股票情况 - 深华发A连续2日（2024.1.15 - 1.16）涨幅偏离值超20％，属异常波动[3] 公司运营 - 主营业务经营正常，内部环境无重大变化[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] - 2023年度业绩核算中，达披露情形将及时预告[7] 公司治理 - 2023年12月21日董事会通过修改《章程》等议案，待股东大会审议[7]

会议时间 - 现场会议2024年1月23日14:30开始[3] - 网络投票2024年1月23日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日2024年1月16日，B股1月11日或更早买入可参会[5] 会议地点 - 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室[7] 会议审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等4项非累计投票议案[7][8] 登记信息 - 登记时间2024年1月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为本公司董事会办公室[9] 投票信息 - 投票代码360020，简称“华发投票”[16] - 网络投票按账户统计，重复投票以首次有效结果为准[20]

董事提名 - 独立董事认为陆阜弟任职资格、提名程序符合规定[1] - 陆阜弟无市场禁入未解除及损害公司股东权益情形[1] - 同意将陆阜弟议案提交2024年第一次临时股东大会审议[1]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理等[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效[6] 独立董事履职 - 管理层向独立董事汇报并安排考察[3] - 独立董事与审计相关方沟通关注业绩预告[4] - 独立董事在年报相关环节发表意见并保密[4]

战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 负责公司中、长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[4] - 研究报告直接提交董事会，相关事项经办公会讨论后提交审查[12] - 根据董事会要求或委员提议召开会议，提前三天通知全体委员[14] 提名委员会 - 成员三名董事，含两名独立董事[20] - 由董事长等提名[20] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[30] - 负责考查研究公司董事及高级管理人员人选等并提建议[18] - 研究董事等当选条件并提交董事会审议[26] - 可聘请中介机构为决策提供专业意见，费用公司支付需董事会认可[30] 审计委员会 - 成员三名董事，两名独立董事，至少一名专业会计人士[37] - 由董事长等提名[37] - 会议提前三天通知全体委员，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[44] - 负责公司内外部审计沟通等工作[35] - 审核公司财务信息等事项，提案提交董事会审议[39] - 审计部为日常工作机构[37] - 可聘请中介机构为决策提供专业意见，聘请报董事会批准，费用公司支付[44] 薪酬与考核委员会 - 成员三名董事，含两名独立董事[50] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[50] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举并报请董事会批准[50] - 负责制定董事等考核标准和薪酬政策等并提建议[53] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并股东大会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准实施[54] - 人力资源部为日常办事机构[51] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[60] - 会议表决方式为举手表决等，可通讯表决[60] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，由公司董事会负责解释及修订[16][63]

临时股东大会 - 特定情形发生2个月内召开临时股东大会[2] - 持股10％以上股东可请求召开[2] - 董事会10日内反馈独立董事提议[2][5] - 同意召开应在决议后5日内发通知[5] 董事相关 - 非独立董事由董事会等提名[3] - 独立董事由董事会等提名[3] - 特定情况60日内完成董事补选[4] - 董事会由7名董事组成[4] 委员会规定 - 审计等委员会独立董事应过半数并任召集人[4] 董事会会议 - 特定人员可提议召开临时会议[4] - 董事长10日内召集主持[4] - 独立董事委托需先审阅材料[4] - 会议记录保存10年[5]

董事会会议 - 2023年12月21日通讯召开第一次临时董事会会议[2] - 7位董事全部参会表决[2] - 多项议案全票通过[3][5][7] 人事变动 - 副董事长杨洪宇辞职[6] - 赛格（香港）推荐陆阜弟为董事候选人[6] 融资额度 - 2024年度公司融资最高额度1亿元[6] 待审议事项 - 多项议案需提交股东大会审议[3][6][8]

股东大会信息 - 公司将召开2024年度第一次临时股东大会[1] - 现场会议2024年1月23日14:30开始[2] - 网络投票2024年1月23日9:15 - 15:00[2] 股权登记与参会条件 - 股权登记日为2024年1月16日，B股股东2024年1月11日或更早买入可参会[3] 会议地点与审议议案 - 会议地点在深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室[4] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等4项议案[4] 登记与投票相关 - 登记时间为2024年1月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 投票代码为360020，投票简称为"华发投票"[11] - 深交所交易系统投票2024年1月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票2024年1月23日9:15 - 15:00[13]

独立董事任职资格 - 董事会由七名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[5] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[5] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[9] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名为候选人[9] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名为候选人[9] - 最多在三家境内上市公司兼任独立董事[10] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10][16] 独立董事履职规定 - 连续任职不超六年[13] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[13] - 行使独立聘请中介等前三项职权需二分之一以上同意[19] - 行使其他职权需全体同意[19] - 一次会议接受委托不超两名独立董事[22] - 关联交易等事项需过半数同意后提交审议[22] 独立董事会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 专门会议通知提前两天送达[26] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作不少于十五日[29] - 工作记录及资料保存至少十年[29] 独立董事报告与津贴 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[30] - 给予与其职责适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[33] - 不得从公司及其主要股东等取得其他利益[33] - 履行职责必需费用由公司承担[33] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规、规章和章程规定执行[35] - 由董事会制定并负责解释[35] - 自股东大会审议通过之日起实施[35]

人事变动 - 董事杨洪宇辞职，不再担任公司任何职务且不持股[2] - 赛格（香港）推荐陆阜弟为董事候选人[2] 候选人信息 - 陆阜弟1989年11月出生，任赛格集团风控部副总[5] - 与公司等无关联，未持股，无违规失信记录[5] 董事会规定 - 变更董事后兼任高管和职工代表董事不超总数一半[2]