审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由具会计专业的独立董事担任，在独立董事委员内选举并报董事会批准[6] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督评估内控制度等[8] - 行使检查公司财务、监督董事和高管行为等职权[9] - 负责审核部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查[11] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[20] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决或投票表决，可电话或其他通讯方式召开[20] - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托其他独立董事[21] 其他 - 会议档案保存期限为十年[23] - 实施细则自董事会决议通过之日起生效实施[25]

独立董事评估 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 收到多位独立董事独立性自查报告[1] - 独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 评估时间 - 董事会于2025年4月24日出具评估专项意见[2]

证券代码：000007 证券简称:全新好 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（黎小锋） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，2024 年我严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认 真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股 东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和担任 ...

股份发行 - 公司1988年11月发行普通股总额300万元，深圳市赛格集团公司认购135万元占45％，深业赛格（香港）有限公司认购75万元占25％，内部职工认购90万元[17] - 1992年4月上市普通股总数为2123.35万元，深圳市赛格集团公司1041.1万元占49.03%，深业赛格（香港）有限公司242.25万元占11.41%，社会公众股840万元占39.56%[17] - 2011年5月公司非公开发行人民币普通股46,000,000股[17] - 公司注册资本为人民币346,448,044元，已发行股份总数为346,448,044股，均为人民币普通股[8][17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18][19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[25] - 公司因与持有本公司股票的其他公司合并、股东异议要求收购股份，应在6个月内转让或者注销[25] 人员相关规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[9] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[30] - 董事任期为三年，可连选连任[99] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[96] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[99] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，董事会将在2日内披露有关情况[100] - 董事对公司的忠实义务在任职结束后一年内有效，保密义务直到信息公开为止[100] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[64] - 会议记录保存期限不少于10年[74] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[78] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[79] - 董事候选人由董事会、连续180日以上单独或合计持有公司5%以上股份的股东提出[83] - 公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[83] - 公司控股股东持股比例达公司发行在外有表决权股份总数的30%以上时，股东会选举董事应实行累积投票制度[85] - 股东会就选举董事进行表决时，普通决议须经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过[85] - 股东会审议关联交易事项，非关联股东所持表决权的1/2以上通过方能形成决议[80][82] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[91] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[104] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[104] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[106] - 代表1/10以上表决权的股东提议时，董事长应自接到提议后十日内召集和主持董事会临时会议[108] - 1/3以上董事以书面方式提议时，董事长应自接到提议后十日内召集和主持董事会临时会议[108] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为两个自然日[108] - 董事会会议记录保存期限为10年[113] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 公司实施现金分红时当年每股收益不低于0.1元[148] - 公司实施现金分红时当年每股累计可供分配利润不低于0.2元[148] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的30%且超5000万元[149] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[149] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[162] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[164] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[172] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[173] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[175] - 公司减资自股东会决议日起10日内通知债权人，30日内公告[176] - 持公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[181] - 修改章程或股东会作出决议须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[181] - 清算组应在解散事由出现之日起15日内成立[181] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[183] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内申报债权[183] - 控股股东指持股份占股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[194]

董事会会议 - 2024年应参加董事会5次，通讯参加5次[6] - 2024年多次董事会会议审议多项议案并投赞成票[5] 专门委员会会议 - 2024年审计、提名等委员会召开会议审议议案通过[8][9][14] 公司决策 - 2024年聘请中兴财光华会计师事务所为审计机构[19] - 2024年两次聘任财务负责人[20] 合规情况 - 2024年无承诺变更、收购决策等特殊情形[15][16] - 2024年严格执行信息披露规定[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[24]

