股东大会信息 - 公司定于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 现场会议召开时间为2024年10月8日下午2:30[2] - 会议股权登记日为2024年9月25日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月8日9:15－15:00[2][15][16] - 网络投票代码为360007，投票简称为全新投票[12][13] 提案信息 - 提案包括为孙公司新增授信及担保额度预计、选举董事和独立董事等[5] - 提案4实行累积投票制，应选独立董事2人[6] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年9月27日9:30—17:00 [8]

股东大会信息 - 公司将于2024年10月8日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议召开时间为2024年10月8日下午2:30[5] - 会议股权登记日为2024年9月25日[6] 提案相关 - 取消审议选举刘宜云为第十二届董事会董事的议案[2] - 增加选举贺红云为第十二届董事会董事的临时提案[2] - 提出临时提案的股东深圳市博恒投资有限公司持股比例为10.82%[4] - 提案4实行累积投票制，应选独立董事2人[9] - 股东大会提案包括为孙公司新增授信及担保额度预计等[23] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[5] - 网络投票代码为360007，投票简称为全新投票[16][17] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10月8日15:00[20] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年9月27日上午9:30—12:00，下午13:30—17:00[11]

独立董事任职条件 - 候选人需有五年以上相关工作经验[4] - 候选人及直系亲属持股、任职有规定限制[5][6] - 候选人近十二个月无相关情形[6] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责[7][8] - 候选人担任境内上市公司独立董事不超三家[8] - 候选人在公司连续任职不超六年[9] 其他要求 - 候选人承诺材料真实准确完整[10] - 任职期间辞职特殊情况需持续履职[10]

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-043 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年9月20日召开第十二届董事会第十一次(临时)会议，决议定于 2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月8日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年10月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10 月8日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 ...

提名情况 - 深圳市博恒投资有限公司提名余靖康为全新好第十二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 承诺参加培训并取得资格证书[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[6][7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8]

舆情处理组织架构 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情工作组统一领导舆情处理工作[4] - 董事会办公室负责媒体信息管理[4] 舆情处理措施 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[7] - 重大舆情组长召集会议决策部署[8] - 舆情影响股价向深交所报告并发布澄清公告[9] 责任追究与制度生效 - 违反保密义务公司有权追责[11] - 媒体造假公司保留追责权利[11] - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[13]

南通耀众情况 - 成立于2023年10月23日，注册资本2000万元[5] - 2024年上半年营收37912659.39元，利润总额和净利润均为312198.81元[9] - 截至2024年6月30日，总资产30262765.76元，负债14950566.95元，净资产15312198.81元[9] 股权结构 - 深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司持股76.04%[4] - 深圳市全新好股份有限公司间接持股64.29%[8] 担保情况 - 拟为南通耀众新增授信及担保额度不超3000万元[2] - 已获批对外担保额度8630万元，占2023年净资产比例68.62%[11] - 本次担保后对外担保总余额占比69.92%，新增额度占比23.85%[4][12]

人员提名 - 余靖康被提名为全新好第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 承诺参加培训并取得资格证书[2] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4] - 担任独立董事公司数量不超三家[8] - 在公司连续任职未超六年[9] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责履行职责[10] - 不符合资格及时报告并辞职[10]

授信担保 - 公司拟为孙公司南通耀众新增授信及担保额度预计不超3000万元[1] - 新增授信及担保额度使用有效期至2024年度股东大会召开之日[2] 会议信息 - 公司第十二届董事会第十一次（临时）会议于2024年9月20日通讯召开[1] - 会议应到5人实到5人[1] - 公司拟定于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》全票通过[1] - 《关于制订<深圳市全新好股份有限公司舆情管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于选举邹林为公司第十二届董事会董事候选人的议案》全票通过[3] - 《关于选举刘宜云为公司第十二届董事会董事候选人的议案》全票通过[5] 人员情况 - 邹林间接持有公司4.9972%的股份[11] - 刘宜云未持股，与相关人员无关联关系，符合任职资格[13] - 黎小锋未持股，与相关人员无关联关系，符合任职资格[14][15] - 余靖康未持股，与相关人员无关联关系，符合任职资格[15][16]

独立董事提名 - 提名人提名黎小锋为全新好第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[8]