证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-014 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15- 15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：深 圳 市 罗 湖区 翠竹街 道贝丽 北路 89 号水贝金座大 厦 8 楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0024 号 致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序 ...

2023 年 6 月，公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于购买控股子公司少 数股东股权暨关联交易的议案》（以下简称"购买股权事项"），详情请见公司于 2023 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的 2023019 号《关于购买控股子公司少数股东股权暨 关联交易的公告》。2023 年 8 月 7 日，公司完成上述购买股权事项的相关工商变更 登记手续。鉴于深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称"深圳钻金森"） 原为鑫森公司少数股东，且深圳钻金森持有福州钻金森 100%股权，福州融润为深圳 钻金森实际控制人陈俊荣之妻陈雪津持股 34%的企业，上述购买股权事项未满 12 个 月，出于谨慎性考虑，公司认定上述购买股权事项满 12 个月前,福州钻金森、福州 融润为公司关联方，发生的相关交易为关联交易。 2024 年 3 月 18 日经公司第十一届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会 第七次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体 表决情况详见同日披露的相关决议公告。公司独立董事于 2024 年 3 月 15 日召开第 十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了该 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-010 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了召开第十次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。 本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。 深圳中华 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-013 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 和 完 整 ，没有 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第十次（临时）会议于2024 年3月18日召开，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-15:00。 5、 ...

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，经审核，监事会认为：公司本次关于 2024 年度日常关联交易 预计的事项符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正 的原则，定价公允，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害中小股东利益的行为。具体内容详 见公司披 露于巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-012）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-011 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 监事 会 全 体 成 员 保 证 公 告内 容 真 实 、准 确、完 整 ，没 有虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 一、监事会会议召开情况 本公司第十届监事会于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式向全体监事发出了 召开第七次（临 ...

2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对深中 华 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深中华及子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称"鑫森供应链"）根 据实际经营情况和业务发展需要，2024 年度预计与福州钻金森珠宝有限公司（以下简 称"福州钻金森"）和福州融润珠宝有限公司（以下简称"福州融润"）发生日常关联交 易总金额不超过人民币 12,000 万元。2023 年度同类交易预计总金额为 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-008 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、2021 年及 2022 年，你公司营业收入分别为 1.65 亿元和 4.45 亿元，归属于母公 司所有者净利润分别为-198.67 万元和-761.64 万元，净利润同比下降 152.48%、283.37%。 请结合你公司主营业务开展情况、最近两个会计年度业绩情况等，说明公司基本面是否 发生重大变化，近期股价涨幅是否与公司基本面匹配，并对你公司连续两年业绩下降情 况进行充分分析说明与风险提示。 回复: （一）公司基本面未发生重大变化 1、2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 25 日期间，深圳中华自行车（集团）股份有限公 司（以下简称："公司"）A 股股票（证券简称：深中华 A，证券代码：000017）价格涨幅 较大，多次触及股票交易异常波动情形。截止 2024 年 1 月 25 日，公司 A 股股票收盘价 格为 ...

业绩总结 - 2021 - 2022年营收分别为1.65亿和4.45亿元[1] - 2021 - 2022年归母净利润分别为 - 198.67万和 - 761.64万元[1] - 2022年净利润同比降283.37%，2021年降152.48%[1] 其他 - 2024年1月9 - 23日公司股价涨幅大，多次触及异常波动[1] - 公司需于2024年1月25日前书面回复核实情况并披露[2]