业绩总结 - 2023年公司收入110263.59万元，审计业务收入96155.71万元，证券业务收入41152.94万元[3] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，收费10133.00万元[3] - 2023年9月推介会投资总额达732亿元[5] 数据相关 - 截至2023年末，公司有合伙人183人，注册会计师824人等[3] - 2023年公司累计已提取职业风险基金8849.05万元[6] - 2024年度审计费用为85万元[8] 其他 - 2023年度公司财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 公司近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次[6] - 2024年10月董事会通过聘任议案，待股东大会审议[9]

股东大会信息 - 公司定于2024年10月28日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议下午2:30召开，地点在深圳福田区公司会议室[2][4] - 股权登记日为2024年10月17日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月28日9:15 - 15:00[2][11][12] - 网络投票代码为360007，投票简称为全新投票[10] 审议议案 - 审议为孙公司新增授信及担保额度、聘任审计机构议案[5] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年10月24日9:30 - 17:00[7]

案件金额 - 3032号案涉案910万元及利息，和解款2000万元[2][9] - 3033号案涉案2700万元及利息，和解款4500万元[2][9] 时间节点 - 2024年7月2日受理重新仲裁，8月28日签《和解协议》[3] - 9月4日前支付6500万元和解款，9月30日法院结案[9] - 10月9日签《补充协议》并发布公告[9][18] 财务影响 - 2023年报已计提预计负债约11856万元[14] - 案件和解增加本期收益约5360万元[14] 其他事项 - 甲方免除担保责任，逾期按每日1万付违约金[10][12] - 公司无未披露诉讼仲裁事项[13]

股东大会信息 - 2024年9月21日刊登召开第一次临时股东大会通知，9月27日刊登补充通知和提示性公告[5] - 现场会议于10月8日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 现场会议股东及代表1人，代表100股，占比0.000029%；网络投票股东62人，代表114,338,108股，占比33.0030%[7] - 中小股东61人，代表42,964,946股，占比12.4016%[7] 议案审议情况 - 审议5项议案，无新提案和议案变更[11] - 各议案表决结果如《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》等[12][14][15][16][18] 会议合规情况 - 律师认为会议召集和召开程序等符合相关规定[19]

股份情况 - 截止2024年9月25日，公司发行在外股份总数为346,448,044股，无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股[4] - 参加股东会股东及授权代表63人，代表股份114,338,208股，占比33.0030％[4] - 单独或合计持有公司5%以上股份以外股东持股数42,964,946股，占比25.3206%[12] 议案表决 - 《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》未通过，同意股数42,289,305股，占比36.9862%[2][5] - 《关于选举邹林为公司第十二届董事会董事的议案》通过，同意股数114,295,058股，占比99.9623%[7] - 《关于选举贺红云为公司第十二届董事会董事的议案》通过，同意股数114,295,058股，占比99.9623%[8] - 《关于选举黎小锋为公司第十二届董事会独立董事的议案》通过，同意股数82,252,257股，占比71.9377%[10] - 《关于选举余靖康为公司第十二届董事会独立董事的议案》通过，同意股数82,252,256股，占比71.9377%[11] 会议时间 - 现场会议时间为2024年10月8日下午2:30，网络投票时间为2024年10月8日9:15 - 15:00[3] 其他信息 - 律师事务所为广东旭晨律师事务所，律师为万里、万宇[12] - 备查文件含2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[13] - 公告日期为2024年10月8日[14]

董事会会议 - 公司第十二届董事会第十二次（临时）会议于2024年9月26日召开，5人应到实到[1] 人事变动 - 撤销选举刘宜云为第十二届董事会董事候选人[1] - 选举贺红云为第十二届董事会董事候选人[3] 候选人信息 - 贺红云1973年出生，有丰富财务履历[5] - 贺红云与大股东无关联，未持股[6]

股东大会信息 - 公司定于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 现场会议召开时间为2024年10月8日下午2:30[2] - 会议股权登记日为2024年9月25日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月8日9:15－15:00[2][15][16] - 网络投票代码为360007，投票简称为全新投票[12][13] 提案信息 - 提案包括为孙公司新增授信及担保额度预计、选举董事和独立董事等[5] - 提案4实行累积投票制，应选独立董事2人[6] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年9月27日9:30—17:00 [8]

股东大会信息 - 公司将于2024年10月8日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议召开时间为2024年10月8日下午2:30[5] - 会议股权登记日为2024年9月25日[6] 提案相关 - 取消审议选举刘宜云为第十二届董事会董事的议案[2] - 增加选举贺红云为第十二届董事会董事的临时提案[2] - 提出临时提案的股东深圳市博恒投资有限公司持股比例为10.82%[4] - 提案4实行累积投票制，应选独立董事2人[9] - 股东大会提案包括为孙公司新增授信及担保额度预计等[23] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[5] - 网络投票代码为360007，投票简称为全新投票[16][17] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10月8日15:00[20] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年9月27日上午9:30—12:00，下午13:30—17:00[11]

独立董事任职条件 - 候选人需有五年以上相关工作经验[4] - 候选人及直系亲属持股、任职有规定限制[5][6] - 候选人近十二个月无相关情形[6] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责[7][8] - 候选人担任境内上市公司独立董事不超三家[8] - 候选人在公司连续任职不超六年[9] 其他要求 - 候选人承诺材料真实准确完整[10] - 任职期间辞职特殊情况需持续履职[10]

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-043 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年9月20日召开第十二届董事会第十一次(临时)会议，决议定于 2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月8日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年10月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10 月8日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 ...