股东大会召开情况 - 公司于2025年12月1日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第四次临时股东大会 [3][4] - 出席会议的股东及股东代表共329人，代表股份488,584,984股，占公司股份总数的42.9352% [5] - 其中现场出席股东2人，代表股份401,891,581股（占比35.3169%）；通过网络投票股东327人，代表股份86,693,403股（占比7.6183%） [5] 公司治理层换届 - 公司选举刘桂林先生为第十届董事会董事长，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [14][15] - 董事会选举了战略、提名、薪酬与考核、审计与风险管理及信息披露四个专门委员会的成员 [16] - 职工代表大会选举孙秀丽女士为第十届董事会职工代表董事，与股东大会选举的董事共同组成新一届董事会 [31] 高级管理团队任命 - 董事会聘任王晓亮先生为高级副总裁、总法律顾问；李安东先生为总会计师、董事会秘书；王江舟先生和蔡宏展先生为高级副总裁 [18] - 董事会聘任朱晨星女士为公司第十届董事会证券事务代表 [19] - 所有新任高级管理人员及证券事务代表的任期均与本届董事会任期同步 [17][19] 海外业务拓展计划 - 公司下属桑达（香港）有限公司拟投资160万令吉（约270万元人民币）在马来西亚槟城设立子公司，以承接当地高科技产业工程业务 [20] - 公司下属中电二公司拟对其全资子公司中电二（越南）有限公司增资，将其注册资本由23亿越南盾（约70万元人民币）增至700亿越南盾（约2000万元人民币） [21] 资本运作授权 - 公司董事会授权董事长或其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，以确保在注册批复有效期内高效完成发行 [22] - 授权范围包括在特定条件下调整发行价格、决定是否启动追加认购或中止发行等程序 [22]

大宗交易概况 - 12月1日大宗交易平台发生3笔成交，合计成交量258.01万股，成交金额5103.24万元，成交价格均为19.78元，相对当日收盘价折价1.98% [2] - 近3个月内该股累计发生21笔大宗交易，合计成交金额为4.45亿元 [3] - 3笔交易的买方或卖方营业部中均有机构专用席位参与，机构合计成交金额5103.24万元，净买入5103.24万元 [2] 近期市场表现 - 12月1日收盘价为20.18元，当日上涨0.80%，日换手率为1.10%，成交额为2.43亿元 [3] - 近5日该股累计上涨4.13%，但近5日资金合计净流出4819.52万元 [3] - 当日全天主力资金净流出278.25万元 [3] 融资交易数据 - 该股最新融资余额为7.20亿元，近5日减少445.18万元，降幅为0.61% [4] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市桑达实业股份有限公司，成立于1993年12月04日，注册资本为113795.9234万人民币 [4]

会议召开 - 董事会例会每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5] 决策权限 - 决定一年内累计占最近一期经审计总资产30%以下或单项占最近一期经审计净资产20%以下投资[10] - 决定单项投资运用资金总额在最近一期经审计净资产15%以下[10] - 决定一年内累计占最近一期经审计净资产30%以下的资产抵押、质押[10] - 决定单个项目总标的额5000万元以上资产处置事项[10] - 三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[12] - 审批年度预算内单笔10万元以上或超净资产万分之一及年度预算外对外捐赠或赞助支出[12] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，特定事项须三分之二以上通过[12] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[16] - 记录内容含会议召开日期、地点、召集人姓名[16] - 记录内容含出席董事及代理人姓名[16] - 记录内容含会议议程[16] - 记录内容含董事发言要点[16] - 记录内容含决议事项表决方式和结果[16] 规则说明 - 规则为公司章程附件，由董事会拟定，股东会审议批准后施行[18] - 规则由公司董事会负责修改和解释[18]

公司基本信息 - 公司于1993年7月3日首次发行2750万股人民币普通股，10月28日在深交所上市[3] - 公司注册资本为1,137,959,234元[4] - 公司已发行股份数为1,137,959,234股，全为普通股[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[31] - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，外部董事应占多数，设董事长1人，职工董事1人[63] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[67] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[67] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 公司原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于平均可分配利润的30%[92] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露半年报，3个月和9个月后1个月内披露季报[90][91] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[97] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[95]

