证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-003 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 一、审议程序 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 分别召开第十一届董事会第十七次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过 了《2024年度利润分配预案》，上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润为 16,845,245.59 元，期末 未分配利润为-1,175,806,118.62 元；2024 年度母公司实现净利润 9,029,958.93 元，期末未分配利润为-1,192,199,652.86 元。 鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度公司 计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014510017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014510017号 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称深中华） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了深中华2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深中华公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关 ...

审计信息 - 审计公司为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为华兴审字[2025]24014510022号[1] - 报告日期为2025年4月18日[9] 审计对象与责任 - 审计对象为深中华2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 深中华于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

审计报告 - 会计师事务所于2025年4月18日出具标准无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 2024年期初总计往来资金余额 - 4121.08万元，累计发生22785.55万元，偿还13055.78万元，期末余额5608.69万元[9] - 大股东附属企业万胜实业期末往来资金余额1815.48万元[9] - 多家子公司有相应往来资金数据[9]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.02元 同比下降33.33% 主要因净利润下滑[1] - 每股净资产0.5元 同比增长11.11% 反映股东权益改善[1] - 营业收入5.8亿元 同比增长2.11% 连续两年保持增长[1] - 净利润0.17亿元 同比下降5.56% 但较2022年亏损0.08亿元明显好转[1] - 净资产收益率5.31% 同比下降14.63个百分点 盈利能力有所减弱[1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例31.36% 较上期减少235.84万股[1] - 招商证券(香港)减持30万股 持股比例降至3.68%[2] - 两名新进股东吕强和敬宏 分别持股493.03万股和402.20万股[2] - 股东张佑清增持19.28万股 持股比例升至0.58%[2] - UBS AG和摩根士丹利国际完全退出前十大股东行列[2] 资本结构与分配政策 - 每股公积金1.16元 同比增长2.65% 资本储备保持稳定[1] - 每股未分配利润-1.71元 同比改善1.16% 累计亏损状况略有缓解[1] - 公司决定不进行分红送转 保留现金用于运营[2]

