内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比99.99%，营收占比100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控错报＜1000元为重要缺陷，≥1000元为重大缺陷[6] - 非财务报告内控按错报指标分一般、重要、重大缺陷[8] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

业绩总结 - 2025年度视讯业务日常关联交易预计总金额为7980万美元，2024年度同类交易发生总金额为4040.24万美元[1] 交易计划 - 恒发科技拟向香港誉天采购液晶显示屏及玻璃约20万片，涉及金额约1500万美元[2] - 恒发科技拟向恒生光电采购液晶显示屏约180万片，涉及金额约3800万美元[2] - 恒发科技拟向恒生光电采购液晶显示器整机约4万台，涉及金额约200万美元[4] - 恒发科技拟向香港誉天销售液晶显示器整机约16.8万台，涉及金额约1600万美元[5] - 恒发科技拟向恒生光电销售液晶显示器整机和配件约9万台，涉及金额约850万美元[5] - 恒发科技拟向恒生光电销售液晶显示屏约2000片，涉及金额约10万美元[5] - 恒发科技拟向恒生光电销售显示器相关类产品注塑件约20万件，涉及金额约20万美元[5] 2024年交易情况 - 2024年向香港誉天采购液晶显示屏及玻璃实际发生额625.05万美元，占预计金额比例14.70%，与预计金额差异58.33%[10] - 2024年向恒生光电采购液晶显示屏实际发生额2060.47万美元，占预计金额比例83.77%，与预计金额差异41.13%[10] 交易价格 - 公司或恒发科技向香港誉天采购原材料价格与市场行情同步[16] - 公司或恒发科技向恒生光电采购模组材料，正规品加1.5 - 2.0美元加工费，降规品另加0.1美元全检费用[16] - 恒发科技向香港誉天销售液晶显示产品价格以客户销售订单价格为基数确定[18] - 恒发科技销售液晶显示器整机给恒生光电，每台降低1元作为操作费[18] 后续安排 - 待股东大会批准后，公司将与关联方签订《2025年度视讯业务日常关联交易框架协议》，有效期一年[19] - 关联交易结算期原则上不超过90天，逾期按同期人民银行公布的半年期贷款利率计算利息[20] 合作优势 - 借用控股股东境外全资子公司渠道运作可降低中间环节费用、防范资金收付风险，提升恒发科技利润水平[21] - 关联方恒生光电产品质量稳定，公司与其合作采购成本低，有助于提升市场竞争力[21] 备查文件 - 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议[22] - 公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明[23]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日，B股股东需在2025年5月6日或更早买入股票参会[3] 审议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等7项议案，对中小投资者表决单独计票[4][5] - 第7项议案控股股东回避表决[5] 会议登记 - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点为董事会办公室[6] 投票相关 - 网络投票代码为360020，简称为“华发投票”[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间及认证要求[13][14] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[16]

会议信息 - 监事会于2025年4月8日发通知，4月18日召开第十一届监事会第八次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8] - 《关于2025年度视讯业务日常关联交易的议案》2票同意，需提交股东大会审议[8]

2024年业绩 - 营业收入81668.27万元，同比增12.41%[5] - 营业利润4020.08万元，同比增121.01%[5] - 归母净利润3673.83万元，同比增175.35%[5] - 资产负债率40.76%[5] 2025年预计 - 视讯事业部预计销售显示器120万台[9] - 注塑事业部预计完成注塑件加工量8363.7吨[9] - 华发与恒发预算营收合计84674.42万元[11] - 华发与恒发预算营业利润合计3699.54万元[11] - 华发与恒发预算利润总额合计3922.34万元[11] 其他 - 《2024年度总经理工作报告》等议案全票通过[3]

业绩总结 - 2024年度公司净利润36,738,290.33元[3] - 2022 - 2024年净利润分别为10,127,766.77元、13,342,311.52元、36,738,290.33元[4] - 最近三个会计年度平均净利润20,069,456.21元[4] 利润分配 - 2024年度不派现，近三年累计现金分红0元[4] - 2024年度不分配不转增[3] - 监事会同意预案并提交审议[6]

业绩总结 - 审计公司2025年4月18日审核公司2024年财务报表[2] - 公司总计期初往来资金余额9879.27万元，期末余额10813.19万元[12] 应收账款 - 香港誉天国际投资有限公司期初应收账款余额1787.90万元，期末2776.94万元[12] - 武汉恒生光电产业有限公司期初应收账款余额4.15万元，偿还累计超发生额[12] 预付款项 - 香港誉天国际投资有限公司期初预付款项余额1065.96万元，期末 - 601.02万元[12] 其他应收款 - 深圳中恒华发物业有限公司期初744.81万元，期末1952.90万元[12] - 深圳市华发物业租赁管理有限公司期末455.89万元[12] - 武汉恒发科技有限公司期末6220.53万元[12] - 武汉恒生光电产业有限公司期末7.97万元[12] 审计意见 - 审计公司认为关联资金往来表公允反映占用资金情况[5]

