一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一 次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日 在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 8 名，董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生 出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-040 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 公司 2024 年半年度报告及摘要 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》（详见公告： 2024-041 ） 与本公告同日登载于公 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-038 深圳市桑达实业股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 2 公司按照《第二轮问询函》的要求，会同相关中介机构对《第二轮问询函》 所列问题进行了认真研究和逐项落实，对第二轮审核问询问题进行了逐项说明和 回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《深圳市桑达实业股份 有限公司与中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复》等相关文件，公司将按照要求 及时将书面回复材料报送深交所。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 . | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 发行人主营业务 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | (四)发行人存在的主要风险 | | 二、发行人本次发行情况 | | (一 ) 本次发行股票的种类和面值 | | (二) 发行方式和发行时间 | | (三) 发行对象及认购方式 | | (四) 定价基准日和定价原则. | | (五) 发行数量. | | (六) 限售期 | | (七) 募集资金金额及用途 | | ( 八 ) 上市地点…………………………………… ...

关于深圳市桑达实业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | | | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 证券简称：深桑达 A 证券代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 与 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 8 月 15 日下发的《关于深圳市桑达实业股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120034 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"、 "深桑达"、"发行人"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、 北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《深圳市桑达实业股份有限公司 与中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的第二轮审核问询函之回复》（以下简称"本回复"），现回复如下， 请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与募集说明 ...

股票简称：深桑达 A 股票代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年八月 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1、宏观经济形势波动的风险 公司从事的数字与信息服务及产业服务领域的相关业务主要受下游泛互联 网、通信、金融、政务等行业的经营发展状况和固定资产投资情况的影响，与宏 观经济发展密切相关。未来如果国内宏观经济形势波动较大，上述下游市场规模 不及预期，致使市场出现需求波动，将对公司经营发展造成一定的不利影响。 ...

北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（三） 目录 《第二轮审核问询函》问题 2 .......................................................................................................4 一、报告期公司高科技产业工程服务业务的实施主体及各主体中标情况，对应具体项目、中 标定价及公允性、毛利率合理性、各项目承包成本是否存在显著差异及其合理性，与同行业 可比公司工程项目对比情况，公司是否存在项目建设期和运营期调节收入和利润的情形，是 否存在项目实际进度、实际确认收入与合同内金额存在较大差异的情形，相关内控制度是否 健全并有效执行；报告期内高科技产业工程服务业务分包、转包的具体情形，包括但不限于 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 入 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券简称：深桑达 A 证券代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 23 日下发的《关于深圳市桑达实业股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120015 号）（以下简 称"审核问询函"）的要求，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"、 "深桑达"、"发行人"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审 核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《深圳市桑达实 业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》（以下简称"本回复"），现 回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与募集说明书中简称具有相同含 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 《审核问询函》问题 | 2 4 | | --- | --- | | 《审核问询函》问题 | 3 138 | | 《审核问询函》问题 | 4 172 | 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（二） 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（二）（修订稿） 德恒 01F20230515-7-2 号 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（二）(修订稿) 致：深圳市桑达实业股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次向特定对象发行的专项法律顾问。 本所已于2024年1月8日出具了《北京德恒律师事务所关于深圳市桑达实业股份有 限公司2023年度向特定对象发行A股股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工 作报告》"）、《北京德恒律师事务所关于深圳市桑达实业股份有限公司 ...