董事会人事变动 - 公司召开职工代表大会选举孙秀丽为第十届董事会职工代表董事[1] - 孙秀丽与股东大会选出人员组成第十届董事会[1] 孙秀丽个人信息 - 孙秀丽1978年9月出生，有管理学硕士学位，是会计师[4] - 孙秀丽历任多公司重要职位，现任公司党委多职[4] 任职合规情况 - 孙秀丽符合任职资格，无违规违法关联等情况[4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[10] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权且不计入总数[18] - 公司董事会等可征集股东投票权，禁止有偿征集[18] 表决与决议 - 选举董事实行累积投票制，一股份表决权数等于应选董事数[18] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决[19] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[19] - 股东会决议公告应列明相关信息[20] 其他规定 - 会议记录保存期不少于10年[22] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[22] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销瑕疵决议[22] - 本规则由董事会拟定，股东会审议批准后施行[26]

股东大会 - 2025年12月1日下午2:30召开，网络投票时间为当日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[3] - 329人出席，代表股份488,584,984股，占公司股份总数42.9352%[4] 选举 - 选举刘桂林等为第十届董事会董事，同意股数比例均超99%，中小投资者同意比例超57%[6] - 选举李世辉等为第十届董事会独立董事，同意股数比例超99%，中小投资者同意比例超57%[7] 议案 - 修订《公司章程》等三项议案，同意股数占比超99%，中小投资者同意比例有差异[7] 股权出售 - 出售中电洲际环保科技发展有限公司80%股权，同意股数占比99.9595%，中小投资者同意比例97.2257%[7] - 出售河北煜泰热能科技有限公司70%股权，同意股数占比99.9614%，中小投资者同意比例97.3616%[7] 决议 - 提案3以特别决议通过，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月1日召开，现场在北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室[5] - 参会股东（股东代理人）329人，代表股份488,584,984股，占公司有表决权股份总数的42.9352%[7] 人事选举 - 刘桂林等4人当选公司第十届董事会董事，同意股数分别为484,222,996股等[9] - 李世辉等4人当选公司第十届董事会独立董事，同意股数分别为484,286,700股等[13] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案获高比例同意通过[18][19][21] - 出售多家公司股权议案获高比例同意通过[22][23][24][25][27]

公司人事 - 选举刘桂林为公司第十届董事会董事长[3] - 选举各专门委员会主任委员及成员[4][5] - 聘任王晓亮等人为公司高级管理人员[6] - 聘任朱晨星为公司第十届董事会证券事务代表[6] 市场扩张和并购 - 桑达（香港）拟投资160万令吉（约270万元人民币）在马来西亚槟城设子公司[8] - 中电二公司拟对中电二（越南）有限公司增资，注册资本从23亿越南盾（约70万元人民币）增至700亿越南盾（约2000万元人民币）[9] 其他新策略 - 董事会授权董事长或其授权人士办理定增发行相关事宜，发行股数未达拟发行数量70%可调整价格[10][11] 人员持股 - 王晓亮持有横琴宏图嘉业投资中心3.7%出资份额并间接持有上市公司股份（截至2025年11月30日）[15] - 蔡宏展持有安义宏伟嘉业投资中心3%出资份额并间接持股[19] 信息披露 - 董事会秘书和证券事务代表取得深交所董事会秘书资格证书[21] - 办公地址为深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15－17层[21] - 联系电话为0755 - 86316073[21] - 电子邮箱为sed@sedind.com[21]

公司高层人事变动 - 董事会选举刘桂林为公司第十届董事会董事长 [1] - 公司聘任王晓亮担任高级副总裁及总法律顾问 [1] - 公司聘任李安东担任总会计师及董事会秘书 [1] - 公司聘任王江舟和蔡宏展担任高级副总裁 [1]