公司基本信息 - 公司股票简称全新好，代码000007，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为唐乾，注册及办公地址为深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼[16] - 董事会秘书为陈伟彬，证券事务代表为陈云辉，联系电话0755 - 83280053 [17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》等，网址为http://www.cninfo.com.cn [18] - 公司年度报告备置地点为深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼[18] 股东相关信息 - 汉富控股持有公司45,000,127股无限售流通股，占总股本12.99%，将于2025年4月24日10时至25日10时被司法拍卖[5] - 汉富控股持有公司45,000,127股无限售流通股，占总股本12.99%，将于2025年4月24 - 25日被司法拍卖[176] - 2019年10月，博恒投资等一致行动人合计持有公司股份76,498,083股（占总股本22.08%），超过汉富控股（占总股本21.65%），成为控股股东[20] - 汉富控股有限公司持股比例12.99%，持股数量45,000,127，股份处于质押和冻结状态[192] - 深圳市博恒投资有限公司持股比例10.82%，持股数量37,500,000[192] - 共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.78%，持股数量33,873,262[192] - 建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例5.00%，持股数量17,322,495[192] - 陈卓婷持股比例2.47%，持股数量8,540,272[192] - 张莉持股比例1.30%，持股数量4,487,000，通过信用和普通证券账户分别持有1,029,900股和3,457,100股[192][193] - 杨映洲持股比例0.86%，持股数量2,986,315，通过信用和普通证券账户分别持有1,395,415股和1,590,900股[192][193] - 江建珍持股比例0.72%，持股数量2,496,050，通过信用和普通证券账户分别持有232,050股和2,264,000股[192][193] - 本次变动前有限售条件股份数量为37500000股，占比10.82%；无限售条件股份数量为308948044股，占比89.18%[186] - 本次变动有限售条件股份减少37500000股，无限售条件股份增加37500000股[186] - 本次变动后有限售条件股份数量为0股，占比0.00%；无限售条件股份数量为346448044股，占比100.00%[186] - 公司股东深圳市博恒投资有限公司持有的37500000股（占总股本10.82%）限售流通股于2024年11月21日解除限售上市流通[187] - 深圳市博恒投资有限公司期初限售股数为37500000股，本期解除限售股数为37500000股，期末限售股数为0股[189] - 股份总数本次变动前后均为346448044股，占比均为100.00%[187] - 报告期末普通股股东总数为13,344，上一月末为13,097[192] - 公司不存在控股股东，报告期内控股股东未发生变更[195] - 公司无实际控制人，相关说明详见2023年3月25日及6月21日公告[196] - 最终控制层面存在持股比例在10%以上的股东，包括汉富控股有限公司和深圳市博恒投资有限公司[196] - 公司报告期实际控制人未发生变更[197] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[197] - 汉富控股有限公司为第一大股东，股票质押融资总额为0元，担保支付股份转让协议项下尾款1.59亿元及违约金等[197] - 汉富控股有限公司还款资金来源为质押股份拍卖或自有资产处置，存在偿债或平仓风险，但不影响公司控制权稳定[197] - 报告期公司不存在其他持股在10%以上的法人股东[198] - 报告期不存在控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况[198] - 报告期股份回购及采用集中竞价交易方式减持回购股份均无实施进展[198] - 报告期公司不存在优先股[200] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入307,276,011.84元，较2023年增长42.00%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润56,421,651.57元，较2023年增长56.86%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,008,782.38元，较2023年减少41.47%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额199,918,045.57元，较2023年增长4.88%[22] - 2024年基本每股收益0.16元/股，较2023年增长60.00%[22] - 2024年稀释每股收益0.16元/股，较2023年增长60.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率36.70%，较2023年增长3.53%[22] - 2024年末总资产318,805,983.54元，较2023年末减少19.94%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产179,254,650.17元，较2023年末增长42.54%[22] - 公司各季度营业收入分别为43283050.18元、35247237.21元、75695407.07元、153050317.38元[26] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为640801.15元、2455225.27元、80064.51元、53245560.64元[26] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为156042.41元、427732.64元、177147.22元[27] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为17297.39元、76845.60元、111685.42元[27] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为47412869.19元、20577387.14元、 - 14694963.21元[28] - 2024年公司营业收入合计307,276,011.84元，较2023年的216,387,969.48元同比增长42.00%[40] - 2024年房地产行业收入43,809,882.42元，占比14.26%，较2023年同比减少5.23%[40] - 2024年汽车销售与服务收入248,363,824.35元，占比80.83%，较2023年同比增长63.67%[40] - 2024年物业管理及停车费收入19,669,566.66元，占比6.40%，较2023年同比增长0.05%[40] - 2024年房屋租赁收入24,140,315.76元，占比7.86%，较2023年同比减少9.13%[40] - 2024年汽车销售及相关服务收入224,843,546.64元，占比73.17%，较2023年同比增长69.23%[40] - 2024年境内收入293,369,335.23元，占比95.47%，较2023年同比增长47.42%[40] - 2024年房地产行业毛利率69.86%，较2023年同比减少1.25%[42] - 2024年汽车销售与服务行业毛利率5.20%，较2023年同比减少2.22%[42] - 2024年营业成本261,729,200.49元，2023年为169,758,197.08元，汽车销售及相关服务占比最高，2024年为84.08% [44] - 2024年销售费用11,502,971.67元，同比增长23.10%；管理费用21,933,694.98元，同比增长10.36%；财务费用 -1,222,516.30元，同比减少24.84% [50] - 2024年经营活动现金流入小计402,786,879.20元，同比增长30.72%；现金流出小计202,868,833.63元，同比增长72.62% [51] - 2024年投资活动现金流入小计11,789,022.17元，同比增长356.69%；现金流出小计15,290,270.84元，同比增长62.80% [51] - 2024年筹资活动现金流入小计10,391,969.10元，同比增长17.77%；现金流出小计298,430,564.46元，同比增长83.20% [51] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -91,079,019.61元，同比减少409.06% [51] - 2024年末货币资金104,696,690.43元，占总资产比例32.84%，较年初下降15.66%[53] - 2024年末应收账款20,972,160.78元，占总资产比例6.58%，较年初上升2.17%[53] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初与期末数均为9,000,000元，本期购买1,728,002,097元，出售1,728,186,240.15元[57] - 其他权益工具投资期初14,136,800元，本期出售10,200,000元，期末734,643元[57] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额111,753,691.51元，账面价值60,255,896.77元[58] - 证券投资（国债逆回购）最初投资成本9,000元，本期购买1,728,002,097元，出售1,728,186,240.15元，期末账面价值9,000元[60] - 2023年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告，2024年度为标准无保留意见审计报告[145][146] - 截至2023年12月31日，公司计提对谢楚安预计负债合计1.1856049503亿元[147] - 2024年公司执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[149] - 2024年12月1日起变更会计估计，其他应收款坏账准备为1,291,646.70元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品及日常用品贸易[33] - 物业租赁及管理业务主要经营区域为深圳华强北，是公司经营业绩稳定来源之一[33] - 公司控股子公司新城福德和南通耀众开展汽车销售及服务业务，已积累相对成熟经营管理经验[33][34] - 公司大健康行业主要由子公司江门市都合纸业科技有限公司和零度大健康开展，业务有发展空间但竞争激烈[34][35] 公司业务发展与投资 - 2024年四季度公司以认缴资金1000万元对外投资设立全资子公司“浙江全新好医药有限公司”[36] - 2024年8月1日，控股孙公司以1553万元收购南通耀众汽车有限公司100%股权；10月10日，以1000万元认缴资金设立全资子公司浙江全新好医药有限公司；12月注销两家100%持股子公司 [45][46] - 报告期内收购南通耀众汽车有限公司扩大汽车销售服务业务，新设浙江全新好医药有限公司涉足大健康医药销售领域[70] - 2024年8月2日控股子公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司收购南通耀众汽车有限公司，持股比例76.04%[152] - 2024年10月10日公司设立全资子公司浙江全新好医药有限公司，持股比例100%[152] - 2024年12月注销子公司深圳市全新好福泽投资中心(有限合伙)、深圳市全新好辉泽投资中心(有限合伙)，持股比例100%[152] - 2024年8月1日公司控股孙公司盐城福德以1553万元收购南通耀众100%股权，依据为6月18日审核后企业净资产15533015.89元[181] - 经审计2024年7月31日南通耀众净资产为15224052.83元，交易对手方将退回305947.17元[182] 公司治理与人员变动 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为23.11%，于2024年5月20日召开[77] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.00%，于2024年10月8日召开[77] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.15%，于2024年10月28日召开[77] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数、增持股份数量、减持股份数量、其他增减变动及期末持股数均为0股[78][79] - 邹林等

