深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 过去一年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等的有关规定，忠实、诚信、勤 勉地履行了独立董事职责和义务，积极关注公司发展状况，参与重大经营决策， 并对公司相关事项客观、独立地发表意见，努力发挥好独立董事的监督作用，维 护好公司整体利益，维护好全体股东特别是中小股东合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 周浪波 男，1971年10月出生，副教授，硕士生导师，会计学硕士、管理科 学与工程博士，注册会计师。主要研究方向为公司财务。现任中南大学商学院会 计与财务系副教授、高层管理教育（EDP）中心执行主任，湖南邵东农村商业银 行股份有限公司独立董事，财信证券股份有限公司独立董事，湖南郴电国际发展 股份有限公司独立董事，2020年9月至今任本公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在 公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席崔辉 主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 详见公司 2023 年度报告"公司治理"相关部分。 2.公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合 公司和全体股东的利益。 本议案需提交股东大会审议。 4. ...

公司董事会于2024年4月16日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024―018 深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1． 股东大会届次：2023年度股东大会 2． 股东大会的召集人：公司董事会 4．会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票 系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日 下午 3:00。 5．会议的召开方式：本次股东 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会5次、独立董事专门会议2次[4][5] - 独立董事出席董事会、股东大会各10次、5次[4][5] 委员会参与情况 - 2023年独立董事参与提名等委员会4次、战略委员会5次等[5] 意见发表情况 - 对董事会及专门委员会议案均投同意票，发表多项独立意见[5][9][10] 调研情况 - 2023年独立董事参与两次调研[12] 未来展望 - 新一年继续学习法规，关注信息披露和重大事件[15]

财务资助安排 - 2024年拟为桑达设备和中联电子分别提供30000万元和7992万元资助，年利率4.9%[2] - 桑达设备借款不超30000万元，以应收账款等担保；中联电子借款不超7992万元用于周转[19] 被资助方情况 - 桑达设备注册资本5300万元，流动资金紧张但信用好[5] - 中联电子2023年末资产1052500413.51元，营收95407427.81元，净利润1274925.93元[10] - 中联电子2022年末资产1020384491.78元，营收188099218.22元，净利润7577607.65元[10] 审议与股权情况 - 财务资助经董事会审议，需股东大会通过[4] - 公司持有桑达设备51%股权，持有中联电子72%股权[20] 过往资助与风险 - 2023年已为二者提供资助，无到期未清偿[9][15] - 财务资助余额占2023年经审计净资产4.94%[22] - 资助风险可控，无逾期情况[21][23]

历史沿革 - 中国电子财务公司前身为中国信息信托投资公司，1988年3月15日获批，4月21日注册[11] - 2000年11月6日改组为企业财务公司，更名中国电子财务有限责任公司，2001年正式运营[11] - 2022年9月21日获批吸收合并振华集团财务有限责任公司并筹建贵州分公司，2023年5月开业[12] 股权结构 - 吸收合并后公司注册资本变更为19.01亿元[12] - 中国电子信息产业集团有限公司出资10.96亿元，出资比例57.66%[12] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司出资4.49亿元，出资比例23.61%[12] - 武汉中原电子集团有限公司出资1.02亿元，出资比例5.37%[12] - 中国电子进出口有限公司出资0.89亿元，出资比例4.66%[12] - 中国振华电子集团有限公司出资0.75亿元，出资比例3.93%[12] - 中国振华(集团)科技股份有限公司出资0.40亿元，出资比例2.12%[12] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，银行存款330.72亿元，存放中央银行款项19.17亿元，利息净收入7.25亿元，利润总额6.08亿元，税后净利润4.56亿元[24] 财务指标 - 资本充足率为12.13%，高于银保监会最低监管要求[26] - 流动性比例为77.45%，不低于25%[27] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为51.92%，未高于80%[28] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[29] - 票据承兑余额与资产总额之比为2.18%，未超过资本总额的15%[30] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为4.04%，未高于存放同业余额的3倍[31] - （票据承兑+转贴现）与资本净额之比为28.91%，未高于资本净额[31] - 承兑保证金存款与各项存款之比为0.05%，未超过存款总额的10%[32] 制度建设 - 2023年公司新建、修订、废止制度共计48项，其中新建10项，修订34项，废止4项[34] 风险管理 - 公司经营业绩良好，截止2023年12月31日与财务报表相关的风险管理体系不存在重大缺陷[38] 管理办法 - 公司涉及财务管理、信贷管理、投资管理等多方面管理办法[36][37]

担保额度 - 2024年公司及投资企业拟新增担保额度9亿元，减少16.75亿元[3] - 被担保方资产负债率低于70%新增担保总额不超4亿元，高于70%不超5亿元[3] - 截至目前公司累计对外担保额度36.88亿元，2024年调整后为29.13亿元[16] - 所有担保当前余额合计97359，本年担保额度合计291300，去年同期合计368800[18] 具体公司担保 - 中电二对中电二（新加坡）新增担保额度4亿元，占净资产比例6.16%[5] - 中电二对中电二（越南）新增担保额度2.5亿元，去年同期1.5亿元，占比6.16%[6] - 中电二对中电二（泰国）新增担保额度2.5亿元，去年同期1.5亿元，占比6.16%[6] 子公司财务数据 - 中电二（越南）2023年末资产总额9911.05万元，净利润639.29万元[11] - 中电二（泰国）2023年末资产总额18914.45万元，净利润1194.41万元[13] 其他 - 中电二（新加坡）拟注册资本3000万元人民币[9] - 公司不存在逾期债务等对应担保[16] - 公告日期为2024年4月18日[21]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2]

业绩总结 - 2023年中国系统扣非后归母净利润高于承诺业绩[1]

人员与业务规模 - 截至2023年末，中兴华有合伙人189人、执业注册会计师963人，签过证券业务审计报告超463人[1] 业绩情况 - 2022年度中兴华业务总收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2022年度中兴华上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元，同行业上市公司审计客户76家[1] 审计安排 - 公司续聘中兴华为2023年财务报告及内控审计机构，聘任期一年[3] - 2023年财务报告审计费用不超205万元，内控审计费用不超80万元[3] 会议情况 - 2023年11月21日召开第九届董事会第二十二次会议[5] - 2023年12月8日召开2023年第四次临时股东大会[5] - 2024年1月18日，审计与风险管理委员会召开审前沟通会议[6] - 2024年4月11日，审计与风险管理委员会召开工作沟通会议[6] - 2024年4月11日，公司第九届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议召开[6]