证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-027 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了召开第十三次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式 召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-026 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深 圳中华自行车(集团)股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入112,547,686.50元，较上年同期减少25.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3,215,826.19元，较上年同期增长12.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-29,196,176.31元，较上年同期减少286.92%[4] - 本报告期末总资产356,300,830.00元，较上年度末减少3.62%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益311,977,072.35元，较上年度末增长1.04%[4] - 2024年3月31日资产总计356,300,830元，较期初369,677,494.32元下降3.62%[11][12] - 2024年第一季度营业总收入112,547,686.50元，较上期151,527,917.92元下降25.72%[13] - 2024年第一季度营业总成本109,260,842.04元，较上期147,176,272.40元下降25.75%[13] - 2024年第一季度营业利润3,770,146.51元，较上期4,685,648.50元下降19.54%[13] - 2024年第一季度利润总额4,352,037.65元，较上期4,395,648.51元下降1.00%[14] - 2024年第一季度净利润3,169,101.39元，较上期3,561,099.96元下降10.99%[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润3,215,826.19元，较上期2,848,657.72元增长12.89%[14] - 2024年第一季度少数股东损益 -46,724.80元，较上期712,442.24元下降106.56%[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.0047元，较上期0.0041元增长14.63%[14] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0047元，较上期0.0041元增长14.63%[14] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末24,952,498.09元，较期初减少54%，原因是本期支付及预付购货款[7] - 预付款项期末15,135,598.32元，较期初增长296%，原因是本期预付采购款增加[7] - 其他流动资产期末2,118,284.92元，较期初减少81%，原因是本期收到待收进项税额[7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数75,669人[7] - 万胜实业控股（深圳）有限公司持股比例20.00%，为第一大股东[7] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为97,006,776.77元，上期为282,900,383.10元[16] - 收到的税费返还本期为2,217.90元[16] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为748,443.57元，上期为8,871,526.59元[16] - 经营活动现金流入小计本期为97,755,220.34元，上期为291,774,127.59元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为119,791,129.51元，上期为293,494,756.99元[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2,057,290.81元，上期为960,468.61元[16] - 支付的各项税费本期为3,409,230.56元，上期为1,600,617.38元[16] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为1,693,745.77元，上期为3,264,163.25元[16] - 经营活动现金流出小计本期为126,951,396.65元，上期为299,320,006.23元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -29,196,176.31元，上期为 -7,545,878.64元[16]

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-022 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议结合线上视频的方式召开，会议审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司现将有关情况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票, 授 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-016 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 本公司第十届监事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、短信方式向全体监事发 出了召开第八次会议的通知。 2、监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15：30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇 先生主持。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《2023 年度财务决算报告》 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2023 年度财务决算报告》， 并同意将此报告提交公司 2023 年度股东 ...

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 国金证券股份有限公司 联系电话 0755-28181666 三、保荐工作概述 本保荐机构及相关保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作如下： （一）尽职推荐阶段 非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与深中华非公开发行股票的相关工 作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查， 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华""公司"或"发行人"）非公开发行股 票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经 届满，国金证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐 总结报告书。 证券代码 000017 注册资本 68,918.4933 万元人民币 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代 ...

保荐机构通过审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等多种方式从公司内部控制环境、 内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性 及有效性进行了全面、认真的核查。主要核查内容包括：查阅了公司股东大会、董事会、 监事会会议资料、公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制相关 的各项制度、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所；与公司相关董事、 监事、高级管理人员及财务部、内部审计部有关人员，以及会计师事务所等有关人员进 行沟通交流。 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年内控制度自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深中华出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 监事会对 2023 年度相关事项的意见 公司监事会对 2023 年度相关事项发表独立意见以下： 金使用违反相关法律法规的情形。 经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公 司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2023 年度，公司不存在 违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全 面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 三、关于 2023 年度计提资产减值准备事项的意见： 经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》及相关法规的规定，对相关资 产计提资产减值准备，符合会计准则和公司会计政策，符合谨慎性原则，同意公司 本次计提资产减值准备的事项。 四、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的意见： 经审核，监事会认为根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等规定，公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放、使用情况 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价单位资产总额占合并报表100%[3] - 纳入评价单位营收占合并报表100%[3] 缺陷认定标准 - 利润总额、营收、资产总额潜在损失或错报有对应缺陷标准[4] 评价结论 - 报告期无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[5] - 评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[2] - 报告期无其他内控重要事项[5]

1、董事会会议通知的时间和方式 本公司第十一届董事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、短信方式向全体董事 发出了召开第十一次会议的通知。 2、董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-015 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14：00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生 主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度董事会工作 ...