证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-022 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议结合线上视频的方式召开，会议审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司现将有关情况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票, 授 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-016 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 本公司第十届监事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、短信方式向全体监事发 出了召开第八次会议的通知。 2、监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15：30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇 先生主持。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《2023 年度财务决算报告》 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2023 年度财务决算报告》， 并同意将此报告提交公司 2023 年度股东 ...

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 国金证券股份有限公司 联系电话 0755-28181666 三、保荐工作概述 本保荐机构及相关保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作如下： （一）尽职推荐阶段 非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与深中华非公开发行股票的相关工 作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查， 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华""公司"或"发行人"）非公开发行股 票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经 届满，国金证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐 总结报告书。 证券代码 000017 注册资本 68,918.4933 万元人民币 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代 ...

保荐机构通过审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等多种方式从公司内部控制环境、 内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性 及有效性进行了全面、认真的核查。主要核查内容包括：查阅了公司股东大会、董事会、 监事会会议资料、公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制相关 的各项制度、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所；与公司相关董事、 监事、高级管理人员及财务部、内部审计部有关人员，以及会计师事务所等有关人员进 行沟通交流。 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年内控制度自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深中华出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 监事会对 2023 年度相关事项的意见 公司监事会对 2023 年度相关事项发表独立意见以下： 金使用违反相关法律法规的情形。 经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公 司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2023 年度，公司不存在 违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全 面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 三、关于 2023 年度计提资产减值准备事项的意见： 经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》及相关法规的规定，对相关资 产计提资产减值准备，符合会计准则和公司会计政策，符合谨慎性原则，同意公司 本次计提资产减值准备的事项。 四、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的意见： 经审核，监事会认为根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等规定，公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放、使用情况 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价单位资产总额占合并报表100%[3] - 纳入评价单位营收占合并报表100%[3] 缺陷认定标准 - 利润总额、营收、资产总额潜在损失或错报有对应缺陷标准[4] 评价结论 - 报告期无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[5] - 评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[2] - 报告期无其他内控重要事项[5]

1、董事会会议通知的时间和方式 本公司第十一届董事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、短信方式向全体董事 发出了召开第十一次会议的通知。 2、董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-015 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14：00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生 主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度董事会工作 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （詹奇勇） 作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深中华"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳 中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳中华 自行车（集团）股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的有 关规定，在2023年任职期间勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审 议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 詹奇勇，1982年出生，中共党员，中国国籍，江西财经大学会计学专业研究生学历， 注册会计师，注册税务师。历任深圳市网信联动技术有限公司财务部会计，深圳国宝造 币有限公司财务部会计、财务部经理助理 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于万胜实业控股（深圳）有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的 专项审核报告 华兴专字[2024]23014760052 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于万胜实业控股（深圳）有限公司 2023年度业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 华兴专字[2024]23014760052号 1 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 我们对深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）管 理层编制的《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于万胜实业控股（深 圳）有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明》（以下简称"业绩承诺完成情 况说明"）进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，真 实、准确地编制并披露业绩承诺完成情况说明，以使其不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。治理层负责监督贵公司业绩承诺完成情况说明编制过 程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的业绩承诺 完成情况说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号—历史财 ...

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23014760045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23014760045号 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳中华自行 车（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月31日合并及母公司 资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日出具了 华兴审字[2024]23014760012号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求，贵 公司编制了后附的深圳中华自行车（集团）股份有限公司2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称情况表）。 中国注册会 ...