股东大会信息 - 2024年5月30日召开2023年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东大会股东及代表共10人，代表有表决权股份234,086,698股，占比33.97%[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等4项议案全体股东同意比例超99.85%获通过[5][6][7][8] - 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》等2项议案同意比例0.01%未通过[13][15] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意比例58.89%[12] - 《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划〉的议案》同意比例87.71%[16] 不同股东表决情况 - A股股东对相关议案同意比例高，如《2023年年度报告》及其摘要议案同意比例99.99%[9][17] - B股股东对相关议案同意比例较高，如《2023年年度报告》及其摘要议案同意比例99.20%[9][17] - 中小股东对部分议案同意比例低，如《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意比例0.09%[12]

以上提案第 8 项、第 9 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决 权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-030 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》， 经事后审核发现，现对该公告中"二、会议审议事项（四）特别说明"的部分内容 予以补充，具体情况如下： 补充前： 以上提案第 8 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东 （包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小 投资者的表决单独计票。 补充后： 根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小 投资者的表决单独计票。 除 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-028 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成 员 保 证 公 告内 容 真 实 、准确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载、 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第十一届董事会第十三次（临时）会议审议并通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴所"） 担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期为一年，本事项尚需提 交公司股东大会审议通过，现就相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所( ...

4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-029 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有虚 假 记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第十三次（临时）会议 于2024年5月9日召开，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。 （1）现场会议时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-15:00。 5、会议的召 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-027 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了召开第十三次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式 召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-026 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深 圳中华自行车(集团)股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入112,547,686.50元，较上年同期减少25.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3,215,826.19元，较上年同期增长12.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-29,196,176.31元，较上年同期减少286.92%[4] - 本报告期末总资产356,300,830.00元，较上年度末减少3.62%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益311,977,072.35元，较上年度末增长1.04%[4] - 2024年3月31日资产总计356,300,830元，较期初369,677,494.32元下降3.62%[11][12] - 2024年第一季度营业总收入112,547,686.50元，较上期151,527,917.92元下降25.72%[13] - 2024年第一季度营业总成本109,260,842.04元，较上期147,176,272.40元下降25.75%[13] - 2024年第一季度营业利润3,770,146.51元，较上期4,685,648.50元下降19.54%[13] - 2024年第一季度利润总额4,352,037.65元，较上期4,395,648.51元下降1.00%[14] - 2024年第一季度净利润3,169,101.39元，较上期3,561,099.96元下降10.99%[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润3,215,826.19元，较上期2,848,657.72元增长12.89%[14] - 2024年第一季度少数股东损益 -46,724.80元，较上期712,442.24元下降106.56%[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.0047元，较上期0.0041元增长14.63%[14] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0047元，较上期0.0041元增长14.63%[14] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末24,952,498.09元，较期初减少54%，原因是本期支付及预付购货款[7] - 预付款项期末15,135,598.32元，较期初增长296%，原因是本期预付采购款增加[7] - 其他流动资产期末2,118,284.92元，较期初减少81%，原因是本期收到待收进项税额[7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数75,669人[7] - 万胜实业控股（深圳）有限公司持股比例20.00%，为第一大股东[7] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为97,006,776.77元，上期为282,900,383.10元[16] - 收到的税费返还本期为2,217.90元[16] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为748,443.57元，上期为8,871,526.59元[16] - 经营活动现金流入小计本期为97,755,220.34元，上期为291,774,127.59元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为119,791,129.51元，上期为293,494,756.99元[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2,057,290.81元，上期为960,468.61元[16] - 支付的各项税费本期为3,409,230.56元，上期为1,600,617.38元[16] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为1,693,745.77元，上期为3,264,163.25元[16] - 经营活动现金流出小计本期为126,951,396.65元，上期为299,320,006.23元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -29,196,176.31元，上期为 -7,545,878.64元[16]

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-022 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议结合线上视频的方式召开，会议审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司现将有关情况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票, 授 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第八次会议于2024年4月19日召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 议案审议 - 10项议案均以3赞成、0反对、0弃权通过[2][3][4][5] - 5项议案需提交股东大会审议[2][3][4][5] - 5项议案内容详见巨潮资讯网[3][4][5]

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 国金证券股份有限公司 联系电话 0755-28181666 三、保荐工作概述 本保荐机构及相关保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作如下： （一）尽职推荐阶段 非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与深中华非公开发行股票的相关工 作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查， 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华""公司"或"发行人"）非公开发行股 票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经 届满，国金证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐 总结报告书。 证券代码 000017 注册资本 68,918.4933 万元人民币 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代 ...