会议召开情况和出席情况 - 会议召开时间为2025年5月16日下午2:30（现场会议）和9:15-15:00（网络投票）[1] - 现场会议地点为深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[3] - 会议由公司第十二届董事会召集，董事长邹林主持[4] - 会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程规定[4] - 公司总股本346,448,044股（全部为无限售流通股），参与投票股东43人，代表股份101,051,479股（占比29.1679%）[5][6] - 现场会议无股东出席，全部投票通过网络进行[5][6] - 部分董事、监事、高管及律师列席会议[7] 提案审议和表决情况 - 董事会2024年度工作报告获二分之一以上表决权通过[7] - 公司2024年度财务报告获二分之一以上表决权通过[7] - 2024年度利润分配及股本转增方案获二分之一以上表决权通过[7] - 2024年年度报告及摘要获二分之一以上表决权通过[7] - 修订《公司章程》及相关议事规则议案分项表决： - 《公司章程》修订获三分之二以上表决权通过[7] - 《股东会议事规则》修订获三分之二以上表决权通过[7] - 《董事会议事规则》修订获三分之二以上表决权通过[7] - 购买董监高责任险议案获二分之一以上表决权通过[7] - 监事会2024年度工作报告获二分之一以上表决权通过[7] 法律意见书结论 - 广东旭晨律师事务所律师万里、万宇出具意见：会议程序、召集人资格、出席人员资格及表决结果均合法有效[8]

股东大会时间 - 2025年4月25日刊登股东大会通知，5月13日刊登提示性公告[5] - 现场会议于2025年5月16日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场会议股东及代表0人，代表股份0股，占总股本0%；网络投票股东43人，代表股份101,051,479股，占总股本29.1679%[7] - 单独或合计持股5%以下股东40人，代表股份12,355,722股，占总股本3.5664%[7] 议案审议情况 - 本次股东大会审议7项议案，包括年度报告、利润分配等[10] - 各议案同意股数占比超98%，中小股东同意占比超91%[12][13][15][16][17][20][21][22] 合规情况 - 本次股东大会审议、召集、召开程序及人员资格均符合规定[23][24] - 本所同意法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告[24]

股份情况 - 截止2025年5月8日，公司发行在外股份总数为346,448,044股，无限售流通股346,448,044股，限售流通股0股[5] 股东会情况 - 参加本次股东会的股东及授权代表共43人，代表股份101,051,479股，占公司有表决权股份总数的29.1679%[5] - 出席现场会议的股东及代表为0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%[5] - 参加网络投票的股东及代表共43人，代表股份101,051,479股，占公司有表决权股份总数的29.1679%[5] 议案审议情况 - 多项议案出席有表决权股东代表股份101,051,479股，同意股数占比超98.98%[6][8][9][11][12][15][18][21] - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东在各项议案表决中同意股数占比均为100%[6][8][9][11][12] - 单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东在各项议案表决中同意股数占比约为91.73%[6][8][9][11] - 《关于购买董监高责任险的议案》获出席股东大会有表决权股份总数二分之一以上同意通过[20]

股东大会召开基本情况 - 本次股东大会为2024年年度股东大会，现场会议召开时间为2025年5月16日下午2:30 [1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股东可选择现场投票或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，重复投票以第一次结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年5月8日，登记在册的普通股股东有权出席并表决，可授权他人代出席或参加网络投票 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及法规要求的其他人员也应出席会议 [2] 会议审议事项 - 独立董事将在股东大会上述职并提交述职报告 [3] - 第5项议案为特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上同意通过 [3] 现场会议登记方法 - 法人股东需持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记 [3] - 个人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记 [3] - 委托代理人需持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，信函需注明"股东大会"字样 [4] 网络投票操作流程 - 本次股东大会审议议案均为非累计投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权 [5] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证后参与互联网投票 [6] 备查文件与附件 - 附件1为《参加网络投票的具体操作流程》，附件2为《授权委托书》样式 [5][6] - 授权委托书需明确填写对审议事项的赞成、反对或弃权指示，未作指示时代理人可自主表决 [6][8]

