深圳市全新好股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卞欢 作为深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市博恒投资有限公司提名为深圳市全新好股 份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会提名委员会资 格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-063 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，对公司第十二届董事会第六次（临 时）会议审议的事项进行了认真审核，基于独立判断的立场,发表如下独立意见： 一、《关于选举郭红为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候 选人的议案》 本次董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司非独立董事的任职资格和能 力，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形， 也不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券 交易所的处罚或惩戒。 我们同意公司董事会通过选举郭红为深圳市全新好股份有限公司第十二届 董事会董事候选人的议案。此议案尚需提交股东大会审议。 二、关于选举卞欢、李媛媛为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人的事项 （一）任职资格：经审查卞欢先生、李媛媛女士的简历，符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，任职资格合法； （二）提名程序：经审查卞欢先生、李媛媛女士任职提名，符合《公司章程》 的规定，提名程序合法； ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-065 深圳市全新好股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市博恒投资有限公司 现就提名 李媛媛 为深圳市全新好股份 有限公司第 12 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会提名委员 会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害 关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-061 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次（临 时）会议于 2023 年 10 月 30 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第三 季度报告》 详见公司刊登于巨潮资讯网上的《公司 2023 年第三季度报告》。（网址 http://www.cninfo.com.cn） 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举郭 红为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》 经审议，为健全公司治理结构，同意提名郭红先生为公司第十二届董事会董 事候选人，并同意自股东大会选举其为公司董事 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-064 深圳市全新好股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李媛媛 作为深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市博恒投资有限公司提名为深圳市全新好 股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会提名委员会资 格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2023年第一次临时股东大会 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-062 深圳市全新好股份有限公司 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2023年10月30日召开第十二届董事会第六次(临时)会议，决议定于 2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月1日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月1日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月1日9:15，结束时间为2023年12 月1日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023—059 2.上市公司为本案件被告； 3.涉案的金额为 100 万元及相关利息； 4.案件对公司财务报表暂时不产生影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 为维护深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）及广大股东利益， 公司就前期于 2022 年年度报告中披露的（2002）黑商终字第 207 号案件判决恢 复执行向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出执行异议。法院于 2023 年 9 月 6 日受理。公司委托法务部员工李泽坚代理，申请执行人于蕴潇委托黑龙江宣辕律 师事务所邢丽华代理。 深圳市全新好股份有限公司 关于公司所涉诉讼案件进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.案件目前为执行阶段； 四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 公司无其他尚未披露的诉讼仲裁事项。 二、案件基本情况 公司于 2023 年 4 月 29 日披露了《2022 年年度报告》，公告披露：公司于 1993 年设立深圳赛格达声股份有限公司（公司原名称）哈尔滨分公司（以下简 称"哈尔滨分公司"），哈 ...

股价异动公告 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023—060 深圳市全新好股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 经公司董事会调查核实，有关情况如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司目前无控股股东及实际控制人，公司未收到其他股东关于本公司 的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经电话及邮件等方式询证公司持股 5%以上股东汉富控股有限公司、 深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）、王可欣， 股票异常波动期间深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣然投资合伙企业（有 限合伙）、王可欣未买卖公司股票,无筹划重大事项，无其他应披露未披露事项。 截止本公告披露，汉富控股未能取得有效联系。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕952 号 关于对深圳市全新好股份有限公司及相关 当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 深圳市全新好股份有限公司，住所：广东省深圳市福田区梅 林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼； 黄国铭，深圳市全新好股份有限公司董事长; 陆 波，深圳市全新好股份有限公司总经理； 陈 桂，深圳市全新好股份有限公司财务总监。 经查明，深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关当事人存在以下违规行为： — 1 — 2023 年 1 月 19 日，公司披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为盈利 660 万元至 990 万元。4 月 28 日，公司披露《关于公司股 票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》。4 月 29 日， 公司披露的《2022 年年度报告》显示，2022 年度经审计的营业收 入低于 1 亿元，经审计的净利润为亏损 536 万元，公司股票交易 因此被实施退市风险警示。公司《2022 年度业绩预告》披露的 2022 年度预计净利润与经审计净利润差异较大，盈亏性质发生变化， 未预计营业收入低于 1 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-058 深圳市全新好股份有限公司 关于股东增持进展的公告 王可欣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.增持计划基本情况：深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好"或 "公司"）股东王可欣拟自2023年3月24日起6个月内(即2023年3月24日-2023年9月 23日)，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗 交易、协议转让等）增持公司不少于0.18%股份,即不少于623,600股（与一致行动 签署时王可欣持有的公司总股本0.02%的股份合计不少于0.2%，如总股本发生变化 则以股份数量不少于623,600股为准）。本次增持未设置价格区间，王可欣将基于 对全新好股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势，择机实施增持计划。 2.增持计划进展：截至本公告披露日，本次增持计划时间已于2023年9 月23日到期，自2023年3月24日至2023年9月23日期间，股东王可 ...