证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-038 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 和 完 整 ，没有 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、召开会议的基本情况： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第九次（临时）会议于2023 年12月4日召开，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次会议 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为规范深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根 据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、 股东大会审议，未经公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事 务所开展年度审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券、期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-037 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本 公 司 及 董 事 会全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准确 、 完 整 ， 没 有 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职所"）；拟变更后会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴所"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构天职所已连续多年为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）提供审计服务，综合 考虑公司业务发展情况及审计工作需要，为保证上市公司审计的独立性、客观性、 公允性，经综合评估考虑，拟变更并聘任华兴所为公司 2023 年度财务审计机构、内 部控制审计机构，聘任期为一年。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议, 公司已就变更会计师事务所事宜与天职所进行了沟通，天职所对变更事宜无异议。 公司于 2023 ...

董事会会议 - 公司第十一届董事会于2023年12月1日发通知，12月4日召开第九次（临时）会议[2] - 本届董事会现任董事9人，实际参与表决董事9人[2] 议案审议 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》等多个议案以9票赞成通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5] 股东大会安排 - 公司定于2023年12月20日下午14:30召开2023年第三次临时股东大会[6]

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0133 号 致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（贵公司） 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场 ...

股东大会情况 - 2023年第二次临时股东大会11月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股东及代表3人，代表股份201,606,081股，占比29.25%[3] 议案表决结果 - 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》全体股东同意比例99.87%[5] - 《关于公司董事长薪酬的议案》全体股东同意比例99.59%[8] - 两项议案均获通过[6][9]

公司基本信息 - 证券代码为 000017、200017，证券简称是深中华 A、深中华 B [1] - 公司全称为深圳中华自行车（集团）股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 参与人员为通过全景网络网上平台参与的投资者 [2] - 时间是 2023 年 11 月 15 日下午 14:00 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网（https://rs.p5w.net ）线上交流 [2] - 上市公司接待人员有公司董事长李海、财务总监及董事会秘书孙龙龙、独立董事詹奇勇 [2] 投资者问题及公司回复 市场份额与产品线问题 - 投资者询问公司如何扩大市场份额及是否增加新产品线，公司称各项经营和市场工作在推进，新产品和产品线按市场需求陆续推出，具体信息可查阅年报和半年报 [2] 利润完成问题 - 投资者询问 2023 年 3000 万利润能否完成及完不成的处理办法，2020 年 12 月万胜实业等与深中华签署《合作协议》，万胜实业承诺 2023 - 2025 年度上市公司净利润分别不低于 3000 万元、3500 万元、4000 万元，累积 10500 万元，若未达承诺累计净利润数，万胜实业应在当年度审计报告出具后十个工作日内现金补偿，2023 年度未结束，需关注年度报告 [2][3]

活动基本信息 - 活动名称为“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 参与公司为深圳中华自行车（集团）股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [1] 活动内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1] 公告信息 - 公告由深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会发布 [1][2] - 公告日期为 2023 年 11 月 8 日 [2]

本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-030 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公告 内 容真 实 、准 确、完 整 ，没 有 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发 出了召开第八次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯表决方式 召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cnin ...

国金证券股份有限公司 现根据实际业务开展需要，公司决定增加与福州钻金森、福州融润日常关联交易预 计额度合计人民币 7,000 万元，其中增加与福州钻金森日常关联交易预计额度人民币 2,000 万元，增加与福州融润日常关联交易预计额度人民币 5,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深中华增加 2023 年度 日常关联交易预计额度事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 ...