股权激励授予 - 2022年5月6日以30元/股向97名对象授予102.72万股[10] - 2023年4月27日以29.75元/股向3名对象授予1.8万股[11] 激励计划审议 - 2022年4月19日董事会、监事会审议通过相关议案[6][7] - 2022年5月6日股东大会审议通过相关议案[10] 股票作废情况 - 2024年4月25日审议通过作废442,660股[12][14][15] - 截至2023年12月31日合计作废537,760股[14][15] 业绩考核情况 - 首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核部分归属比例91.07%[14] - 5名激励对象个人层面考核结果为“C”，归属比例70.00%[14]

募集资金情况 - 2021年8月13日首次公开发行1070万股，每股36.94元，募资3.95258亿元，净额3.3635689103亿元[1] - 截至2023年12月31日，募资总额3.95258亿元，使用后余额为0元[2][3] - 2023年度募资净额为6356891.03万元[29] 资金使用情况 - 2023年度发生募集资金置换580.732324万元[17] - 截至2023年12月31日，累计使用募资3.0617200593亿元[8] - 2023年6月9日同意将节余募资3517.08万元永久补充流动资金[15] - 本年度投入募资总额为6038062.67万元[29] 项目投入情况 - 自主研发数据产品项目年度投入6038062.62万元，累计投入9026905.9万元，进度87.89%[29] - 补充流动资金项目累计投入7145100.00万元，进度100.00%[29] 其他情况 - 信永中和认为2023年度募资专项报告如实反映情况[20] - 保荐机构认为2023年度募资存放和使用无违规[23] - 2021年审议通过调整部分募资项目资金来源公告[31] - 2022年通过会同机参数据议案[31]

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-025 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十四 次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长贺琳女士主持。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 天瑞声 2023 年年度报告》《海天瑞声 2023 ...

t and the 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | ri 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 Dongcheng District, 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAS2B0230 您可使用手机"扫一扫"或进入 北京海天瑞声科技股份有限公司 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称海天瑞声公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 海天瑞声公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内 ...

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 2024年独立董事薪酬6万元/年[3] - 2024年非专职监事薪酬3万元/年[4] 方案审议 - 2024年度高管薪酬方案经董事会审议通过后执行[4] - 2024年度董监薪酬方案需经股东大会审议通过后执行[4] 薪酬构成 - 高管岗位薪酬由基本薪资、绩效奖金组成[4] - 基本薪酬按月发，绩效奖金年末评估后发[4]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，履职尽责[2] - 专项意见日期为2024年4月25日[3]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年杨华参加审计等委员会会议共8次[5] 信息披露 - 2023年按时间披露多份报告[11] 人事变动 - 2023年2月聘任王晓东为总经理，贺琳辞去该职务[15] 激励计划 - 向3名激励对象授予1.80万股限制性股票[18] - 2023年5月部分归属条件成就，81名激励对象符合资格[18] - 作废已授予尚未归属的限制性股票9.51万股[18] 其他 - 2023年无应当披露的关联交易[9] - 续聘信永中和为2023年度审计机构[13] - 2023年无重大会计政策等变更情形[14] - 2023年董事等薪酬方案合规[16] - 报告期内无相关持股计划情形[19] - 2023年独立董事履职良好，2024年将继续提建议[20]

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/9，由公司控股股东、实际控制人、董事长 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 贺琳女士提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 3 日~2025 | 8 | 年 | 3 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | | | | | | 回购价格上限 | 74.18 元/股 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 43.99 万股 | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7292% | | | | | | | 实际回购金额 | 2,999.11 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 62.01 元/股~74.18 元/股 | | | | | ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-016 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股份，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激 励。回购股份的价格不超过人民币 85.61 元/股（含），回购的资金总额不低于人民 币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过 本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-012）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充 分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所(以下简称"上交所")予以审核公告,并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第二届董事会第二十三次会议于 2024年3月8日作出决议召集本次股东 大会,并于 2024年 3 月 9 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。 该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投 票方式和出席会议对象等内容。 北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技 ...