一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14：30 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-040 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。 2、A 股股东出席情况： 1 二、股东出席情况 1、出席的总体情况： 股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权股份 202,442,381 股，占公 司有表决权股份总数的 29.37%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表 共 2 人，代表股份 201,345,733 股，占本公司有表决权股份总数的 29.22%。通过 网络投票的股东 7 人，代表 ...

2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0154 号 致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场 ...

为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的有关 规定，公司在中国建设银行、中国民生银行、交通银行开立了募集资金专项账户 对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并与开户银行及保荐机构国金证券 股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-039 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳中 华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号）的核准，同意公司以非公开发行方式向 1 名特定对象发行人民币普通股（A 股）137,836,986 股，发行价格为 2.13 元/股，募集资金总额为人民币 29 ...

第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由公司三名董事组成，其中独立董事应当占 多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为明确深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设立专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。监事应当对董事会薪酬 与考核委员会的执行情况进行监督，检查其成员是否按照本议事规则履行职责。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 薪酬与考核委员会对董事 ...

（2023 年 12 月） 第一条 为进一步规范深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板 上市公司规范运作》")、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程、公司《独立 董事制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通 知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不 受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现 场与电子通讯 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司设立董事会审计委 员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员会至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，审计委员会的召集人应为 会计专业人士，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会秘书处负责审计委员会日常的工作联络和会议组织等工 作。 第三章 职责权限 第八条 董事 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序以及人选 提名提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由公司三名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-038 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 和 完 整 ，没有 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、召开会议的基本情况： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第九次（临时）会议于2023 年12月4日召开，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次会议 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为规范深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根 据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、 股东大会审议，未经公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事 务所开展年度审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券、期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册 ...