股权情况 - 汉富控股持股45,000,127股，占总股本12.99%[2][3][7] - 其持有的全部股份将于2025年4月司法拍卖[2][5][6] 补偿情况 - 汉富控股承诺以1.59亿补偿公司诉讼损失[9] - 公司已收到9,500万补偿款，剩余收回存不确定性[9] 其他情况 - 拍卖不影响公司生产经营及治理，最终能否成功不确定[2][8][10]

涉案金额 - 涉案金额3000万元及相关利息[3] - 需支付和解款合计12000万元[4] - (2022)粤0304民初15423号案变更后偿还9000万元及利息2,404,767.12元[5] - (2022)粤0304民初18966号案偿还3000万元及利息18万元[6] 执行情况 - 2024年12月5日法院受理执行申请[3] - 本次执行程序终结，待条件成就再启动[9] 影响说明 - 判决不影响日常经营，收回款项有不确定性，暂不影响财报[11] 其他情况 - 公司无其他未披露诉讼仲裁事项[10]

深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第十二届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度财 务审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司于 2024 年 10 月 12 日对该事项 进行了公告，详见《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-051）。公司于 2024 年 10 月 28 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议 通过上述议案，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，详见《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）。 公司于近日收到中兴财光华《关于变更签字注册会计师的说明》，中兴财光 华因工作安排原因拟变更签字注册会计师及项目质量复核人，相关事项公告如下： 一、签字注册会计师及项目质量复核人变更情况说明 中兴财光华原指派肖志军、胡紫玮为签字注册会计师、王国辉为项目质量复 核人，为深圳市全新好股份有限公司 2024 年度财务报表审计和内部控制提供审 计服务。鉴于原签字注册会计师及复核 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利3900万元 - 5800万元，比上年同期上升8.43% - 61.25%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利750万元 - 1100万元，比上年同期下降28.53% - 51.27%[3] - 基本每股收益盈利0.1126元/股 - 0.1674元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因谢楚安案件和解产生约5356万元收益[5] - 本期非经常性损益约4736万元，含谢楚安案件和解收益约5356万元等[5] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审[4] - 公司已就业绩预告与会计师事务所初步沟通，双方无重大分歧[4] 信息披露 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] - 公司指定信息披露媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[7]