股东大会安排 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议下午2:30召开，地点在深圳福田区[2][4] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15－15:00[2][11][12] - 网络投票代码为360007，投票简称为全新投票[10] 会议审议 - 审议《董事会2024年度工作报告》等多项议案[5] - 《修订<公司章程>》须2/3以上同意通过[6] 现场登记 - 现场会议登记时间为2025年5月12日[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长120.41%，达到95,400,658.40元[5] - 营业总收入本期发生额为95,400,658.40元，同比增长120.4%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长176.59%，达到1,772,378.55元[5] - 净利润本期发生额为1,600,523.34元，同比增长338.7%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为1,772,378.55元，同比增长176.6%[25] - 基本每股收益同比增长183.33%，达到0.0051元/股[5] - 基本每股收益为0.0051元，同比增长183.3%[26] - 加权平均净资产收益率为0.98%，同比增加0.47个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为94,350,391.14元，同比增长122.5%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长251.64%，达到93,147,684.64元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为93,147,684.64元，同比增长251.6%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为108,593,920.81元，同比增长139.7%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,298.91元，同比减少249.2%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-102,711,907.17元，同比减少231.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额为92,473,792.09元，同比减少51.0%[28] 资产和负债 - 总资产同比下降2.32%，为311,413,705.43元[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长0.99%，为181,027,028.72元[5] - 其他应付款同比下降29.28%，为34,549,813.79元[9] - 公司2025年3月31日货币资金期末余额为95,107,668.98元，较期初减少9,589,021.45元[20] - 公司应收账款期末余额为16,322,738.49元，较期初减少4,649,422.29元[20] - 公司存货期末余额为43,661,722.80元，较期初增加12,333,084.84元[20] - 公司短期借款期末余额为33,774,534.25元，较期初增加9,928,763.08元[21] - 公司未分配利润期末余额为-329,578,714.72元，较期初减少1,772,378.55元[22] 股东和股权结构 - 汉富控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为12.99%，持股数量为45,000,127股[11] - 汉富控股持有公司45,000,127股无限售流通股，占总股本12.99%，将于2025年4月24日至25日进行司法拍卖[13] - 汉富控股股份司法拍卖最终成交价格为人民币390,050,697元[14] - 深圳市博恒投资有限公司持有公司37,500,000股人民币普通股，与共青城汇富欣然投资合伙企业为一致行动人[12] - 共青城汇富欣然投资合伙企业持有公司33,873,262股人民币普通股[12] - 建德隽林企业管理合伙企业持有公司17,322,495股人民币普通股[12] - 陈卓婷持有公司8,540,272股人民币普通股，占总股本2.47%[12] - 李斌持有公司4,509,600股人民币普通股，占总股本1.30%[12] - 张莉持有公司4,015,000股人民币普通股，占总股本1.16%[12] - 汉富控股减持公司股票3,450,500股（约占总股本1%）[17] - 汉富控股减持公司股票2,027,000股（约占总股本0.59%）[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计821,450.48元，其中营业外收入占比最大为777,890.83元[6] 诉讼和担保 - 广州合仁实业有限公司起诉广博投资及公司，诉讼请求标的合计金额为4,049,115.30元[15] - 公司或子公司为子公司提供担保总额度为人民币11,630万元，报告期内已使用2,094.25万元[16] 投资和借款 - 公司以人民币1,553万元收购南通耀众汽车有限公司100%股权，后因审计调整需退回305,947.17元[18] - 公司向股东博恒投资借款2,856万元（免息），截至报告披露日已全额归还[19] - 北京泓钧已委托泓钧实业代汉富控股先行支付公司累计9,500万元[14]

房地产政策基调 - 政治局会议延续"平稳"基调 强调防范重点领域风险 持续巩固房地产市场稳定态势 [2][3] - 继续实施地方政府一揽子化债政策 加快解决拖欠企业账款问题 改善房企现金流 [3] - 加力实施城市更新行动 推进城中村和危旧房改造 优化存量商品房收购政策 [3][4] 行业发展新模式 - 首次提出加大高品质住房供给 推动行业从规模扩张转向质量提升 [5] - 住宅项目规范国家标准5月实施 部分城市已发布"好房子"建设标准 北京试点项目落地 [5] - 核心城市限价政策逐步退出 市场将形成多层次住房需求供给体系 [7] 区域政策分化 - 一线城市重点推进存量住房改造 优化限售限购政策 [3][4] - 二三线城市可能降低购房门槛 加大补贴力度 已有超20个地区优化房票政策 [4] - 厦门扩展房票使用范围至二手房 促进新房与二手房市场联动去库存 [4] 资本市场反应 - 4月25日A股房地产服务板块涨1.10% 房地产开发板块涨0.14% 多只个股涨停 [6] - 港股地产板块涨1.05% 金辉控股等涨幅超25% 京维集团等涨幅超10% [7] - 南国置业因资产重组预期涨停 但公司连续4年亏损 或面临退市风险警示 [6] 土地市场动态 - 前4月22个重点城市土拍平均溢价率约20% 300城住宅用地出让金同比增20.1% [7] - 土拍升温显示企业转向开发高品质改善性产品 以释放住房消费潜能 [7]

