中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年三月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | （一）发行人概况 5 | | | （二）发行人主营业务 5 | | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | | 二、发行人本次发行情况 | 18 | | （一）本次发行股票的种类和面值 18 | | | （二）发行方式和发行时间 18 | | | （三）发行对象及认购方式 18 | | | （四）定价基准日和定价原则 18 | | | （五）发行数量 19 | | | （六）限售期 19 | | | （七）募集资金 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-003 深圳市桑达实业股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼仲裁事项 （一）尚未披露的诉讼仲裁事项 自 2025 年 1 月 25 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计 121 件， 涉案金额总计为人民币 699,712,769.39 元，已超过公司最近一期经审计净资产 （2023 年年报数据）的 10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 11 件， 涉案金额为人民币 304,807,462.27 元；作为被告的案件共计 110 件，涉案金额 为人民币 394,905,307.12 元。 | 1 | 中国电子系统 工程第二建设 有限公司 | 山东产业技 术研究院 | / | 建设工 程施工 合同纠 纷 | 13,403,906.24 | (2025)鲁 0191 民 初 1247 号 | 济南高新 技术产业 开发区人 民法院 | 一审中 | | --- | -- ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-002 深圳市桑达实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司现正推进向特定对象发行股票事项，具体内容详见公司披露的《向 特定对象发行股票募集说明书》等相关文件。该事项尚需证券监管部门批准，最 终能否实施以及具体实施时间现无法预计，敬请广大投资者关注后续公告并注意 投资风险。 4、除公司近期已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在计划其 他涉及公司进行股权转让、资产重组、业务重组等对公司有重大影响的事项。 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级 管理人员不存在买卖公司股票的行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市桑达实业股份有限公司（证券简称：深桑达 A，证券代码：000032， 以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内（2025 年 2 月 13 日、2 月 14 日、2 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-001 深圳市桑达实业股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼仲裁事项 （一）尚未披露的诉讼仲裁事项 自 2024 年 9 月 12 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计 222 件， 涉案金额总计为人民币 667,128,644.02 元，已超过公司最近一期经审计净资产 （2023 年年报数据）的 10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 41 件， 涉案金额为人民币 400,264,958.13 元；作为被告的案件共计 171 件，涉案金额 为人民币 254,619,327.37 元；作为第三人的案件共计 10 件，涉案金额为人民币 12,244,358.52 元。 1 1 中国电子系统 工程第二建设 有限公司 河北亿广 云数据有 限公司 / 建设工 程施工 合同纠 纷 10,229,151.38 （2024） 冀 0391 民 初 4321 号 秦皇岛经 济 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-064 特别提示： 深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会没有否决提案。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30。 网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投 票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日下午 3:00。 （2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事穆国强先生 （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0168 号 致：深圳市桑达实业股份有限公司（贵公司） 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市桑达股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-062 深圳市桑达实业股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙 人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计 ...

第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 七次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月13日以 通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有 关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.关于续聘2024年度会计师事务所的议案（详见公告：2024-062） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-061 深圳市桑达实业股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 1 2.关于与经理层成员签订2024年度经营业绩责任书的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3.关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案（详见公告：2024-06 3） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.董事会决议； 2.审计与风险管理委员会决议。 经董事会审议， ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024―063 深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1． 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2． 股东大会的召集人：公司董事会 公司董事会于2024年12月13日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 4．会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投 票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日下午 3:00 ...

报告投资评级 - 维持“买入”评级[4][6] 报告核心观点 - 公司收入保持高增长，全面助力数据要素价值开发，费用显著下降，持续推进产品化转型[1][2][3][4] 财务数据和估值 - 2022 - 2026年营业收入分别为510.52亿元、562.84亿元、630.38亿元、714.22亿元、810.64亿元，增长率分别为19.55%、10.25%、12.00%、13.30%、13.50%；归属母公司净利润分别为-1.62亿元、3.30亿元、4.19亿元、5.30亿元、6.80亿元，增长率分别为-144.79%、-303.16%、26.98%、26.69%、28.30%；EPS分别为-0.14元/股、0.29元/股、0.37元/股、0.47元/股、0.60元/股；市盈率分别为-153.94、75.77、59.67、47.10、36.71[1][8][10] 业务板块 数字信息化服务 - 高科技产业工程服务业务营业收入同比增长25.27%，巩固产业服务领域优势地位，服务多领域头部客户，营业收入规模增长；数字与信息服务业务营业收入同比增长72.72%，升级自研产品体系，拓展多领域市场规模，非纯集成类项目合同额和营业收入规模均增长，持续产品化转型[3] 数据产品与服务 - 迭代升级数据中台和一体化公共大数据平台版本，发布数据资产管理平台和中电云数港平台，推出8个数据产品，提高产品体系对数据资产价值转化的服务能力；服务深圳数据交易所，上线数据流通交易平台版本，支持运营服务模式，覆盖业务环节；中标及签约20余个数据创新相关项目，助力多地实现公共数据级联直通，取得四市相关数据授权[4]