监事任期与资格 - 监事每届任期三年，连选可连任[5] - 监事候选人近三十六个月受证监会行政处罚等需披露情况[6] 监事会组成与选举 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[12] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[12] 会议召开规则 - 监事会至少每六个月召开一次会议，提前五日书面通知[18] - 特定情况十日内召开临时会议[18] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[19] 会议举行与表决 - 监事会会议需全体监事过半数出席方可举行[20] - 会议实行记名表决，决议需全体监事过半数同意[22] 会议记录与档案 - 会议记录含届次、时间等内容[22] - 全体监事在决议、记录签名，可说明不同意见[23] - 会议档案由董事会秘书保管，记录保存不少于十年[24] 决议执行与规则生效 - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[26] - 规则自股东大会审议通过生效，修改亦同[28]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

担保情况 - 2024年度公司为子公司融资担保额度不超8630万元[3] - 盐城福德2024年预计担保8000万元，占净资产57.85%[5] - 江门市都合纸业2024年预计担保630万元，占净资产4.56%[5] - 公司及子公司对外担保总额8630万元，占2023净资产62.53%[12] - 公司及子公司2023年度已担保34957247.78元，占2023净资产25.33%[12] 子公司业绩 - 盐城福德2023年资产79520392.92元，2024年1 - 3月为82922992.30元[7] - 盐城福德2023年净利润1328861.17元，2024年1 - 3月为 - 625282.48元[7] - 江门市都合纸业2023年资产20795632.92元，2024年1 - 3月为20315668.81元[9] - 江门市都合纸业2023年净利润5868.80元，2024年1 - 3月为1460.95元[9] 其他情况 - 截至公告，公司及子公司无逾期对外担保情形[12]

人员数据 - 中兴财光华2022年末合伙人156位，注册会计师808人，签过证券服务审计报告的325人[2] 审计相关 - 2023年续聘中兴财光华为财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 中兴财光华认为公司财报编制合规，内控有效，出具带强调事项段无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与注册会计师沟通审计预审情况，认为其年报审计表现良好[6][9]

财务审计 - 2022年度财报被出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 2023年度审计被出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 法律案件 - 2022年审计报告强调事项所涉案件将重新仲裁[2][4] - 练卫飞等撤销仲裁裁决申请已受理未判决[3] 财产相关 - 2021年法院裁定查封等公司财产限额94140752元及费用[3] - 2021年法院冻结公司债权上限94140752元，期限三年[3] 预计负债 - 截至2022年12月31日，公司计提谢楚安预计负债114391298.38元[3]

财务审计 - 中兴财光华对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] 法律纠纷与负债 - 因借贷纠纷，法院裁定查封等公司财产，限额94140752元[2] - 截至2023年12月31日，公司计提对谢楚安预计负债118560495.03元[2] - 2021年12月13日，法院冻结公司在北京泓钧债权上限94140752元，期限三年[2] - 2024年2月22日，深圳中院通知仲裁庭重新仲裁，公司担保责任存不确定性[2] 监事会意见 - 监事会认为审计报告客观体现公司现阶段实际情况[5] - 监事会同意董事会专项说明[5] - 监事会将配合董事会监督消除相关事项[5]

股东大会时间 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议下午2:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议地点与登记 - 现场会议在深圳福田区理想时代大厦6楼会议室召开[4] - 现场会议登记时间为5月20日9:30 - 12:00，13:30 - 17:00[7] 议案相关 - 审议14项议案，含《董事会2023年度工作报告》[5] - 第5项议案为特别决议，须2/3以上同意通过[6] 投票信息 - 网络投票代码360007，简称为全新投票[10] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[12]

业绩情况 - 2022年度归属股东净利润为负且营收低于1亿，2023年5月5日起被实施退市风险警示[2] 财务数据 - 截至2022年12月31日，计提谢楚安预计负债1.1439129838亿元[4] - 2021年12月13日，法院冻结公司在北京泓钧债权上限9414.0752万元[4] 未来展望 - 2022年审计报告涉案件将重新仲裁，结果不确定[5] - 正推进2023年年度报告编制及审计，审计组进行底稿复核[6] - 2023年年度报告预约披露日为2024年4月29日[7]

业绩相关 - 2023年预计因诉讼仲裁补偿款及债务重组收益影响业绩[7] - 日用品贸易和汽车销售业务营收2023年预计不再扣除[7] 退市风险 - 2023年5月5日起被实施退市风险警示[5] - 2023年度若出现六种情形之一股票将被终止上市[2] 信息披露 - 2024年多次披露股票可能被终止上市风险提示[11] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[10]

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024-010 深圳市全新好股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票被实施 退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-021）。公司 2022 年度经审计归 属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币一亿元，根据《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.3.1 条第（一）项规定的情形， 公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.3.11 条规 定：上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其 股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定 终止其股票上市交易： （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近 一个会 ...