业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润56,421,651.57元[4] - 2024年度未分配利润 -331,351,093.27元[4] - 最近三个会计年度平均净利润29,016,772.37元[6] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红等分配[2] - 方案尚需股东大会审议[3]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计全新好公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效内控[7]

业绩数据 - 2024年度营业收入307,276,011.84元，比上期增加42.00%[7] - 2024年度因预计负债转回确认当期收益53,560,495.03元[8] - 2024年末公司资产总计398,229,565.98元，较2023年末增长约23.46%[18] - 2024年末负债合计260,206,361.85元，较2023年末下降约13.39%[20] - 2024年末股东权益合计138,023,204.13元，较2023年末增长约524.08%[20] - 2024年公司净利润为56,456,229.02元，2023年为36,496,692.89元[22] 资产负债 - 2024年末流动资产合计278,872,131.16元，较2023年末增长约31.5%[18] - 2024年末非流动资产合计119,357,434.82元，较2023年末增长约8.02%[18] - 2024年末流动负债合计129,108,460.84元，较2023年末下降约28.39%[20] - 2024年末非流动负债合计131,097,901.01元，较2023年末增长约9.09%[20] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计402,786,879.20元，2023年为308,131,355.83元[25] - 2024年经营活动现金流出小计202,868,833.63元，2023年为117,523,703.01元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为199,918,045.57元，2023年为190,607,652.82元[25] 股东权益 - 2023年综合收益总额使股东权益增加35,816,692.89元[31] - 2024年综合收益总额使股东权益增加53,529,231.79元[28] - 2023年其他综合收益为 - 65,983,200.00元，2024年为 - 1,865,357.00元[28][31] 业务相关 - 公司主要从事自有房屋租赁、物业管理及停车场经营等业务[39] - 2020年10月后公司无控股股东和实际控制人，截至2024年12月31日仍维持该状态[40][41] 财务政策 - 营业收入总额超公司营业收入10%的子公司确定为重要子公司[51] - 单项或有事项金额超资产总额10%确定为重要或有事项[51] - 单项债务重组金额超营业收入5%确定为重要债务重组[51] 未来展望 - 本年末已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应金额为46,153,916.51元，预计2025 - 2030年确认收入[192]

法律纠纷与和解 - 2021年3月17日法院裁定查封等公司财产，限额94,140,752元及费用[2] - 2021年12月13日法院冻结公司在北京泓钧债权上限94,140,752元，期限三年[2] - 2024年8月28日公司与谢楚安签署《和解协议》[4] - 2024年10月9日双方达成《补充协议》[5] 财务处理 - 截至2023年12月31日，公司计提对谢楚安预计负债118,560,495.03元[2] - 公司支付6500万元和解款，谢楚安免除担保责任[5] - 截至2024年12月31日，公司冲回预计负债118,560,495.03元，差额计入当期损益[6] 仲裁进展 - 2024年10月11日谢楚安申请撤销对公司仲裁[5] - 2024年10月23日仲裁庭准许撤销对公司仲裁[5]

公司往来资金 - 2024年期初余额235,148,760.39元[8] - 2024年度累计发生额（不含息）24,887,716.50元[8] - 2024年度利息0.00元[8] - 2024年度偿还累计额97,918,076.35元[8] - 2024年末余额162,118,400.54元[8] 子公司往来资金 - 深圳全新好2024年期初余额139,203,898.00元[8] - 深圳全新好2024年度累计发生额（不含息）24,813,297.03元[8] - 深圳全新好2024年度偿还累计额32,918,076.35元[8] - 深圳全新好2024年末余额131,099,118.68元[8] - 深圳广博2024年期初余额598,652.89元[8]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[4] - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会十日内反馈[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[12] 投票时间与登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[14][17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] 审议事项与决议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过[24] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[28] 关联交易表决 - 关联交易事项由出席会议的非关联关系股东投票表决，过半数有效表决权赞成即为通过[28] - 关联交易事项属特别决议范围，需三分之二以上有效表决权通过[29] 独立董事提名 - 董事会等单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东可提名独立董事候选人[30] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份在百分之三十以上时，或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[32][33] - 股东会选举董事实行累积投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[33] 方案实施与决议撤销 - 公司股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案等，须在两个月内实施具体方案[37] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[37] 会议记录与决议执行 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[39] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，总经理组织实施[41] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[41] - 董事长对除审计委员会实施外的股东会决议执行进行督促检查[41] - 股东会决议要求审计委员会办理的事项，由审计委员会组织实施并报告[41] 规则相关 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[43] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[43] - 国家法律等修改、章程修改、公司情况变化时应修改本规则[43] - 本规则由公司董事会负责解释[43] 其他 - 对股东会相关事项可进行公证[39]

