股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2025-12 深圳中恒华发股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 15 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 15 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事郑春美女士 6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程 ...

广东正亦法律师事务所 Guangdong Zhengyifa Law firm 广东省深圳市福田区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心 邮政编码：(518000) 电话/Tel:(+86)(755)26904844 传真/Fax:(+86)(755)26904844 2025 年 5 月 关于 深圳中恒华发股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 广东正亦法律师事务所 广东正亦法律师事务所 法律意见书 广东正亦法律师事务所 关于 深圳中恒华发股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 为出具本法律意见，本所律师对贵司 2024 年度股东大会所涉及的 事项进行了审查，审查了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 1 广东正亦法律师事务所 法律意见书 在出具本法律意见书时，公司已向本所保证：1、公司提供给本所 文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致； 2、公司提供给本所的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且 签署行为已获得恰当、有效的授权；3、公司在指定信息披露媒体上 公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处 ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月15日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年5月9日，B股股东需5月6日或更早买入股票参会[4] - 登记时间为2025年5月13日，地点为董事会办公室[7] 会议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项报告及预案[5][6] - 第7项议案控股股东回避表决且不可接受委托投票[6] 投票相关 - 网络投票时间及方式[2] - 投票代码360020，简称为“华发投票”[13] - 非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[17] 授权委托 - 授权委托书需填写委托人及受托人等相关信息[19]

2024年公司治理 - 召开3次监事会会议、3次董事会及1次股东大会[1][2] - 监事会有效监督重大事项决策程序，公司运作合规[3] 2024年财务与内控 - 财务制度健全、状况良好，信息披露规范[4][5] - 内部控制制度符合要求，自评报告客观准确[6][7] 2025年展望 - 监事会将督促公司提高规范运作水平，完善治理结构[9]

业绩数据 - 2024年度营业收入81668.27万元，同比增12.41%[2] - 2024年利润总额4051.82万元，同比增119.85%[2] - 2024年净利润3673.83万元，同比增175.35%[2] - 视讯业务2024年营收71314.78万元，同比增22.95%，销售液晶显示器131万台[3] - 注塑业务2024年营收6129.36万元，同比减38.79%，出货量9429吨[3][4] - 物业租赁业务2024年营收4224.13万元，同比减8.9%，营业利润1953.34万元，增6.04%[4] - 2024年显示器营业成本66990.79万元，占比92.39%，同比增21.60%[5] - 2024年注塑件营业成本4673.45万元，占比6.45%，同比降49.30%[5] - 2024年租赁及其他营业成本847.41万元，占比1.17%，同比增2.20%[5] - 2024年销售费用490.32万元，同比降2.68%[6] - 2024年管理费用2768.06万元，同比降11.13%[6] - 2024年财务费用 -246.45万元，同比降607.95%[6] - 2024年研发费用1165.33万元，同比增15.51%[6] - 2024年经营活动现金流入小计84807.35万元，同比增22.22%[6] - 2024年经营活动现金流出小计73893.18万元，同比增27.66%[6] - 2024年经营活动现金流净额10914.17万元，同比降5.12%[6] - 2024年投资活动现金流入小计27567.13万元，同比增533.30%[6] - 2024年投资活动现金流出小计29150.63万元，同比增602.26%[6] - 2024年投资活动现金流净额 -1583.50万元，同比降883.98%[6] - 2024年筹资活动现金流入小计670.51万元，同比降68.44%[6] - 2024年筹资活动现金流出小计6114.61万元，同比降49.40%[6] - 2024年筹资活动现金流净额 -5444.11万元，同比降45.35%[6] 未来展望 - 2025年工业业务拓展市场争取份额，寻找优质技术项目实现产业升级[17] - 2025年推动华发大厦及深圳光明新区、福田区华强北街道更新项目改造进度[17] - 2025年按上市公司治理要求优化公司治理结构，完善内部控制制度及流程[18] - 2025年公司管理层及相关部门按内部控制文件要求执行资金使用审批等相关制度[18] - 2025年坚持公司长远发展和股东利益最大化原则，确保利润稳定，推进城市更新项目开发建设[18] 其他要点 - 2024年度公司共召开3次董事会，1次股东大会[7][11] - 截至2024年12月31日公司现有内部控制制度完整合理有效[14] - 武汉恒发科技受市场竞争和原材料供应影响压力增大，需技术升级提升盈利能力[16] - 物业租赁业务利用自有物业提供经营、租赁、服务业务为现金流做贡献，城市更新改造项目落地后带来长期稳定收入[16]

