广东旭晨律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东旭晨律师事务所 Guangdong XuChen Lawfirm 深圳市福田区石厦北二街西新天世纪商务中心 A 座 2601、2612 号 电话：（0755）88602988 传真：（0755）88602070 邮编：518048 广东旭晨律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕粤旭律意 13 号 致：深圳市全新好股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《深圳市 全新好股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），广东旭晨律师事务所（下称 "本所"）受深圳市全新好股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公 司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜 发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2024 年 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-058 深圳市全新好股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否提案的情况。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间 ①现场会议时间为：2024年10月28日下午2:30 ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年10月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月28日9:15，结束时间为2024 年10月28日15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6 楼公司会议室。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司第十二届董事会 （5）现场会议主持人：副董事长黄国铭先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-057 深圳市全新好股份有限公司 关于公司所涉相关仲裁案件进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. （2019）深国仲受 3032、3033 号案件申请人、被申请人双方已就相关事 项达成和解并签署了《和解协议》及《补充协议》。 2.公司原为本案件被申请人，根据深圳国际仲裁院 2024 年 10 月 23 日出具 的《仲裁庭通知》（2019）深国仲受 3032 号-21、3033 号-23，深圳市全新好股 份有限公司已不再作为（2019）深国仲受 3032、3033 号案件的被申请人。 3.（2019）深国仲受 3032 号案件涉案金额为 910 万元及相关利息，（2019） 深国仲受 3033 号案件涉案金额为 2,700 万元及相关利息。 4.案件和解后将增加公司本期收益。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 经深圳市中级人民法院裁定并经深圳国际仲裁院复函确认，同意对（2019） 深国仲裁 3032、3033 号仲裁案件进行重新仲裁。深圳国际仲裁院于 2024 年 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-056 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年10月11日召开第十二届董事会第十三次(临时)会议，决议定于 2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月28日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年10月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月28日9:15，结束时间为2024年 10月28日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-054 深圳市全新好股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 18 日 深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司总经理、 法定代表人陆波先生递交的书面辞职报告，因个人原因陆波先生申请辞去公司总 经理及法定代表人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆波先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 陆波先生任职期间未持有公司股份，辞去上述职位后，将不再担任公司及子 公司任何职位，陆波先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产 经营活动产生不利影响。公司对陆波先生在任职总经理期间对公司所做出的贡献 表示衷心感谢！ ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-055 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十四次 （临时）会议于 2024 年 10 月 18 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司总经理及法定代表人的议案》 经公司董事长邹林先生提名，董事会提名委员会审查通过，并经董事会审议 通过，同意聘任唐乾先生为公司总经理并由其担任公司法定代表人。任期自董事 会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司董事会授权公司相关 人员办理后续工商变更登记等相关事项。唐乾先生简历详见本公告附件《总经理 简历》。 本议案经公司董事会审议通过生效。 特此公告。 深圳市全新好股 ...

权益变动情况 - 2024年5 - 10月建德隽林买入全新好17,322,495股，占总股份5%[2] - 变动后持股17,322,495股，比例5%；变动前持股为0，比例0%[4] 影响及展望 - 不涉及要约收购，不影响控股权和治理结构[2][4] - 不排除未来12个月继续增持股份[4] 信息披露 - 详情见2024年10月17日巨潮资讯网《简式权益变动报告书》[5]

权益变动主体 - 上市公司为深圳市全新好股份有限公司，代码000007[46] - 信息披露义务人为建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）[46] 出资情况 - 建德隽林出资额为10001万元人民币[12] - 邹林出资金额1万元，出资比例0.01%；浙江远力健药业出资金额10000万元，出资比例99.99%[13] 权益变动情况 - 2024年5 - 10月建德隽林增持公司股份17322495股，占比5.000%[24][33] - 变动后建德隽林直接持有全新好17322495股，占比5.000%[22] - 2024年5 - 6月隽林控股集中竞价买入6390762股，占比1.84%[24][25][33] - 2024年7月隽林控股大宗交易卖出6390762股，占比1.84%[24][25][33] 未来展望 - 本次权益变动后不排除未来12个月继续增加上市公司股份可能性[19] - 信息披露义务人不排除未来12个月内增持或减持可能[46] 其他情况 - 本次权益变动基于对上市公司未来发展信心和长期投资价值认可，资金来源于自有资金[18] - 本次权益变动不会导致公司控股股东和控制权发生变化[31] - 截至报告签署日，信息披露义务人所持全新好股票无权利限制[30]

市场扩张和并购 - 公司认缴1000万元设全资子公司浙江全新好医药有限公司[2] - 浙江全新好医药有限公司注册资本1000万元，公司持股100%[3] 其他新策略 - 本次投资不影响公司正常经营，无重大不利财务影响[5] - 新设公司许可申请结果、经营收益均不确定[5]

人事变动 - 黄国铭职务调整为副董事长和战略委员会委员[1] - 邹林当选董事长和战略委员会主任委员[3] - 姜辉被聘任为财务总监[3] 财务相关 - 拟为子公司南通耀众新增授信及担保额度不超3000万元[5] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[6] 会议安排 - 2024年第二次临时股东大会拟定10月28日下午2:30在深圳福田区召开[7]