反舞弊制度适用范围 - 反舞弊制度适用于公司及各子公司[3] 舞弊情形 - 损害公司正当经济利益的舞弊有十种情形[7] - 谋取不当公司经济利益的舞弊有八种情形[7][8] 反舞弊工作机构 - 董事会审计委员会是反舞弊工作领导和主要负责机构[9] - 审计部是反舞弊工作常设机构，负责调查、监督等工作[10] 舞弊防范措施 - 公司倡导诚信正直企业文化，营造反舞弊环境[13] - 管理层建立确认、防止虚假财务报告或滥用资产的措施[14] - 管理层在多层面进行舞弊风险识别和评估[14] - 公司对重要岗位人员进行背景调查并记录保存[15] 举报处理流程 - 一般员工及中层管理人员实名举报，审计部4个工作日报总经理；高层管理人员举报，3个工作日报总经理[16] - 举报日内报董事会决定进一步调查事项，由审计部和相关部门联合调查，必要时聘请外部专家或机构[17] 调查要求与结果处理 - 审计部调查时相关人员和部门应配合，阻挠行为按规定处理，触犯法律移交司法机关[17] - 重大舞弊案件结果内部审计部向审计委员会报告，材料及时归档[17] 舞弊责任与处罚 - 舞弊责任分领导责任和直接责任[18] - 证实有舞弊行为的员工按情节等因素给予行政处罚，触犯法律移交司法机关[19] 后续改进措施 - 发生舞弊案件后及时采取补救措施，评估改进，必要时责任部门提交书面报告[19] 保密与回避 - 受理举报等人员应保守秘密，涉及利害关系应回避[20] 举报人权益保护 - 举报人受打击报复可向审计部投诉，核实后追究相关人员责任[21] - 违规泄露检举信息或打击报复人员撤职、解除劳动合同，触犯法律移交司法机关[21] 举报人奖励 - 举报查证属实对举报人适当奖励[21]

董事会构成 - 董事会由五名董事组成，其中两名独立董事[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[9] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10％以上且超千万元需审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超百万元需审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超千万元需审议[10] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超百万元需审议[10] 担保审批 - 董事会审批对外担保事项须全体成员2/3以上同意[10] 董事履职 - 董事连续两次不亲自出席且不委托出席，视为不能履职，董事会建议撤换；独立董事连续两次未出席，董事会提请撤换[17] 董事辞职 - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露，除特定情形外报告送达生效[17] - 董事辞职致董事会低于法定人数或独立董事人数不达标，报告在下任董事填补空缺后生效，公司2个月内补选[17] 董事长职责 - 董事长主持股东会，向股东会报告工作，召集、主持董事会会议[20] - 董事长对董事会负责并报告工作，承担董事义务[20] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责公司信息披露、协调工作、制订管理制度[21] - 负责投资者关系和股东资料管理，协调多方信息沟通[21] - 组织筹备董事会和股东会，参加会议并记录签字[21] - 负责信息披露保密，信息泄露及时向深交所报告并公告[21] - 关注媒体报道，督促董事会回复深交所问询[21] 董事会秘书解聘 - 董事会秘书出现特定情形，公司1个月内解聘[31] 临时会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，董事会召开临时会议[27][28] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知[26] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[26] 提案提交 - 提案涉及重大资产投资等提前五日提交全体董事[35] - 提案涉及关联交易需全体独立董事过半数同意方可提交审议[35] 会议召集 - 董事长接到提议十日内召集并主持董事会会议[34] 决议通过 - 董事会审议提案须超全体董事半数投赞成票；担保等事项还需出席会议三分之二以上董事同意[38][39] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议经无关联关系全体董事过半数通过；出席不足三人提交股东会审议[39] 利润分配 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[40] 暂缓表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明或材料不充分，可要求暂缓表决[40] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为10年[43] 会议表决 - 董事会会议不得表决未通知提案，除非全体与会董事一致同意[37] - 会议表决一人一票，记名书面方式，表决意向分同意、反对和弃权[37][51] - 董事会会议可视频、电话等方式表决，参会董事签字[54] - 董事未出席且未委托代表，视为放弃投票权[55] 会议记录 - 董事会会议记录包含日期、地点等内容[42]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会5次，通讯参加5次，出席股东大会1次[5] - 2024年独立董事对历次董事会相关议案均投赞成票[4] - 2024年独立董事现场办公5天并与公司人员沟通[12] 董事会会议 - 2024年4 - 9月召开多次董事会会议审议多项报告及议案[4][6] 专门委员会 - 2024年审计、提名委员会各召开3次会议，薪酬与考核召开1次，战略召开2次[7][8] 公司事务 - 2024年公司编制各期财务会计报告及定期报告并通过审议[16] - 2024年公司开展内部控制有效性评价工作[16] - 2024年无聘用审计业务会计师事务所等事项[17][18][19] 市场扩张和并购 - 2024年8月审议收购南通耀众汽车有限公司100%股权议案[6]

董事会会议 - 2024年应参加董事会5次，通讯参加5次，出席股东大会1次[6] - 2024年4月26日审议2023年度报告等议案[6] - 2024年8月1日同意收购南通耀众汽车100%股权[7] - 2024年8月30日同意2024年半年度报告及其摘要[7] - 2024年9月20日同意为孙公司新增授信及担保额度等议案[7] - 2024年9月26日同意撤销及选举董事候选人议案[7] 专门委员会 - 董事会下设战略与投资等四个专门委员会[7] - 审计等委员会独立董事占多数且主任为独立董事[7] - 卞欢任薪酬与考核等委员会主任委员及委员[8] - 2024年提名委员会三次会议审议通过相关事项[9] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过工作报告[9] - 2024年审计委员会三次会议审议通过相关事项[10] 其他情况 - 2024年独立董事现场办公5天考察公司[13] - 2024年公司严格履行信息披露[12] - 报告期内无应当披露的关联交易[15] - 报告期内无变更或豁免承诺方案情形[16] - 报告期内公司未被收购[17] - 2024年按时编制披露财务及定期报告[18] - 2024年度公司无薪酬调整事项[21]