财务状况 - 截至2024年12月31日，公司资产总额68025.94万元，负债总额27726.46万元，股东权益40299.48万元，资产负债率40.76%[2] - 2024年货币资金203169481.08元，较年初增长84.65%[3] - 2024年预付款项12914673.96元，较年初减少42.93%[3] 运营指标 - 2024年应收账款周转率为5.68次，存货周转率为10.37次[5] - 2024年流动比率为1.59倍，速动比率为1.37倍[6] 业绩表现 - 2024年度公司营业收入81668.27万元，同比增加12.41%[6] - 2024年营业利润4020.08万元，同比增加121.01%[6] - 2024年净利润3673.83万元，同比增加175.35%[6] 收支情况 - 2024年经营活动现金流入小计848073518.78元，同比增加22.22%[10] - 2024年经营活动现金流出小计738931774.97元，同比增加27.66%[10] - 2024年现金及现金等价物净增加额40136789.30元，同比增加129.71%[10]

会计政策变更 - 公司自2024年度开始执行《企业会计准则解释第18号》会计政策变更[2] - 无需提交董事会和股东大会审议[2][3] 数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整为3,407,922.59元[4] - 2023年度合并利润表销售费用调整为 - 3,407,922.59元[4] - 2023年度合并资产负债表预计负债调整为2,545,210.00元[4] - 2023年度合并资产负债表其他应付款调整为 - 2,545,210.00元[4] 影响说明 - 不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[2][4] - 不涉及以前年度追溯调整[4] - 不存在损害公司及中小股东利益的情况[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比99.99%，营收占比100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控错报＜1000元为重要缺陷，≥1000元为重大缺陷[6] - 非财务报告内控按错报指标分一般、重要、重大缺陷[8] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

业绩总结 - 2025年度视讯业务日常关联交易预计总金额为7980万美元，2024年度同类交易发生总金额为4040.24万美元[1] 交易计划 - 恒发科技拟向香港誉天采购液晶显示屏及玻璃约20万片，涉及金额约1500万美元[2] - 恒发科技拟向恒生光电采购液晶显示屏约180万片，涉及金额约3800万美元[2] - 恒发科技拟向恒生光电采购液晶显示器整机约4万台，涉及金额约200万美元[4] - 恒发科技拟向香港誉天销售液晶显示器整机约16.8万台，涉及金额约1600万美元[5] - 恒发科技拟向恒生光电销售液晶显示器整机和配件约9万台，涉及金额约850万美元[5] - 恒发科技拟向恒生光电销售液晶显示屏约2000片，涉及金额约10万美元[5] - 恒发科技拟向恒生光电销售显示器相关类产品注塑件约20万件，涉及金额约20万美元[5] 2024年交易情况 - 2024年向香港誉天采购液晶显示屏及玻璃实际发生额625.05万美元，占预计金额比例14.70%，与预计金额差异58.33%[10] - 2024年向恒生光电采购液晶显示屏实际发生额2060.47万美元，占预计金额比例83.77%，与预计金额差异41.13%[10] 交易价格 - 公司或恒发科技向香港誉天采购原材料价格与市场行情同步[16] - 公司或恒发科技向恒生光电采购模组材料，正规品加1.5 - 2.0美元加工费，降规品另加0.1美元全检费用[16] - 恒发科技向香港誉天销售液晶显示产品价格以客户销售订单价格为基数确定[18] - 恒发科技销售液晶显示器整机给恒生光电，每台降低1元作为操作费[18] 后续安排 - 待股东大会批准后，公司将与关联方签订《2025年度视讯业务日常关联交易框架协议》，有效期一年[19] - 关联交易结算期原则上不超过90天，逾期按同期人民银行公布的半年期贷款利率计算利息[20] 合作优势 - 借用控股股东境外全资子公司渠道运作可降低中间环节费用、防范资金收付风险，提升恒发科技利润水平[21] - 关联方恒生光电产品质量稳定，公司与其合作采购成本低，有助于提升市场竞争力[21] 备查文件 - 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议[22] - 公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明[23]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日，B股股东需在2025年5月6日或更早买入股票参会[3] 审议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等7项议案，对中小投资者表决单独计票[4][5] - 第7项议案控股股东回避表决[5] 会议登记 - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点为董事会办公室[6] 投票相关 - 网络投票代码为360020，简称为“华发投票”[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间及认证要求[13][14] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[16]