独立董事情况 - 公司在任独立董事为郑春美、杨雄文、熊新华[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月23日[2]

独立董事履职情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事均按时参会[5] - 2022年独立董事应参加董事会4次，均亲自出席[7] - 2023年独立董事多次发表同意意见且未提异议[5][6][8] 独立董事活动 - 2023年11月去武汉工厂和深圳恒发物业了解情况[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为董事会提供决策依据[14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入72654.12万元，同比增9.35%[2] - 利润总额1843.02万元，同比增20.31%；净利润1334.23万元，同比增31.74%[2] - 视讯业务营收58003.87万元，同比增40.10%；注塑业务营收10012.02万元，同比降37.90%；物业租赁业务营收4636.89万元，同比降13.45%[3][4] - 计算机等电子设备制造业营收58003.87万元，占比79.84%，同比增40.10%；橡胶和塑料制品业营收10013.36万元，占比13.78%，同比降49.13%[6] - 显示器营业成本55092.41万元，占比84.58%，同比增40.63%；注塑和泡沫件营业成本9217.32万元，占比14.15%，同比降52.26%[9] - 经营活动现金流量净额11503.53万元，同比增长39.62%[10] 用户数据 - 视讯业务销售液晶显示器95万台[3] - 注塑业务出货量8150吨[3][4] 未来展望 - 武汉恒发科技需技术升级提升盈利能力[19] - 物业租赁业务为现金流做贡献，城市更新项目落地带来长期稳定收入[19] - 工业业务拓展市场、寻找优质项目实现产业升级[20] - 2024年优化治理结构，完善内控制度及流程[20] - 推进城市更新项目开发建设[21] 其他新策略 - 加快深圳光明新区和福田区更新项目改造进度及手续办理[20] 其他 - 2023年公司召开4次董事会[12] - 报告期内召开1次股东大会[13] - 续聘大信会计师事务所，财务报告审计费用50万元，内控审计费用20万元[13] - 截至2023年12月31日内控制度完整、合理有效[17]

财务表现 - 2024年第一季度，深圳中恒华发股份有限公司营业收入达到219,312,806.26元，同比增长24.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,385,324.57元，同比下降16.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,532,923.61元，同比下降95.44%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为219,312,806.26元，较上期增长了43,444,164.39元[27] - 公司2024年第一季度净利润为5,385,324.57元，较上期减少了1,047,087.21元[28] 资金流向 - 本年收到政府补贴减少34.96%，支付的各项税费减少59.03%[11][13] - 本年无银行借款，支付利息减少100.00%[17] - 公司财报显示，货币资金期末余额为115,739,975.91元，较期初有所增加[25] - 经营活动现金流入小计为189,124,757.45元，较上期增长了35,532,291.44元[30] - 深圳中恒华发股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为187,591,833.84元，较上一季度增加了57.59%[31] - 投资活动现金流入小计为40,125,454.18元，较上一季度增加了59.64%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-906,861.52元，较上一季度下降了104.49%[31] 股东情况 - 普通股股东总数为32,827，前十名股东中境内非国有法人持股最多[18] - 控股股东武汉中恒集团持有本公司股份119,289,894股，占总股本的42.13%[24] 其他信息 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 武汉中恒集团持有公司88,750,047股质押给招商证券资产管理有限公司，到期回购日为2016年12月31日[24]

会议时间 - 2024年5月16日14:30召开2023年度股东大会现场会议[3] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月9日，B股股东需在2024年5月6日或更早买入股票参会[4] 会议审议 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[6] 投票规则 - 提案对中小投资者表决情况单独计票[7] - 第8项议案控股股东回避表决[7] - 网络投票按股东账户统计，重复投票以第一次有效为准[18] 登记时间 - 2024年5月16日上午9:00 - 12:00、下午14:00 - 17:00为登记时间[8] 网络投票信息 - 网络投票代码为360020，投票简称为“华发投票”[14]

股价情况 - 深华发A近期股价波动大，有非理性炒作风险[3] - 2024年1月30 - 2月1日连续3日跌幅偏离值超20％，属异常波动[4] 公司情况 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[5][7] - 主营业务经营正常，内部环境无重大变化[5] - 异常波动期控股股东等未买卖股票，无违规披露情形[6]

股价情况 - 深华发A近10个交易日两次触及异常波动情形[2] - 连续3日（2024.1.22 - 1.24）涨幅偏离值超20％[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 不存在违反公平信息披露规定情形[5] 经营情况 - 主营业务经营正常，内部环境无重大变化[4] 业绩情况 - 2023年度业绩正在核算，达标准将及时披露[7] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会通过修订《章程》及变更董事等议案[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于2023年12月23日刊载[7] - 现场会议于2024年1月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 股东投票情况 - 现场4人代表138689554股，占比48.98%[10] - 网络1人代表76800股，占比0.0271%[11] - 共5人代表138766354股，占比42.9971%[12] 议案审议结果 - 4项议案同意股占比均为99.9447%，反对占比0.0553%[15][16] - 第1项特别议案三分之二以上通过，其他普通议案二分之一以上通过[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议1月23日14:30开始，网络投票同日9:15 - 15:00进行[3] - 出席股东及代表5人，代表有表决权股份数138,766,354股，占比49%[3] 议案表决情况 - 议案一至四全体股东同意股数138,689,554股，比例99.9447%[6][9][11] - 四项议案均通过[7][8][9][10]

公司基本信息 - 公司1991年12月3日首次发行2963万股人民币普通股，1992年4月28日在深交所上市，同日上市2350万股境内上市外资股[5] - 公司注册资本为283,161,227元[6] - 公司经批准发行普通股总数为19303万股，三家公司各持股4663.333万股，各占24.16%[12] 股本变动 - 1991年股份制改制后股份总数为193,029,990股，经送股、配股、转增后，总股本为283,161,227股[12] - 2007年股权分置改革后，人民币普通股占63.98％，境内上市外资股占36.02％[12] 股份管理 - 公司收购股份用于减资应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[18] - 因员工持股等收购股份不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超当时所持总数25％[20] 股东权益与义务 - 股东买卖股票6个月内收益归公司，董事会30日内执行[20][22] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32][140] - 单独或合计持有10％以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[36][144] - 单独或合计持有3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38][149] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[79] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91][93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93] 财报与分红 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报，1个月内报送季度财报[99] - 公司分配税后利润提取10％列入法定公积金，累计达注册资本50％以上可不再提取[100] - 公司优先现金分红，每年不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[104] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[114] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[115] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[120][121]