公司股东股份司法拍卖情况 - 公司股东汉富控股有限公司持有的45,000,127股无限售流通股（占公司总股本12.99%）被北京市第三中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖 [1] - 拍卖时间为2025年4月24日10时至2025年4月25日10时（延时除外） [1] 司法拍卖进展 - 用户林文杰以最高应价胜出，成交价格为人民币390,050,697元（叁亿玖仟零伍万零陆佰玖拾柒元） [1] - 成交时间为2025年04月25日10:32:10 [1] 其他事项 - 竞买成功的用户需按时交付标的物网拍成交余款并办理相关手续 [2] - 标的物最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准 [2] - 拍卖股权最终完成司法划转尚存在不确定性 [2] - 公司将在股权司法划转过户后督促相关方出具权益变动报告书并履行股东信息披露义务 [2]

上市公司董监高违反公开承诺案 - 全国首例上市公司董监高未履行公开增持承诺引发的证券侵权纠纷案件宣判 袁某、罗某在无资金准备情况下作出增持承诺 并以过桥资金制作虚假存款证明 构成虚假陈述 [1] - 上海金融法院判令袁某、罗某共同赔偿两名原告投资损失合计783,537.38元 其中刘某某获赔506,130.96元 郑某某获赔277,406.42元 [1] - 金某泰化工尽到基本审查义务 无证据表明其知晓虚假陈述行为 故不承担民事赔偿责任 [2] 科技企业动态 - 蚂蚁集团推出"Plan A"AI人才专项计划 面向全球招募顶尖AI硕博毕业生 首场宣讲会在新加坡ICLR 2025峰会举办 将加强AGI领域研发投入 [2] - 腾讯音乐拟收购喜马拉雅 交易已启动两个月 管理层已签字 但需监管部门批准 喜马拉雅在职人员超2300人 [2] - Manus据传完成7500万美元融资 由Benchmark领投 估值达5亿美元 计划拓展美国、日本和中东市场 [3] 人事变动 - 摩根士丹利任命胡霁光为中国区副主席 将推动中国地区投行业务增长 [3] - 曹慰将出任平安银行信用卡中心总裁 原为招商银行信用卡中心副总经理 [5] 企业运营 - 英特尔将裁撤约2万个工作岗位 占员工总数五分之一 裁员从第二季度开始持续数月 2024年8月已裁员1.5万人 [3] - 猿辅导回应武汉员工猝死事件 称事发时正值倒休假期 未安排加班 已成立专项工作组处理后续事宜 [5] 资本市场动态 - 林文杰以3.90亿元竞得汉富控股持有的全新好4500万股股票 占总股本12.99% 买入价8.67元/股 较市价溢价33.17% [4][5] - 千分一智能启动IPO辅导 为触控书写解决方案供应商 拟A股上市 [6] - 粤芯半导体启动IPO辅导 从事12英寸芯片制造 拟A股上市 [6] 上市公司业绩 - 中国电信一季度营收1345.09亿元 同比持平 净利润88.64亿元 同比增长3.11% [6] - 兴业证券一季度营收27.92亿元 同比增长17.48% 净利润5.16亿元 同比增长57.32% [7] - 金海高科一季度营收2.27亿元 同比增长20.57% 净利润4367.87万元 同比增长132.17% [8] - 东吴证券2024年营收115.34亿元 同比增长2.24% 净利润23.66亿元 同比增长18.19% 拟10派2.37元 [9] - 大商股份2024年营收69.49亿元 同比下降5.20% 净利润5.86亿元 同比增长16.05% 拟10派10元送1股 [10] 市场表现 - 创业板指涨0.59% 沪深两市成交额1.11万亿元 较前日放量45.5亿元 超2800只个股上涨 [11] - 电力板块表现强势 西昌电力等10余股涨停 算力股反弹 拓维信息涨停 统一大市场概念股冲高 [11]

股权拍卖 - 汉富控股持45,000,127股无限售流通股，占总股本12.99%于2025年4月24 - 25日拍卖[2] - 用户林文杰2025年4月25日10:32:10竞价胜出，成交价格390,050,697元[3] - 竞买成功需交付余款、办手续，最终成交以法院裁定为准[4] 后续安排 - 拍卖股权司法划转存在不确定性[4] - 完成过户后公司督促相关方披露股东信息[4]