深圳中华自行车（集团）股份有限公司 监事会对 2023 年度相关事项的意见 公司监事会对 2023 年度相关事项发表独立意见以下： 金使用违反相关法律法规的情形。 经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公 司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2023 年度，公司不存在 违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全 面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 三、关于 2023 年度计提资产减值准备事项的意见： 经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》及相关法规的规定，对相关资 产计提资产减值准备，符合会计准则和公司会计政策，符合谨慎性原则，同意公司 本次计提资产减值准备的事项。 四、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的意见： 经审核，监事会认为根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等规定，公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放、使用情况 ...

1、董事会会议通知的时间和方式 本公司第十一届董事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、短信方式向全体董事 发出了召开第十一次会议的通知。 2、董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-015 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14：00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生 主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度董事会工作 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （詹奇勇） 作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深中华"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳 中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳中华 自行车（集团）股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的有 关规定，在2023年任职期间勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审 议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 詹奇勇，1982年出生，中共党员，中国国籍，江西财经大学会计学专业研究生学历， 注册会计师，注册税务师。历任深圳市网信联动技术有限公司财务部会计，深圳国宝造 币有限公司财务部会计、财务部经理助理 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于万胜实业控股（深圳）有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的 专项审核报告 华兴专字[2024]23014760052 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于万胜实业控股（深圳）有限公司 2023年度业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 华兴专字[2024]23014760052号 1 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 我们对深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）管 理层编制的《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于万胜实业控股（深 圳）有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明》（以下简称"业绩承诺完成情 况说明"）进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，真 实、准确地编制并披露业绩承诺完成情况说明，以使其不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。治理层负责监督贵公司业绩承诺完成情况说明编制过 程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的业绩承诺 完成情况说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号—历史财 ...

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23014760045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23014760045号 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳中华自行 车（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月31日合并及母公司 资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日出具了 华兴审字[2024]23014760012号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求，贵 公司编制了后附的深圳中华自行车（集团）股份有限公司2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称情况表）。 中国注册会 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-020 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议结合线上视频的方式召开，会议审议通 过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。公司现将有关情况公告如下： 为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，公司及公司 合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度， 授信期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，用于办理包括但不 限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现、国内保理等授信业务，低风险业务 以公司自有资金作为保证金或自有存单作为质押等。 公司及子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，在授信期限 ...

2023 年度公司主要经济指标完成情况如下（单位：万元）： 说明： 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项目 | 2023 年金额 | 上年金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 56848 | 44476 | 28% | | 二、营业成本 | 53161 | 41688 | 28% | | 三、税金及附加 | 103 | 376 | -73% | | 四、期间费用 | | | | | 1、销售费用 | 599 | 569 | 5% | | 2、管理费用 | 676 | 753 | -10% | | 3、研发费用 | 127 | 92 | 38% | | 4、财务费用 | -2 | -20 | | | 五、信用减值损失（"-"为损失） | -274 | -1552 | -82% | | 六、资产减值损失（"-"为损失） | -32 | -84 | | | 七、其他收益及资产处置收益 | 12 | 13 | | | 八、营业利润 | 1891 | -605 | | | 九、营业外收入 | 593 | 408 | | | 十 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳中华自行车（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事郭秋泉先生、詹奇 勇先生、袁庆辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉先生的任职经历，结合三 位独立董事签署的自查文件，公司董事会认为：三位独立董事与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定对独立董事独立 性的相关要求。 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，现将对华兴会计师事务所（特殊有限合伙）2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009 年1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市 鼓楼区湖东路15 ...