关联交易金额 - 2024年度视讯业务日常关联交易预计总金额为7680万美元，2023年为4135.10万美元[1] - 恒发科技拟向香港誉天采购约20万片显示屏及玻璃，涉及金额约1500万美元[2] - 恒发科技拟向恒生光电采购约150万片显示屏，涉及金额约3500万美元[3] - 恒发科技拟向恒生光电采购约4万台显示器整机，涉及金额约200万美元[4] - 恒发科技拟向香港誉天销售约16.8万台显示器整机，涉及金额约1600万美元[5] - 恒发科技拟向恒生光电销售约9万台显示器整机和配件，涉及金额约850万美元[5] 2023年采购情况 - 2023年向香港誉天采购显示屏及玻璃实际发生额790.66万美元，占比22.63%，与预计差异20.93%[10] - 2023年向恒生光电采购显示屏实际发生额1716.86万美元，占比49.03%，与预计差异9.64%[10] 合作方财务数据 - 香港誉天2023年底资产总额31908.45万元、净资产8573.88万元，营收19385.11万元、净利润 - 6.68万元[12] - 武汉恒生光电注册资本2.1亿元，2023年底资产总额3.779915亿元、净资产0.761008亿元[13] - 2023年度，武汉恒生光电营收1.545624亿元、净利润0.047269亿元[13] 交易价格及费用 - 恒生光电采购显示屏交易价格按市场平均价低约1%确定[8] - 公司采购模组材料，正规品加1.7 - 2.5美元加工费，降规品另加0.1美元全检费用[14] - 采购成品每台降低1元作为操作费[15] - 恒发科技向香港誉天销售产品价格以客户订单价为基数确定[16] - 恒发科技销售显示器整机给恒生光电，每台降低1元作为操作费[16] 交易相关安排 - 关联交易协议待股东大会批准后签订，有效期一年[17] - 关联交易结算期原则上不超过90天，逾期按同期人行半年期贷款利率算利息[18] - 独立董事同意日常关联交易预计事项并提交董事会审议[20]

业绩数据 - 公司业务额为4870万元[1] 内控情况 - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控在重大方面保持有效[3][7] - 公司自评未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[11][13] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.99%，营收占100%[14] 内控标准 - 财务报告内控中库存现金等相关错报低于1000元为重要缺陷，≥1000元为重大缺陷[16] - 非财务报告内控有定量和定性标准划分缺陷等级[17][18][19] 其他信息 - 公司经营场所位于北京市海淀区知春路1号22层[1]

业绩总结 - 2023年度营业收入72654.12万元，同比增9.35%[5] - 2023年营业利润1818.92万元，同比增20.84%[5] - 2023年归母净利润1334.23万元，同比增31.74%[5] 财务状况 - 2023年末资产总额57054.49万元，负债20362.42万元[5] - 2023年末归母股东权益36692.07万元，资产负债率35.69%[5] 利润分配 - 2023年末可供股东分配利润为负，不分配不转增[6] 未来展望 - 2024年视讯事业部预计销售显示器100万台[9] - 2024年注塑事业部预计完成注塑件加工量8022.78吨[9] - 2024年预算营业收入79750.49万元[11] 公司治理 - 选举陆阜弟为公司第十一届董事会副董事长[13] - 确定第十一届董事会下属各专门委员会人员组成[14]

资产负债 - 截至2023年底公司资产总额57054.49万元，负债20362.42万元，股东权益36692.07万元，资产负债率35.69%[2] 资金情况 - 2023年货币资金110,027,701.36元，较年初增长46.87%[3] - 2023年应收票据5,660,196.84元，较年初减少91.57%[3] 运营指标 - 2023年应收账款周转率5.90次，存货周转率8.64次[4] - 2023年流动比率1.63倍，速动比率1.29倍，资产负债比率35.68%[5] 业绩数据 - 2023年营收72654.12万元，同比增9.35%；利润1818.92万元，同比增20.84%；净利润1334.23万元，同比增31.74%[5] - 2023年营业成本651,389,235.77元，同比增9.51%；研发费用10,088,853.94元，同比增14.34%[6] - 2023年财务费用485,191.77元，同比减80.89%[6] 现金流 - 2023年经营现金流净额115,035,285.49元，同比增39.62%[10] - 2023年投资现金流净额2,019,819.95元，同比减67.40%[10]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比99.99%，营收占100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控错报低于1000元为重要缺陷，≥1000元为重大缺陷[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10]

业绩总结 - 大信会计师事务所2024年4月19日出具公司2023年度财务报表审计报告[2] 资金往来 - 公司2023年期初往来资金余额12235.16万元，累计发生25127.00万元，偿还27482.88万元，期末余额9879.27万元[10] - 控股股东及其附属企业2023年期初余额2285.87万元，累计发生18124.76万元，偿还17552.59万元，期末余额2858.04万元[10] - 上市公司子公司及其附属企业2023年期初余额9949.29万元，累计发生7002.24万元，偿还9930.29万元，期末余额7021.23万元[10] 其他 - 大信会计师事务所认为公司非经营性资金占用及关联资金往来汇总表符合规定[5]

公司治理 - 2023年监事会召开3次会议[1] - 2023年召开4次董事会及1次股东大会，监事会列席监督[2] 合规运营 - 监事会有效监督重大事项决策程序，公司运作合规[3] - 公司按规定披露信息，日常关联交易审议表决合规[4][8] 财务与内控 - 2023年财务制度健全、状况良好，内控体系规范有效[5][6][7] 未来展望 - 2024年监事会将履职督促公司提高规范运作水平[9]

业绩总结 - 2023年营收72654.12万元，同比增9.35%[3] - 2023年营业利润1818.92万元，同比增20.84%[3] - 2023年归母净利润1334.23万元，同比增31.74%[3] 财务状况 - 2023年末资产总额57054.49万元，负债20362.42万元[4] - 2023年末资产负债率35.69%[4] 利润分配 - 2023年不进行利润分配和公积金转增股本[5] 未来展望 - 2024年恒发科技视讯事业部预计售显示器100万台[10] - 2024年恒发科技注塑事业部预计完成加工量8022.78吨[10] - 2024年预算营收合计79750.49万元[12] - 2024年预算营业成本合计71290.97万元[12] - 2024年预算利润总额合计2908.16万元[13] 会议情况 - 监事会会议应到3人实到3人[2] - 多项议案表决3票同意通过，部分需股东大会审议[3]

独立董事履职情况 - 2022年郑春美应参加董事会4次，亲自出席4次[5] - 2023年公司开1次股东大会，郑春美按时参会[5] - 2023年多次对议案发表同意意见[6][7] 考察活动 - 2023年11月去武汉工厂了解生产经营[9] - 2023年11月到深圳了解物业租赁情况[9] 审计结果与未来展望 - 2023年未发现损害公司及股东利益情形[12] - 2024年郑春美将继续为董事会提供决策依据[13]

2023年情况 - 召开1次股东大会，独立董事均按时参会[4] - 独立董事多次对议案发表同意意见[5] - 应参加2022年董事会4次，均亲自出席[3] - 未对公司事项提异议，汇总问题提建议[4][6] - 未提议召开董事会等事项[11] 2024年展望 - 独立董事将为董事会提供决策依据，维护股东权益[11]