股东大会时间 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议下午2:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 会议地点与登记 - 现场会议在深圳福田区理想时代大厦6楼会议室召开[4] - 现场会议登记时间为2025年5月12日[7] 投票信息 - 网络投票代码360007，简称为全新投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日[11] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票[12] 议案情况 - 审议《董事会2024年度工作报告》等多项议案[5] - 第5项议案为特别决议，需2/3以上同意通过[6] 其他 - 授权委托书自签发日起若干日内有效[16]

内部控制 - 公司监事会审核《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 公司建立健全内部控制体系[1] - 报告客观准确反映内控体系情况[1] - 2024年度各方面得到有效内部控制[1]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月24日召开，应到3人实到3人[1] 业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润5642.165157万元，扣除亏损后未分配利润 - 33135.109327万元[3] 议案表决 - 多项议案获3票同意通过，尚需提交股东大会审议[1,2,3,4,5,8] - 《关于购买董监高责任险的议案》3票回避表决提交股东大会[7]

业绩总结 - 2024年度净利润56,421,651.57元，扣除亏损后未分配利润 -331,351,093.27元[4] - 本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 会议相关 - 2025年4月24日召开董事会会议，多项议案审议通过[1] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交股东大会审议[11] - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[12] 报告与审计 - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》[1] - 审计机构出具《2024年度审计报告》[2] 章程修订 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[10]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润56,421,651.57元[4] - 2024年度未分配利润 -331,351,093.27元[4] - 最近三个会计年度平均净利润29,016,772.37元[6] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红等分配[2] - 方案尚需股东大会审议[3]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计全新好公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效内控[7]

业绩数据 - 2024年度营业收入307,276,011.84元，比上期增加42.00%[7] - 2024年度因预计负债转回确认当期收益53,560,495.03元[8] - 2024年末公司资产总计398,229,565.98元，较2023年末增长约23.46%[18] - 2024年末负债合计260,206,361.85元，较2023年末下降约13.39%[20] - 2024年末股东权益合计138,023,204.13元，较2023年末增长约524.08%[20] - 2024年公司净利润为56,456,229.02元，2023年为36,496,692.89元[22] 资产负债 - 2024年末流动资产合计278,872,131.16元，较2023年末增长约31.5%[18] - 2024年末非流动资产合计119,357,434.82元，较2023年末增长约8.02%[18] - 2024年末流动负债合计129,108,460.84元，较2023年末下降约28.39%[20] - 2024年末非流动负债合计131,097,901.01元，较2023年末增长约9.09%[20] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计402,786,879.20元，2023年为308,131,355.83元[25] - 2024年经营活动现金流出小计202,868,833.63元，2023年为117,523,703.01元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为199,918,045.57元，2023年为190,607,652.82元[25] 股东权益 - 2023年综合收益总额使股东权益增加35,816,692.89元[31] - 2024年综合收益总额使股东权益增加53,529,231.79元[28] - 2023年其他综合收益为 - 65,983,200.00元，2024年为 - 1,865,357.00元[28][31] 业务相关 - 公司主要从事自有房屋租赁、物业管理及停车场经营等业务[39] - 2020年10月后公司无控股股东和实际控制人，截至2024年12月31日仍维持该状态[40][41] 财务政策 - 营业收入总额超公司营业收入10%的子公司确定为重要子公司[51] - 单项或有事项金额超资产总额10%确定为重要或有事项[51] - 单项债务重组金额超营业收入5%确定为重要债务重组[51] 未来展望 - 本年末已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应金额为46,153,916.51元，预计2025 - 2030年确认收入[192]

法律纠纷与和解 - 2021年3月17日法院裁定查封等公司财产，限额94,140,752元及费用[2] - 2021年12月13日法院冻结公司在北京泓钧债权上限94,140,752元，期限三年[2] - 2024年8月28日公司与谢楚安签署《和解协议》[4] - 2024年10月9日双方达成《补充协议》[5] 财务处理 - 截至2023年12月31日，公司计提对谢楚安预计负债118,560,495.03元[2] - 公司支付6500万元和解款，谢楚安免除担保责任[5] - 截至2024年12月31日，公司冲回预计负债118,560,495.03元，差额计入当期损益[6] 仲裁进展 - 2024年10月11日谢楚安申请撤销对公司仲裁[5] - 2024年10月23日仲裁庭准许撤销对公司仲裁[5]

公司往来资金 - 2024年期初余额235,148,760.39元[8] - 2024年度累计发生额（不含息）24,887,716.50元[8] - 2024年度利息0.00元[8] - 2024年度偿还累计额97,918,076.35元[8] - 2024年末余额162,118,400.54元[8] 子公司往来资金 - 深圳全新好2024年期初余额139,203,898.00元[8] - 深圳全新好2024年度累计发生额（不含息）24,813,297.03元[8] - 深圳全新好2024年度偿还累计额32,918,076.35元[8] - 深圳全新好2024年末余额131,099,118.68元[8] - 深圳广博2024年期初余额598,652.89元[8]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[4] - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会十日内反馈[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[12] 投票时间与登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[14][17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] 审议事项与决议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过[24] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[28] 关联交易表决 - 关联交易事项由出席会议的非关联关系股东投票表决，过半数有效表决权赞成即为通过[28] - 关联交易事项属特别决议范围，需三分之二以上有效表决权通过[29] 独立董事提名 - 董事会等单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东可提名独立董事候选人[30] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份在百分之三十以上时，或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[32][33] - 股东会选举董事实行累积投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[33] 方案实施与决议撤销 - 公司股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案等，须在两个月内实施具体方案[37] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[37] 会议记录与决议执行 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[39] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，总经理组织实施[41] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[41] - 董事长对除审计委员会实施外的股东会决议执行进行督促检查[41] - 股东会决议要求审计委员会办理的事项，由审计委员会组织实施并报告[41] 规则相关 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[43] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[43] - 国家法律等修改、章程修改、公司情况变化时应修改本规则[43] - 本规则由公司董事会负责解释[43] 其他 - 对股东会相关事项可进行公证[39]