业绩数据 - 2024年度显示器及注塑件主营业务收入76,915.95万元，占比94.18%[5] - 2024年合并报表营业收入816,682,662.07元，同比增长12.41%[30] - 2024年合并报表净利润36,738,290.33元，同比增长175.36%[30] - 2024年母公司报表营业收入35,811,202.14元，同比下降9.06%[33] - 2024年母公司报表净利润14,514,717.45元，同比增长5.07%[33] 财务状况 - 2024年末货币资金期末余额203,169,481.08元，期初110,027,701.36元[23] - 2024年末应收账款期末余额137,308,706.33元，期初111,615,906.26元[23] - 2024年末应付账款期末余额113,419,533.44元，期初92,494,000.69元[25] - 2024年末资产总计期末余额680,192,681.50元，期初570,544,943.38元[23] - 2024年末负债合计期末余额276,533,673.57元，期初203,624,225.78元[25] 关键审计事项 - 收入确认因金额重大且是关键业绩指标被列为关键审计事项[5] - 关联交易因涉及金额巨大且存在循环交易风险被列为关键审计事项[6] - 重大仲裁事项因未执行完毕且存在不确定性被列为关键审计事项[8] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额109,141,743.81元，上期115,035,285.49元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -15,835,043.80元，上期2,019,819.95元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -54,441,065.78元，上期 -99,609,365.07元[35] 会计政策与估计 - 销售商品通常在到货验收完成时点确认收入，房屋租赁按履约进度确认收入[105] - 公司对不属于单项履约义务的保证类质量保证金会计政策变更采用追溯调整法[113] - 金融工具初始按公允价值计量，交易费用处理因类别而异[66] 子公司与股权 - 公司对武汉恒发科技等5家子公司持股100%，对深圳市华发物业租赁管理持股60%[181] - 公司母公司为武汉中恒新科技产业集团有限公司，持股比例42.13%[199] 其他 - 2017年万科仲裁案裁决公司和实控人需向万科支付违约金等费用23,400万元[7] - 公司向关联方采购材料及成品20,563.94万元，向关联方销售商品9,336.65万元[6] - 2024年研发支出11,653,273.78元，上期10,088,853.94元[179]

财务审计 - 审计公司对深华发公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.99%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[16] 缺陷标准 - 财务报告内控库存现金等错报低于1000元为重要缺陷[18] - 财务报告内控库存现金等错报≥1000元为重大缺陷[18] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失5 - 15万[19] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失15 - 45万[19] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失45万以上[19] - 非财务报告内控一般缺陷错报指标1≥0.5%且错报指标2〈0.5%[19] - 非财务报告内控重要缺陷0.5‰≤错报指标2〈1‰[20]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1297元，较2023年的0.0471元增长175.37%，2022年为0.0358元 [1] - 2024年每股净资产1.43元，较2023年的1.3元增长10%，2022年为1.25元 [1] - 2024年每股公积金0.52元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.37元，较2023年的 -0.50元增长26%，2022年为 -0.54元 [1] - 2024年营业收入8.17亿元，较2023年的7.27亿元增长12.38%，2022年为6.64亿元 [1] - 2024年净利润0.37亿元，较2023年的0.13亿元增长184.62%，2022年为0.1亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.53%，较2023年的3.70%增长157.57%，2022年为2.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16751.37万股，累计占流通股比59.17%，较上期变化222.68万股 [1] - 武汉中恒新科技产业集团有限公司持有11928.99万股，占总股本比例42.13%，持股不变 [2] - 赛格(香港)有限公司持有1656.96万股，占总股本比例5.85%，持股不变 [2] - 姚明持有789.17万股，占总股本比例2.79%，增持94.65万股 [2] - GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD.持有707.20万股，占总股本比例2.50%，持股不变 [2] - 长江证劵经纪(香港)有限公司持有535.52万股，占总股本比例1.89%，持股不变 [2] - 国元证券经纪(香港)有限公司持有387.01万股，占总股本比例1.37%，持股不变 [2] - 李中秋持有283.00万股，占总股本比例1.00%，持股不变 [2] - 刘理彬持有224.77万股，占总股本比例0.79%，为新进股东 [2] - 胜银投资有限公司持有140.86万股，占总股本比例0.50%，持股不变 [2] - 招商证券(香港)有限公司持有97.89万股，占总股本比例0.35%，持股不变 [2] - 李炜上期持有96.74万股，占总股本比例0.34%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]