董事会审计与风险管理委员会实施细则 （2025 年 11 月 14 日公司第九届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计与风险管理委员会对公司财务信息、内部控制、 内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责公司财务信息及其信 息披露的审核、公司内外部审计工作和内部控制的监督及评估，以及法治建设， 全面风险管理，合规管理及内控体系的沟通、监督和核查工作。 第二章 设立与运行 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，全部为外部董事，其 中独立董事占多数，独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。董事会成员中的职工代表可以 成为审计与风险管理委员会委员。 深圳市桑达实业股份有限公司 第五 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 董事会信息披露委员会实施细则 （2025 年 11 月 14 日公司第九届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳市桑达实业股份有限公司公司章程》 及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。 第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制，不 同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书 职能。 第二章 人员组成 第三条 信息披露委员会由以下人员组成：董事长、董事、独立董事、总裁、 总会计师、董事会秘书。 第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会秘书 负责组织日常工作。 第五条 信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选 连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人 员接任委员职务。 第三章 职责权限 第 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 股东会规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，制定 本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会深 圳证券监管局（以下简称"深圳证监局"）和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-071 深圳市桑达实业股份有限公司 关于出售中电武强热力有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，进一步提升上市公司核心竞争力，实现高质量发展 目标，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）下属中 国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"），拟公开挂牌转让所持转让 中电武强热力有限公司（以下简称"中电武强"）100%股权，首次挂牌转让底价 不低于 6,484.48 万元。转让完成后，中电武强将不再纳入公司合并报表范围。 本事项已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，表决票 5 票，其中 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构 成关联交易。待确定买受人后，公司将及时披露交易对方基本情况。 三、交易标的基本情况 1.概况 本次拟 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-072 深圳市桑达实业股份有限公司 关于出售中电行唐生物质能热电有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，进一步提升上市公司核心竞争力，实现高质量发展 目标，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）下属中 国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"），拟公开挂牌转让所持中电 行唐生物质能热电有限公司（以下简称"中电行唐"）100%股权，首次挂牌转让 底价不低于 26,942.49 万元。转让完成后，中电行唐将不再纳入公司合并报表范 围。 本事项已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，表决票 5 票，其中 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构 成关联交易。待确定买受人后，公司将及时披露交易对方基本情况。 三、交易标的基本情况 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-064 深圳市桑达实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔繁敏作为深圳市桑达实业股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市桑达实业股份有限公司董事会提名为深 圳市桑达实业股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会提名、薪酬 与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-069 深圳市桑达实业股份有限公司 关于出售河北煜泰热能科技有限公司 70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，进一步提升上市公司核心竞争力，实现高质量发展 目标，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）下属中 国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"），拟公开挂牌转让所持河北 煜泰热能科技有限公司（以下简称"河北煜泰"）70%股权，首次挂牌转让底价 不低于 25,334.11 万元。转让完成后，河北煜泰将不再纳入公司合并报表范围。 本事项已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，表决票 5 票，其中 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构 成关联交易。待确定买受人后，公司将及时披露交易对方基本情况。 三、交易标的基本情况 1.概况 本次 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-067 深圳市桑达实业股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会规则》《董事会议事规则》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开的第 九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程><股东大会规则><董事 会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下。 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》《股东大会规则》《董事会议事规则》进行修订完善，并将《股东大 会规则》更名为《股东会规则》。具体情况如下： 1 序号 修订前 修订后 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，进一步提升上市公司核心竞争力，实现高质量发展 目标，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）下属中 国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"），拟公开挂牌转让所持中电 洲际环保科技发展有限公司（以下简称"中电洲际"）80%股权，首次挂牌转让 底价不低于 185,699.11 万元。转让完成后，中电洲际将不再纳入公司合并报表 范围。 本事项已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，表决票 5 票，其中 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构 成关联交易。待确定买受人后，公司将及时披露交易对方基本情况。 三、交易标的基本情况 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-068 深圳市桑达实业股份有限公司 关于出售中电洲际环保科技发展有限公司 80%股权的公告 | ...

深圳市桑达实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋云锋作为深圳市桑达实业股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市桑达实业股份有限公司董事会提名为深 圳市桑达实业股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-065 一、本人已经通过深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会提名、薪酬 与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...