职完善内控和财务[8]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[2] - 变更后执行准则解释第17号等规定[5] - 本次变更不追溯调整，无重大影响[2][7] 相关准则施行 - 《企业会计准则解释第17号》等2024年1月1日起施行[3] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日印发施行[3]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费48840.19万元[3] - 容诚事务所对公司所在相同行业上市公司审计客户29家[4] 收入情况 - 容诚事务所2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] 风险相关 - 容诚事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 2023年9月21日判决容诚事务所就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] 处罚情况 - 容诚事务所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[4] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次等[5] 决策事项 - 2025年4月25日公司第三届董事会第四次会议通过续聘议案[7] - 本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过生效[7]

新策略 - 2025年4月25日公司通过变更经营范围和修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增职业中介活动[1] - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[2] - 修订后《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露[2]

北京海天瑞声科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2025年，公司将继续秉承技术+产品双轮驱动的核心理念，围绕智能语音、 计算机视觉、自然语言等基础业务领域、以及重点服务以大模型为主的新兴技 术方向的数据需求，在数据管理平台建设、语音大模型前沿技术探索、业务线 平台升级、新语言研究、以及多语种多模态数据布局等方面取得实质性成果， 加强技术能力护城河，助力公司不断向实现训练数据生产智能化、规模化方向 迈进，确保公司核心竞争力不断提升。 三、加强投资者沟通交流，重视信息披露 公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投 资者沟通交流渠道，通过接听投资者热线、上证 e 互动、开设企业官网投资者 关系专区、组织业绩说明会和股东大会等方式，加强投资者对公司生产经营状 况的了解，与投资者建立良好互动。2025 年公司将不断优化完善与资本市场的 沟通机制，增加与投资者交流的频次，每年组织不少于 3 次的定期报告业绩说 明会以及定期的投资者交流、投资者调研接待，加深投资者对公司运营情况的 了解，由公司管理层直面投资者的关注热点；同时公司高度重视与中小投资者 的沟通，2025 年公司将 ...

业绩总结 - 2024年公司财务和非财务报告重大方面内控有效运行良好[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有收入、资产总额定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[15] 未来展望 - 2025年公司将完善内控执行，强化制度与监督[18]

业绩说明会安排 - 2025年06月05日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5] - 参加人员有总经理李科等[5] 投资者参与信息 - 可在2025年06月05日15:00 - 16:00在线参与业绩说明会[5] - 可于2025年05月28日至06月04日16:00前提问[2][6] 其他 - 业绩说明会联系人是证券部，有电话和邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公司已于2025年4月26日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事2025年度薪酬标准为6万元/年[3] - 非专职监事2025年度薪酬标准为3万元/年[4] - 高级管理人员岗位薪酬由基本薪资、绩效奖金组成[4] 审议情况 - 2025年4月25日董事会通过2025年度高级管理人员薪酬方案[5] - 2024 - 2025年度董监薪酬方案待股东大会审议[5] 其他 - 人员薪酬涉及个税由公司代扣代缴[4]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-011 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-009 北京海天瑞声科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届监事会第三次会 议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京 海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公 司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况 和经营 ...