上海凌云实业发展股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 上海凌云实业发展股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善上市公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海凌云实业发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、以及其他相关的法律法规，特制定本细则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四 个专门委员会，均是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构。 公司指定董事会秘书处为各个委员会的日常事务管理部门。 第二章 人员组成 第三条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第四条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。可以连选连任。期间如有委 员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格。 第五条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略委员会 设主 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 独立董事工作细则 上海凌云实业发展股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善上市公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海凌云实业发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、以及其他相关的法律法规，制定本细则。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。公 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-007 上海凌云实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-006 上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年度为靖远德祐新能源有限责任公司 提供担保额度 10000 万元的公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保概述 截至公告日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为全资 子公司靖远德祐在金融机构的借款提供的担保余额为42706万元，借款全部用于 光伏电站的建设及运营。由于国家补贴资金拖欠仍十分严重，为保障公司资金周 转，靖远德祐在贷款陆续到期归还后，仍会向金融机构申请借款用于周转。因此， 公司2024年度拟为其在金融机构借款提供不超过10000万元的担保额度。具体的 担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同为准。公司股东大会授权 董事长在上述额度范围内签署相关的担保合同或协议并办理有关担保手续。授权 期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。该担保额度可以在授权期 限内滚动使用。 （二）审批程序 该担保事项已经公司2024年4 ...

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计工 作履职情况评估如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海凌云实业发展股份有限公司 立信按照和公司签订的《审计业务约定书》，遵循中国注册会计师审计准则和中 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-008 上海凌云实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 17 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 900957dm@elingyun.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10066 号 委托单位: 上海凌云实业发展股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告编号: 信会师报字[2024]第 ZH10066 号 报告日期: 2024 年 4 月 10 日 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"进 上海凌云实业发展股份有限公司 审计报告及财务报表 ·· (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) C ( 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10066 号 上海凌云实业发展股份有限公司全体股东: 审计意见 Í 我们审计了上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称上海凌云) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海凌云实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 （一）会计师事务所基本情况 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计，立 信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信严格遵 守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道 ...

（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； 上海凌云实业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海凌云实业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘、解聘，下同）会计师事务所的行为，切实维 护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、上海证券交易所等的要求，聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除年度财务审计报告之外的其他业务的，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会表决通过。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计 委员会、董事会及股东大会履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应符合以下条件： （二）具有固定的 ...

委托单位：上海凌云实业发展股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海凌云实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海凌云实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10065 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 为了更好地理解上海凌云 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海凌云实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10065 号 上海凌云实业发展股份有限公司全体股东 ...