关于深圳市桑达实业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核 问询函的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、问题 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、问题 | 2 | 132 | | 三、问题 | 3 | 220 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Di strict,Beijing PR Ch ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年七月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 保荐人出具的上市保荐书 释 义 注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数 点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 3-3-4 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 保荐人、主承销商、中信建 投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人/公司/深桑达/上市公 司 指 深圳市桑达实业股份有限公司 本次向特定对象发行股票 指 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票 本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业 股份有限公司向特定 ...

股票简称：深桑达 A 股票代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年 月 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司提请投 ...

关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司 二〇二四年七月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 入 … | 释 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | | 三、发行人基本情况. | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-037 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 次次会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月12日以通 讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 2. 关于签订经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 1. 关于收购中乾思创（北京）科技有限公司51%股权的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披 露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍 如下： 中乾思创（北京）科技有限公司（以下简称"中乾思创"）是一家专注于 提供数字孪生城市全域服务的科技企业，致力于CIM ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-036 深圳市桑达实业股份有限公司 关于出售闲置物业进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活资产、提高资产运营效率，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简 称"公司""上市公司"）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟 出售闲置物业的议案》，同意下属中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简 称"中电二公司"）将其持有的位于无锡市蠡溪路 888 号的闲置物业公开挂牌出 售（详见公告：2024-033）。 二、交易进展 根据上海联合产权交易所有限公司出具的《受让意向登记结果通知》《网络 报价结果通知单》，截止挂牌公告期满，征得的一个意向受让方无锡光谱酒店管 理有限公司（以下简称"无锡光谱"）为本项目最终的受让方，交易价格为 9,000 万元人民币。中电二公司已与无锡光谱签署了《上海市产权交易合同》。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 三、交易对方基本情况 1.企业名称：无锡光谱酒店管理有限公司 2.企业类型 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计[3] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据将在半年度报告披露[5] - 公告发布时间为2024年7月10日[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4500万元 - 3000万元，上年同期亏损14883.35万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损9500万元 - 7500万元，上年同期亏损18324.17万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.0395元/股 - 0.0264元/股，上年同期亏损0.1308元/股[2] - 2024年上半年公司营业收入稳步增长，归属股东净利润亏损幅度大幅收窄[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年高科技产业服务业务营收同比增长，产业服务板块净利润略有下滑[4] - 2024年上半年数字与信息服务业务非纯集成类项目合同额、营收规模、综合毛利率等指标同比明显增长，经营亏损同比减少[4]

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-034 深圳市桑达实业股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼仲裁事项 （一）尚未披露的诉讼仲裁事项 自 2024 年 2 月 8 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司诉讼仲裁案件共计 209 件，涉案 金额总计为人民币 825,423,430.51 元，已超过公司最近一期经审计净资产（2023 年年报数据）的 10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 29 件，涉案 金额为人民币 457,484,336.21 元；作为被告的案件共计 171 件，涉案金额为人 民币 359,357,001.82 元；作为第三人的案件共计 9 件，涉案金额为人民币 8,582,092.48 元。 1 1 江西省中邦 建设有限公 司 中国电子系 统工程第二 建设有限公 司 / 买卖合 同纠纷 28,068,390.41 （2024）赣 0191 民初 207 号 南昌高新技 术产业开发 区人民法院 双方 ...

三、交易标的基本情况 1.标的资产概况 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-033 深圳市桑达实业股份有限公司 关于拟出售闲置物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活资产、提高资产运营效率，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简 称"公司"）下属中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称"中电二公 司"）拟将其持有的位于无锡市蠡溪路 888 号的闲置物业公开挂牌出售，挂牌底 价不低于经中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）备案的评 估值。 本事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，表决票 9 票，其 中同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方存在不确定性，尚不确定是否 构成关联交易。待确定买受人后，公司将及时披露交易对方基本情况。 本次交易标的为蠡溪路 888 号一处 7 层写字楼。中电二公司于 2009 年购入 该处物业后作 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-032 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九 次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日 在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 7 名，董事陈士刚先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长司云聪先 生出席并行使表决权；董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事 穆国强先生出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于中电二公司增资全资子公司中电安达的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露 标准；根据公司内部规定，则需提交 ...