独立董事提名 - 孔繁敏被提名为深桑达A第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[19][20] - 具备相关知识和经验，担任数量和时长合规[16][33][34] - 通过资格审查，无不得任职情形，符合相关规定[2][3][4][5]

股权信息 - 公司拟转让河北煜泰70%股权，首次挂牌底价25334.11万元[2][19] - 中国系统持股河北煜泰70%[5] 财务数据 - 2025年8月31日资产40620.70万元，负债24239.99万元，权益16380.71万元[17] - 2025年1 - 8月营收10492.53万元，营业利润 - 1250.05万元，净利润 - 1193.98万元[17] - 2024年12月31日资产46211.43万元，负债28636.75万元，权益17574.68万元[17] - 100%股权收益法评估36191.59万元，增值率111.50%[19] 交易安排 - 交易后河北煜泰不纳入合并报表，所得补充流动资金[20] - 暂不涉及债权债务转移、人员安置[20] - 通过产权交易所挂牌，确定受让方后签协议[20] 影响与风险 - 股权处置增值并增当期利润，不影响主营业务[21] - 交易结果及对利润影响不确定[21] - 公司按进展披露信息，提醒风险[21]

公司治理 - 2025年10月28日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 《公司章程》修订后法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人[3] - 董事会由九名董事组成，外部董事应占多数，设董事长等职位[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[47] 股份与股本 - 公司经批准发行普通股总数为9910万股，成立时向发起人发行7160万股，占72.25%[12] - 已发行股份数为1137959234股，股本结构为普通股[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] 股东权益 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[9] - 股东有权按持股份额获得股利和其他利益分配[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[11] 决策权限 - 股东大会有权选举和更换董事、监事并决定报酬事项等[13] - 董事会决定公司一年内累计金额占最近一期经审计总资产30%以下等投资事项[32] - 总裁可决定单个项目总标的额5000万元以下的非股权资产购买或处置事项[44] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[131] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[133] - 公司原则上每年现金分红不低于当年可分配利润10%[134] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[59] - 董事会例会每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事[66] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[18] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[138] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[144] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议[152]

股权交易 - 公司拟转让中电洲际80%股权，底价不低于185,699.11万元[2] - 评估基准日中电洲际100%股权评估值232,123.89万元，增值率73.15%[11] 中电洲际情况 - 中电洲际注册资本100,000万元，中国系统持股80%[5] - 2025年8月31日资产353,031.76万元，负债215,226.80万元[10] - 2025年1 - 8月营收61,459.08万元，净利润4,673.95万元[10] 交易安排 - 交易完成后中电洲际不纳入合并报表，款项补充流动资金[13] - 往来款按合同执行，借款等要求提前还款[13] - 交易暂无债权债务转移、人员安置安排[13] 影响 - 股权处置不影响主营业务，利润以审计为准[14]

人员提名 - 宋云锋被提名为深桑达A第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 宋云锋及直系亲属持股等情况符合要求[18][19] - 宋云锋具备相关知识和五年以上工作经验[15] 承诺事项 - 宋云锋承诺相关声明及材料真实准确完整[34] - 宋云锋签署声明时间为2025年11月14日[35]

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-075 深圳市桑达实业股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于近日 收到平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）出具的《平安证券股份 有限公司关于变更深圳市桑达实业股份有限公司独立财务顾问主办人的函》。 平安证券作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简 称"本项目"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定，担任上 市公司的持续督导机构，并指定云波先生和黄荣灿先生为持续督导独立财务顾 问主办人具体开展持续督导工作。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2025年11月15日 1 附件：宋谦女士简历 宋谦，金融学硕士，平安证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，加入平安 证券以来主要负责或参与了雪天盐业（600929）重大资产重组项目、依顿电子 （603328）上市公司收购项目 ...

独立董事提名 - 唐乐民被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] - 唐乐民将参加培训并取得独立董事资格证书[7] 任职合规情况 - 唐乐民及直系亲属持股和任职符合规定[19][20] - 唐乐民无相关处罚、谴责及不良记录[24][28][30][31] - 唐乐民担任独立董事公司数量及任期合规[33][34]

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-073 深圳市桑达实业股份有限公司 关于出售所持河北中电京安节能环保科技 有限公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，进一步提升上市公司核心竞争力，实现高质量发展 目标，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）下属中 国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"），拟公开挂牌转让所持河北 中电京安节能环保科技有限公司（以下简称"中电京安"）51%股权（注：正在 办理工商减资程序），首次挂牌转让底价不低于 13,013.64 万元。转让完成后， 中电京安将不再纳入公司合并报表范围。 本事项已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，表决票 5 票，其中 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 | 企业名称 | 河北中电京安节能环保科技有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 成立时间 | ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-062 深圳市桑达实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市桑达实业股份有限公司董事会现就提名李世辉、孔繁敏、宋云 锋、唐乐民为深圳市桑达实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市桑达实业股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市桑达实业股份有限公司第十届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和 ...

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让中电富伦70%股权，底价不低于23862.41万元[2] - 转让完成后，中电富伦不再纳入公司合并报表范围[2][20] 中电富伦财务数据 - 2025年8月31日，资产总额65270.78万元，负债总额42009.73万元[17] - 2025年1 - 8月，营业总收入12983.98万元，营业利润 - 59.58万元[17] - 2025年1 - 8月，净利润 - 514.56万元，现金流净额 - 6797.35万元[17] - 2024年12月31日，资产总额74112.22万元，负债总额50325.23万元[17] - 2024年度，营业总收入24965.65万元，营业利润1326.03万元[17] - 2024年度，净利润970.62万元，现金流净额2206.84万元[17] 其他信息 - 中电富伦从事集中供热运营服务[13] - 评估基准日为2025年8月31日，100%股权评估结果为34089.15万元[18] - 出售股权所得款项用于补充流动资金[20] - 本次交易暂不涉及债权债务转移[20] - 交易对公司主营业务无不利影响[21] - 交易能否成交、价格等不确定，利润影响以审计为准[21]