证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人查燕云作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳中 恒华发股份有限公司董事会提名为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

董事会换届 - 公司第十一届董事会2025年10月任期届满，12月8日提请临时股东大会审议换届议案[1] - 第十二届非独立董事候选人李中秋、陆阜弟、稽雄杰[2] - 第十二届独立董事候选人熊新华、查燕云、高洁芬[2] 股东相关 - 李中秋持有283万B股，为实际控制人[7] - 陆阜弟由持股5.85%的赛格（香港）推荐[7]

证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高洁芬作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳中 恒华发股份有限公司董事会提名为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央 ...

证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中恒华发股份有限公司董事会现就提名查燕云为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名 ...

深圳中恒华发股份有限公司 《章程》修正案 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的规定，现结合公司实际情况拟对《深圳中恒华发股份有 限公司章程》的部分条款进行修订，详情如下： | 公司章程（修订前） | | 公司章程（修订后） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总 则 | | | 第一章 | 总 | 则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 | | | | 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | | | | 共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公 ...

证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊新华作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳中 恒华发股份有限公司董事会提名为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中恒华发股份有限公司董事会现就提名熊新华为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年12月26日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网）[3] - 会议股权登记日为2025年12月19日[5] - 登记时间为2025年12月24日（上午9:30—12:00、下午14:00—17:00）[11] 会议地点 - 会议地点为深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼公司会议室[7] - 登记地点为本公司董事会办公室[11] 提案相关 - 提案1应选举3名非独立董事，提案2应选举3名独立董事，股东选举票数为所持表决权股份数乘以3[9] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过[9] 投票信息 - 投票代码为360020[19] - 投票简称为“华发投票”[19] - 第1 - 2项议案为累积投票提案，3 - 5项为非累积投票提案[19] - 本次会议不设“总议案”，需逐项投票表决[19] 其他 - B股股东需在2025年12月16日或更早买入股票方可参会[5] - 公司地址为深圳市福田区华发大厦东座六楼618，电话0755 - 86360201，传真0755 - 86360206，电子邮箱huafainvestor@126.com[11] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[11] - 同一股东账户重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准[22]

会议安排 - 公司于2025年11月28日发出召开第十一届监事会第十一次会议通知[2] - 本次监事会会议于2025年12月8日以通讯方式召开[2] 参会情况 - 应参会表决监事3人，实际参会2人，黄雁波因退休未出席[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司<监事会议事规则>废止的议案》，任期届满后不再换届[3] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[3]

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-17 深圳中恒华发股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2025 年 11 月 28 日以传 真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第十一届董事会第十一 次会议的通知。 2.本次董事会会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会表决董事 7 人，全部参会表决。 4.公司高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第十一届董事会于 2025 年 10 月任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 1 名董事由公司职工代表担任（由公司职工民主选举产生）。经征求股 东单位意见、 ...