公司治理与监管合规 - 全新好公司于1月7日发布公告，宣布其第十三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于就深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》[2]

整改情况 - 2025年12月11日收到深圳证监局《责令改正措施决定》[2] - 2026年1月7日整改报告经董事会审议通过[3] 问题情况 - 2022 - 2024年房屋租赁业务财务核算、外销业务收入确认不规范[5] - 2023、2024年年报收入披露错误[6] - 对孙公司管控不到位[8] - 未与部分董事签合同、未完善内幕信息知情人登记管理制度[9] 已完成整改 - 已与全部董事签订合同[11] - 2025年12月15日通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[11] 整改时间 - 财务、信息、内控不规范持续整改[6][7][9] - 公司治理不规范已完成整改并持续规范[11]

会议相关 - 公司第十三届董事会第三次（临时）会议于2026年1月7日通讯召开，5人应到实到[1] - 会议以5票赞成通过《关于就深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》[1] 监管事项 - 公司于2025年12月11日收到深圳证监局《责令改正措施决定》[1]

公司治理与审计安排 - 全新好公司于2025年12月29日召开了2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议并通过了关于聘任2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 [2]

股东会信息 - 2025年12月12日刊登召开2025年第二次临时股东会通知，12月25日刊登提示公告[5] - 现场会议2025年12月29日下午2:30召开，网络投票当天进行[5][6] 参会股东情况 - 出席现场会议1人，代表100股，占比0.00003%[7] - 网络投票股东60人，代表120,819,594股，占比34.8738%[7] - 中小股东58人，代表20,997,072股，占比6.0607%[7] 议案及表决结果 - 议案为《关于聘任2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》[9][10] - 聘任议案同意120,806,094股，占比99.9887%[11] - 中小股东同意20,983,472股，占比99.9352%[12]

股份情况 - 公司发行在外股份总数346,448,044股，无限售流通股同数，限售流通股0股[4] 股东会情况 - 61人参加股东会，代表股份120,819,694股，占比34.8738%[4] 投票情况 - 《聘任审计机构议案》同意股数120,806,094股，占比99.9887%[5] 会议时间地点 - 现场会议2025年12月29日下午2:30，深圳福田会议室[3] - 网络投票2025年12月29日9:15 - 15:00[3]

股东权益变动 - 持股5%以上股东建德隽林企业管理合伙企业于2025年12月29日通过深交所系统减持100股，占公司总股份0.000029% [1] - 本次权益变动后，该股东持有公司股票17,322,395股，持股比例降至4.999998%，不再是持股5%以上股东 [1] - 本次减持不涉及要约收购，不会导致公司控股股东和控制权发生变化 [1] 未来减持计划 - 该股东此前已披露减持计划，并表明不排除在未来12个月内继续减持公司股份的可能性 [1]

出资情况 - 建德隽林出资额为15001.00万元人民币[13] - 邹林出资金额1.00万元，出资比例0.0067%[14] - 浙江远力健药业出资金额10000.00万元，出资比例66.6622%[14] - 建德市国有资产经营有限公司出资金额5000.00万元，出资比例33.3311%[14] 减持计划与情况 - 计划自2025年12月6日起十五个交易日后三个月内减持不超17322495股，占总股本5%[19] - 2025年12月29日集中竞价减持100股，卖出价11.24元/股，占总股本0.000029%[23] - 本次权益变动前持股17322495股，占比5.000027%，变动后持股17322395股，占比4.999998%[21][41] 其他 - 全体合伙人委托邹林为执行事务合伙人[26] - 信息披露义务人所持全新好股票无权利限制[28] - 本次权益变动不会导致全新好控股股东和控制权变化[29]

股份变动 - 2025年12月29日建德隽林减持100股，占总股份0.000029%[3] - 变动后建德隽林持股17,322,395股，占比4.999998%[3] - 变动前合计持有17,322,495股，占比5.000027%[6] 未来展望 - 2025年12月6日披露减持预披露，计划减持不超5%[8] - 不排除未来十二个月继续减持可能性[8]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司第十二届董事会，召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [3] - 现场会议时间为2025年12月29日14:30 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00 [2] 会议参与与登记 - 股权登记日为2025年12月22日，在该日收市时登记在册的普通股股东有权出席并表决 [4] - 股东可亲自出席、授权他人代为出席或参加网络投票 [4] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等 [4] - 现场会议地点为深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室 [5] - 会议登记时间为2025年12月23日上午9:30至12:00，下午1:30至5:00 [8] - 登记地点为公司董事会秘书办公室，地址与会议地点相同 [7][8] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 [7] 会议审议与投票 - 本次股东会议案均为非累计投票提案，表决意见为同意、反对、弃权 [12] - 对同一议案的投票以第一次有效投票为准 [12] - 股东可通过深交所交易系统客户端在指定投票时间内进行网络投票 [13][14] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证 [15] - 公司提供了具体的网络投票操作流程及授权委托书样式 [9][15][16] 其他相关信息 - 本次会议审议的议案已经公司第十二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过 [7] - 议案具体内容已刊登于2025年12月12日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [7] - 公司联系方式：电话0755-83280053，邮箱867904718@qq.com，联系人陈伟彬 [9] - 备查文件为第十二届董事会第二十四次（临时）会议决议 [10]