投资分类 - 对外投资分短期（持有不超一年）和长期（一年以上不能或不准备变现）[2][3] 审议标准 - 投资达资产总额占比10%以上等6种标准之一，提交董事会审议[6] - 投资达资产总额占比50%以上等6种标准之一，董事会审议后提交股东会审议[8] 审批权限 - 总裁有权审议批准其他对外投资[9] 部门职责 - 相关部门负责新投资项目信息收集等并建项目库提建议[11] - 总裁为对外投资实施负责人并汇报进展[11] - 财务部门负责对外投资效益评估等[11] - 审计委员会及审计部负责对外投资定期审计[11] 子公司管理 - 对新建合作、合资公司派出董事、监事，对控股子公司派出董事长等[14] - 控股及参股子公司每季度向公司财务部报送财务报表[16]

股权结构 - 公司于1991年12月28日首次发行人民币普通股3280万股，境外上市外资股2900万股，内资股2750万股（不含内部职工股530万股）[2] - 1992年公司经批准发行普通股总数为204,885,900股，向发起人发行143,085,900股，占比69.84%[4] - 公司股份总数为689,184,933股，内资股股东持有440,821,951股，境内上市外资股股东持有248,362,982股[4] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 公司持有5%以上股份的股东等人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 股东按所持股份份额获股利和其他利益分配，可参加股东会行使表决权等[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] 组织架构与会议 - 2025年12月3日公司召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议审议通过调整组织架构并修订《公司章程》议案，尚需提交股东会审议[1] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[44] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东大会审议[14] - 董事会审议关联交易等事项，需经全体独立董事过半数同意后提交[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[48] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[50] - 公司一般按年度进行利润分配，也可半年度分配[50] 其他 - 公司指定《证券时报》等媒体和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[55] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[55] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，解聘或不续聘提前60天通知[54]

公司治理 - 公司为保证董事会工作连续性及稳定性将换届选举工作适当延期[1] - 第十一届董事会任期已届满，换届选举工作正在筹备[1] - 董事会、各专门委员会及高管任期顺延，相关人员继续履职[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年12月3日[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议12月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月15日[3] 会议议案 - 审议《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》等[4] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有8个子议案[4] 其他信息 - 会议登记时间为2025年12月16 - 17日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[7] - 网络投票代码为360017，投票简称为中华投票[12] - 第十一届董事会第二十二次（临时）会议于2025年12月3日召开[2]

会议安排 - 公司第十一届董事会2025年12月3日召开第二十二次（临时）会议[2] - 公司定于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会[6] 议案情况 - 多项议案表决全票通过，尚需提交股东会审议[3][4][5] 监事会任期 - 公司第十届监事会任期顺延至相关议案审议通过之日止[3]

板块整体表现 - 饰品板块在12月2日整体下跌0.78%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的个股中，2只上涨，10只下跌，领跌股为ST新华锦，跌幅达4.95% [1][2] - 从资金面看，板块整体呈现主力资金和游资净流出态势，主力资金净流出9736.98万元，游资资金净流出3696.48万元，而散户资金净流入1.34亿元 [2] 个股价格与成交 - 菜百股份和深中华A为板块内仅有的两只上涨股票，涨幅分别为1.77%和1.42% [1] - ST新华锦跌幅最大，为4.95%，曼卡龙和迪阿股份并列跌幅第二，均为2.30% [2] - 成交额方面，深中华A、明牌珠宝、周大生、萃华珠宝成交活跃，成交额均超过1亿元，其中深中华A成交额最高，达3.04亿元 [1][2] 个股资金流向 - 周大生和中国黄金获得主力资金净流入，净流入额分别为1416.73万元和557.84万元，主力净占比分别为12.70%和7.41% [3] - 老凤祥遭遇主力资金大幅净流出，净流出额达969.18万元，主力净占比为-20.85% [3] - 散户资金在多数个股中呈净流入状态，其中曼卡龙、萃华珠宝、瑞贝卡的散户净流入额较高，分别为1228.20万元、1294.58万元和535.67万元 [3]

市场整体表现 - 2023年11月28日，饰品板块整体上涨0.81%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为深中华A，其股价上涨5.76%至7.71元，成交量为69.17万手，成交额为5.30亿元 [1] - 板块资金呈现分化，整体主力资金净流出1759.4万元，游资资金净流出1986.5万元，但散户资金净流入3745.9万元 [2] 个股价格与交易表现 - 深中华A涨幅居首，达5.76%，幸华珠宝上涨3.12%，瑞贝卡上涨1.67%，明牌珠宝上涨1.64%，莱绅通灵上涨1.56% [1] - 部分个股下跌，ST新华锦下跌0.80%，而老凤祥、周大生、中国黄金等个股涨幅较小，在0.16%至0.46%之间 [2] - 成交量方面，深中华A、金一文化、ST新华锦、明牌珠宝成交活跃，成交量均超过26万手 [1][2] 个股资金流向分析 - 深中华A获得主力资金净流入1726.66万元，主力净占比为3.26%，但游资和散户资金分别净流出215.84万元和1510.81万元 [3] - 瑞贝卡主力资金净流入658.72万元，占比高达10.80%，幸华珠宝主力资金净流入454.37万元，占比3.30% [3] - 多只个股遭遇主力资金净流出，其中菜百股份净流出301.59万元，周大生净流出262.93万元，曼卡龙净流出235.64万元 [3] - 游资资金在幸华珠宝、周大生、老凤祥有个别净流入，但在菜百股份、莱绅通灵、瑞贝卡等股票上净流出显著，其中菜百股份游资净流出594.30万元，占比-11.44% [3]

公司股权结构 - 深圳市国晟能源投资发展有限公司累计质押股数约为6351万股，占其所持股份比例为100% [1] 公司财务与业务构成 - 公司市值为53亿元 [2] - 2025年1至6月份营业收入构成为珠宝黄金占比99.7%，自行车锂电池材料及其他占比0.3% [1]

股权质押 - 深圳市国晟能源投资发展有限公司质押63,508,747股，占所持股份100%，占总股本9.22%[2][3] - 李惠丽持股3,891,124股，持股比例0.56%，质押数为0[3] 股权情况 - 截至披露日，合计持股67,399,871股，持股比例9.78%[3] - 合计质押股份占合计所持股份94.23%，占总股本9.22%[3] 股份限制 - 已质押和未质押股份限售、冻结等数量均为0[3]

板块整体表现 - 饰品板块整体下跌0.14%，表现弱于上证指数（下跌0.15%），但强于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，金一文化以2.08%涨幅领涨，深中华A以3.62%跌幅领跌[1][2] 个股价格与成交表现 - 金一文化涨幅最大为2.08%，收盘价3.43元，成交额2.30亿元，成交量66.49万手[1] - 潮宏基上涨1.14%，收盘价12.44元，成交额1.33亿元[1] - 深中华A跌幅最大为3.62%，收盘价7.73元，成交额6.62亿元，成交量84.71万手[2] - ST新华锦下跌2.93%，明牌珠宝下跌2.32%，成交额分别为1.27亿元和3.23亿元[2] 板块资金流向 - 饰品板块主力资金净流出6712.45万元，游资资金净流入5794.84万元，散户资金净流入917.61万元[2] - 明牌珠宝主力净流入1929.70万元，占比5.98%，为板块最高[3] - 金一文化主力净流入1054.17万元，占比4.59%[3] - 飞亚达主力净流出453.47万元，占比-12.70%，为板块最高[3] - 周大生主力净流出402.85万元，占比-10.81%[3]