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （詹奇勇） 作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深中华"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳 中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳中华 自行车（集团）股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的有 关规定，在2024年任职期间勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审 议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 詹奇勇，1982年出生，中共党员，中国国籍，江西财经大学会计学专业研究生学历， 注册会计师，注册税务师。历任深圳市网信联动技术有限公司财务部会计，深圳国宝造 币有限公司财务部会计、财务部经理助理 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳中华自行车（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事郭秋泉先生、詹奇 勇先生、袁庆辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉先生的任职经历，结合三 位独立董事签署的自查文件，公司董事会认为：三位独立董事与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定对独立董事独立 性的相关要求。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为579,869,315.88元，同比增长2.00%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为16,845,245.59元，同比下降5.90%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,219,725.25元，同比下降17.70%[19] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[19] - 加权平均净资产收益率为5.31%，同比下降0.91个百分点[19] - 第一季度营业收入为1.125亿元，第二季度为1.010亿元，第三季度为6596万元，第四季度为3.004亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为321.58万元，第二季度为250.18万元，第三季度为170.45万元，第四季度为942.31万元[24] - 2024年公司实现营业收入57987万元，同比增长2.00%，其中珠宝黄金业务收入占比99.71%[54][55][57] - 营业利润1995万元，同比增长5.53%，利润总额2202.81万元，同比增长18.47%[55] - 归属于母公司股东的净利润1685.25万元，同比下降5.90%[55] - 国内营业收入为578,195,368.11元，同比增长2.36%[59] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降23.68%至457.03万元，主要因市场服务促销宣传费用减少[55] - 研发费用同比下降49.30%至64.42万元，主要因研发人员减少[55] - 销售费用同比下降23.68%至4,570,304.44元[68] - 财务费用同比大幅增长-2,310.31%至335,795.63元[68] - 研发费用同比下降49.30%至644,200.69元[68] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,152,733.19元，同比下降157.23%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2919.62万元，第二季度为-2213.26万元，第三季度为-766.16万元，第四季度为4183.77万元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降157.23%至-17,152,733.19元[72] 投资和筹资活动现金流 - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比下降682.34%至-1,500,689.67元[72] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比上升270.60%至45,304,243.03元[72] 珠宝黄金业务表现 - 珠宝黄金业务收入占比99.71%[54][55][57] - 珠宝业务存货余额8429.61万元，其中黄金饰品/制品占比32.08%，原材料黄金占比32.67%[45][46][47] - 线上销售收入占总营业收入比例低于1%[44] - 黄金珠宝行业毛利率为5.80%，同比下降0.32%[59] - 珠宝（镶嵌/黄金饰品）销售量同比增长357.53%至213,997件[60] - 珠宝（黄金制品）销售量同比增长57.41%至968,021.08克[60] - 钻石采购主要来自印度或香港源头生产商及国内批发商，黄金通过上海黄金交易所采购[41] - 珠宝业务客户分为三类：A类（零售店铺500家以上）、B类（300-500家）、C类（50-100家）[50] - 珠宝黄金业务是公司核心经营业务，通过上海黄金交易所购买黄金及向合格供应商购买钻石等原材料[84] 其他业务表现 - 自行车及锂电池材料业务收入同比下降54.05%至167.39万元[57] - 运动自行车多级减震前叉研发使整车冲击吸收率提升40%以上，产品溢价空间突破25%[70] - 人体工学握车把把套模具研发降低手部疲劳感达30%以上，延长使用寿命超过40%，减轻整体重量20%[70] - 低阻力再生铝合金车架材料研发提升抗腐蚀性能达80%以上，延长使用寿命2倍[70] 研发投入 - 2024年研发人员数量同比下降36.36%至7人，研发人员占比下降7.30%至8.64%[71] - 2024年研发投入金额同比下降49.30%至644,200.69元，占营业收入比例下降0.11%至0.11%[71] 关联交易 - 福州钻金森珠宝有限公司向关联方销售商品金额为3,075.75万元，占同类交易金额的50.32%[172] - 福州融润珠宝有限公司向关联方销售商品金额为3,031.93万元，占同类交易金额的49.60%[172] - 深圳钻金森珠宝黄金有限公司向关联方销售商品金额为4.94万元，占同类交易金额的0.08%[172] - 公司2024年1-7月关联交易总额为6,112.62万元，获批额度为12,000万元[173] - 应收控股股东万胜实业控股（深圳）有限公司业绩补偿款1,815.48万元，利率0.00%[176] - 应付关联方深圳市国晟能源投资发展有限公司借款650万元，利率0.00%[176] - 公司2024年度日常关联交易预计总额为5,000万元（福州钻金森）和7,000万元（福州融润）[172] - 关联交易定价原则均采用市场公允价格[172] - 控股股东万胜实业未完成2024年业绩承诺，补偿款将计入资本公积-股本溢价[176] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划加强黄金珠宝业务，拓展国际业务，争取实现营业收入增长[85] - 公司面临主要原材料价格波动风险，黄金、铂金、钻石等价格波动可能影响产品毛利率和经营业绩[88] - 市场竞争加剧，行业竞争从价格竞争转为品牌、商业模式、营销渠道等综合竞争[91] - 珠宝首饰市场需求对经济前景和消费者偏好敏感，经济增速下滑可能影响消费需求增长[92] 公司治理 - 公司控股股东为万胜实业，实际控制人为王胜洪[18] - 报告期内共召开股东大会2次，审议议案12个[97] - 董事会现有成员9名，其中独立董事3名，报告期内召开会议7次，审议议案24个[99] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[94] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[95] - 公司严格按照法律法规完善治理结构，股东大会、董事会、监事会规范运作[96] - 公司监事会报告期内共召开5次会议，审议议案14个[101] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.22%[114] - 2023年度股东大会投资者参与比例为33.97%[114] 高管信息 - 公司董事、监事及高级管理人员本期持股变动均为0股，无增持或减持行为[115][116] - 董事长王胜洪（43岁）任期自2022年11月28日至2025年11月27日，持股数为0股[115] - 总裁李海（56岁）任期自2013年9月26日至2025年11月27日，持股数为0股[115] - 董事会秘书兼财务总监孙龙龙（52岁）任期自2012年5月17日至2025年11月27日，持股数为0股[115] - 董事姚正旺（50岁）任期自2010年8月26日至2025年11月27日，持股数为0股[115] - 独立董事郭秋泉（42岁）任期自2022年11月28日至2025年11月27日，持股数为0股[115] - 监事会召集人郭勇（50岁）任期自2022年11月28日至2025年11月27日，持股数为0股[116] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[116] - 总裁李海毕业于深圳大学经济系财务会计专业，曾任公司财务部副经理等职[117] - 独立董事郭秋泉为加拿大西安大略大学生物医学工程博士，拥有20多项授权发明专利[119] 高管薪酬 - 2024年1-12月公司支付董事、监事和高级管理人员的报酬总额为231.97万元[124] - 董事长王胜洪税前报酬总额为67.67万元[125] - 董事、总裁李海税前报酬总额为80.05万元[125] - 董事、董事会秘书、财务总监孙龙龙税前报酬总额为30.87万元[125] - 监事李年生税前报酬总额为23.9万元[125] - 职工代表监事易文智税前报酬总额为15.2万元[125] - 独立董事郭秋泉、詹奇勇、袁庆辉每人税前报酬总额为4.76万元[125] 股东结构 - 有限售条件股份数量为137,836,986股，占总股本的20.00%[191] - 无限售条件股份数量为551,347,947股，占总股本的80.00%[191] - 人民币普通股数量为302,984,965股，占总股本的43.96%[191] - 境内上市的外资股数量为248,362,982股，占总股本的36.04%[191] - 公司股份总数为689,184,933股[192] - 报告期末普通股股东总数为53,443户[193] - 上一月末普通股股东总数为55,855户[193] - 万胜实业控股（深圳）有限公司持有公司20%股份，共计137,836,986股[194] - 深圳市国晟能源投资发展有限公司持有公司9.22%股份，共计63,508,747股[194] - 大华继显（香港）有限公司持有公司5.92%股份，共计40,817,329股，其中三名零售客户持股均未超过5%[194][195] - 国信证券（香港）经纪有限公司持有公司3.04%股份，共计20,983,693股[194] - 招商证券（香港）有限公司持有公司2.94%股份，共计20,294,092股[194] - 申万宏源证券(香港)有限公司持有公司1.20%股份，共计8,279,256股[194] - 吕强持有公司0.72%股份，共计4,930,300股[194] - 敬宏持有公司0.58%股份，共计4,022,047股[194] - 李惠丽持有公司0.56%股份，共计3,891,124股，为深圳市国晟能源投资发展有限公司实际控制人配偶[194][195] - 张佑清持有公司0.46%股份，共计3,202,000股[194] 行业趋势 - 中国是全球最重要的珠宝首饰生产国和消费国之一，消费升级推动行业增长[29] - 高端珠宝市场持续增长，大众市场更关注性价比和个性化[30] - 数字化与人工智能成为珠宝行业新驱动力，AI赋能设计与供应链[31] - 电商市场迅速发展，直播电商份额快速增加[35] 其他重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年末总资产为434,452,097.75元，同比增长17.52%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为343,761,246.16元，同比增长11.34%[19] - 2024年非经常性损益合计为162.55万元，2023年为-59.17万元，2022年为2.78万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为5771.92元，2023年为12.05万元，2022年为14.30万元[26] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为8.11万元，2023年为19.34万元，2022年为76.39万元[26] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为73.75%[65] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为99.26%，其中上海黄金交易所占比98.18%[66] - 公司新增合并8家子公司[64] - 子公司深圳鑫森珠宝黄金有限公司2024年净利润为9,615,061.03元[82] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[161] - 公司报告期无违规对外担保情况[162]

