会议信息 - 监事会于2025年4月8日发通知，4月18日召开第十一届监事会第八次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8] - 《关于2025年度视讯业务日常关联交易的议案》2票同意，需提交股东大会审议[8]

2024年业绩 - 营业收入81668.27万元，同比增12.41%[5] - 营业利润4020.08万元，同比增121.01%[5] - 归母净利润3673.83万元，同比增175.35%[5] - 资产负债率40.76%[5] 2025年预计 - 视讯事业部预计销售显示器120万台[9] - 注塑事业部预计完成注塑件加工量8363.7吨[9] - 华发与恒发预算营收合计84674.42万元[11] - 华发与恒发预算营业利润合计3699.54万元[11] - 华发与恒发预算利润总额合计3922.34万元[11] 其他 - 《2024年度总经理工作报告》等议案全票通过[3]

业绩总结 - 2024年度公司净利润36,738,290.33元[3] - 2022 - 2024年净利润分别为10,127,766.77元、13,342,311.52元、36,738,290.33元[4] - 最近三个会计年度平均净利润20,069,456.21元[4] 利润分配 - 2024年度不派现，近三年累计现金分红0元[4] - 2024年度不分配不转增[3] - 监事会同意预案并提交审议[6]

业绩总结 - 审计公司2025年4月18日审核公司2024年财务报表[2] - 公司总计期初往来资金余额9879.27万元，期末余额10813.19万元[12] 应收账款 - 香港誉天国际投资有限公司期初应收账款余额1787.90万元，期末2776.94万元[12] - 武汉恒生光电产业有限公司期初应收账款余额4.15万元，偿还累计超发生额[12] 预付款项 - 香港誉天国际投资有限公司期初预付款项余额1065.96万元，期末 - 601.02万元[12] 其他应收款 - 深圳中恒华发物业有限公司期初744.81万元，期末1952.90万元[12] - 深圳市华发物业租赁管理有限公司期末455.89万元[12] - 武汉恒发科技有限公司期末6220.53万元[12] - 武汉恒生光电产业有限公司期末7.97万元[12] 审计意见 - 审计公司认为关联资金往来表公允反映占用资金情况[5]

业绩数据 - 2024年度显示器及注塑件主营业务收入76,915.95万元，占比94.18%[5] - 2024年合并报表营业收入816,682,662.07元，同比增长12.41%[30] - 2024年合并报表净利润36,738,290.33元，同比增长175.36%[30] - 2024年母公司报表营业收入35,811,202.14元，同比下降9.06%[33] - 2024年母公司报表净利润14,514,717.45元，同比增长5.07%[33] 财务状况 - 2024年末货币资金期末余额203,169,481.08元，期初110,027,701.36元[23] - 2024年末应收账款期末余额137,308,706.33元，期初111,615,906.26元[23] - 2024年末应付账款期末余额113,419,533.44元，期初92,494,000.69元[25] - 2024年末资产总计期末余额680,192,681.50元，期初570,544,943.38元[23] - 2024年末负债合计期末余额276,533,673.57元，期初203,624,225.78元[25] 关键审计事项 - 收入确认因金额重大且是关键业绩指标被列为关键审计事项[5] - 关联交易因涉及金额巨大且存在循环交易风险被列为关键审计事项[6] - 重大仲裁事项因未执行完毕且存在不确定性被列为关键审计事项[8] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额109,141,743.81元，上期115,035,285.49元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -15,835,043.80元，上期2,019,819.95元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -54,441,065.78元，上期 -99,609,365.07元[35] 会计政策与估计 - 销售商品通常在到货验收完成时点确认收入，房屋租赁按履约进度确认收入[105] - 公司对不属于单项履约义务的保证类质量保证金会计政策变更采用追溯调整法[113] - 金融工具初始按公允价值计量，交易费用处理因类别而异[66] 子公司与股权 - 公司对武汉恒发科技等5家子公司持股100%，对深圳市华发物业租赁管理持股60%[181] - 公司母公司为武汉中恒新科技产业集团有限公司，持股比例42.13%[199] 其他 - 2017年万科仲裁案裁决公司和实控人需向万科支付违约金等费用23,400万元[7] - 公司向关联方采购材料及成品20,563.94万元，向关联方销售商品9,336.65万元[6] - 2024年研发支出11,653,273.78元，上期10,088,853.94元[179]

财务审计 - 审计公司对深华发公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.99%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[16] 缺陷标准 - 财务报告内控库存现金等错报低于1000元为重要缺陷[18] - 财务报告内控库存现金等错报≥1000元为重大缺陷[18] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失5 - 15万[19] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失15 - 45万[19] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失45万以上[19] - 非财务报告内控一般缺陷错报指标1≥0.5%且错报指标2〈0.5%[19] - 非财务报告内控重要缺陷0.5‰≤错报指标2〈1‰[20]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1297元，较2023年的0.0471元增长175.37%，2022年为0.0358元 [1] - 2024年每股净资产1.43元，较2023年的1.3元增长10%，2022年为1.25元 [1] - 2024年每股公积金0.52元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.37元，较2023年的 -0.50元增长26%，2022年为 -0.54元 [1] - 2024年营业收入8.17亿元，较2023年的7.27亿元增长12.38%，2022年为6.64亿元 [1] - 2024年净利润0.37亿元，较2023年的0.13亿元增长184.62%，2022年为0.1亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.53%，较2023年的3.70%增长157.57%，2022年为2.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16751.37万股，累计占流通股比59.17%，较上期变化222.68万股 [1] - 武汉中恒新科技产业集团有限公司持有11928.99万股，占总股本比例42.13%，持股不变 [2] - 赛格(香港)有限公司持有1656.96万股，占总股本比例5.85%，持股不变 [2] - 姚明持有789.17万股，占总股本比例2.79%，增持94.65万股 [2] - GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD.持有707.20万股，占总股本比例2.50%，持股不变 [2] - 长江证劵经纪(香港)有限公司持有535.52万股，占总股本比例1.89%，持股不变 [2] - 国元证券经纪(香港)有限公司持有387.01万股，占总股本比例1.37%，持股不变 [2] - 李中秋持有283.00万股，占总股本比例1.00%，持股不变 [2] - 刘理彬持有224.77万股，占总股本比例0.79%，为新进股东 [2] - 胜银投资有限公司持有140.86万股，占总股本比例0.50%，持股不变 [2] - 招商证券(香港)有限公司持有97.89万股，占总股本比例0.35%，持股不变 [2] - 李炜上期持有96.74万股，占总股本比例0.34%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

2024年业绩总结 - 独立董事应参加董事会3次，均亲自出席[6] - 召开1次股东大会，独立董事按时参会无缺席[6] - 董事会表决均投同意票，无反对、弃权[5] 2024年工作情况 - 对发现问题汇总提改善建议，要求关联交易价格公允[7] - 对物业管理提稳健经营和确保生产安全建议[7] - 多次到子公司了解业务生产经营情况[8] 2025年展望 - 继续为董事会提供科学决策依据[13] - 继续维护全体股东特别是中小股东合法权益[13]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为郑春美、杨雄文、熊新华[1] - 独立董事任职符合规定，无利害关系[1] 意见出具 - 董事会于2025年4月22日出具独立董事独立性专项意见[2]

2024年业绩总结 - 独立董事应参加董事会3次，均亲自出席[5] - 公司召开1次股东大会，独立董事按时参会[5] - 独立董事履职，未发现损害公司及股东利益情形[10] 2025年未来展望 - 关注国家政策，为董事会提供决策依据[13] - 维护全体股东特别是中小股东合法权益[13]