会议安排 - 公司第十一届董事会第十六次（临时）会议通知于2024年12月29日以电子邮件发出[2] - 会议于2024年12月30日以现场结合通讯表决方式召开[2] 会议表决 - 本届董事会9名董事均参与表决[2] - 《关于签署专利使用许可合同的议案》9票赞成通过[3]

文章核心观点 深中华公司发布创新珠宝产品“懂适戒”系列，其可调节戒圈新工艺或为珠宝行业带来变革，公司拟将相关专利许可给深圳周六福使用，推动知识产权成果转化，该工艺能帮助企业降本增效 [1][2][4] 活动相关 - 2024年12月19日“双创无界·新质生产”黄金珠宝行业活动在罗湖区水贝金座举行 [1] - 活动现场深中华公司发布全专利覆盖的“懂适戒”产品系列，“中华戒圈”新工艺成焦点 [1] 专利许可 - 深中华A全资孙公司鑫森精密拟与深圳周六福签订专利使用许可合同，以非独占产品销售权方式有偿许可相关专利 [2] - 涉及《实用新型专利证书》（证书号第17165569号等7个）载明的专利 [2] 知识产权意义 - 知识产权保护及转化运用能激励黄金珠宝企业研发设计，带动行业设计水平和品牌价值提升 [3] - 深中华公司重视知识产权工作，推动行业各环节创新突破及成果转化，提升自身竞争力 [3] 专利工艺优势 - 专利涉及“一种环形饰品”“一种自调节戒圈的戒指”等，是黄金珠宝戒圈创新性新工艺 [4] - 该工艺打破传统工艺壁垒，可调节戒圈能满足四种不同手指尺寸需求 [4] - 解决活口戒指美观性和便利性不足问题，提高佩戴舒适性，破解固口戒指难题，帮助企业降本增效 [4]