2024年度内部控制自我评价报告 方大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合方大集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司内部控制体系和内部控制环境进行持续的改进及优化，同时对公司在2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制制度的设置及运行进行了全面、 深入的自查，并对其有效性进行了客观评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施的内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施的内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2025-12号 方大集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 方大集团股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，系根据中国财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》变更相 应的会计政策，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。本次会计政策变更 符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），明确了关于流动负债与非流动负债的划分、供 应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等事项，自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2、执行《企业会计准则解释第 18 号》 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债，应当按确 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2025-10号 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第十届 董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将公司2024年度计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企 业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了清查及资产减值 测试，对可能发生减值迹象的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 方大集团股份有限公司 公司以预期信用损失为基础，对应收账款及应收票据按单项或类似信用风险 特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，参考历史信用损失经 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2025-08 方大集团股份有限公司 关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、特别风险提示 截至2025年3月31日，本公司实际发生累计担保金额为510,041.24万元人民币，全部为公 司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保，占本公司2024年经审计净资产的83.26%，不 存在逾期担保，本公司及各子公司没有发生对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者 注意投资风险。 二、担保情况概述 为满足公司日常生产经营的资金需求及提高公司的决策效率，公司及公司全资子公司、控 股子公司(含直接持股和间接持股，以下统称"子公司"）拟向银行等金融机构及类金融机构 申请授信，提供担保总额度不超过人民币82亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保、 子公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供自有物业抵押担保等各种担保方式）。 董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构及类金融机 构进行授信担保合作并签署相关协议 ...

关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨 方大集团股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第七次会议审议及 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，审计费用为人民 币 150 万元，其中：年报审计费用 110 万元，内控审计费用 40 万元。 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对容诚会计师事务 所在 2024 年度的履职情况进行了评估，董事会审计委员会勤勉尽责，积极发挥 监督职责，现将公司对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由 ...

本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等的相关规定，结合公司实际情况进行编制。 三、时间范围 本报告是公司发布的第七份社会责任报告，本报告所述"2024 年"为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，发布周期为年度。 四、数据来源 报告中的财务数据来源于经过审计的公司 2024 年年报，其它数据均来自公司 内部统计，本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 一、报告概况 本报告对方大集团股份有限公司（以下简称"公司"、"方大集团"）2024 年度社会责任履行情况 进行了系统的梳理和总结，报告范围包括公司及全资子公司、控股子公司，报告从公司治理、 环境与社会、利益相关方、员工与安全、创新发展等方面阐述了 2024 年度公司在致力于 实现可持续发展、创造经济效益的同时，也高度重视环境和社会的可持续发展，积极维 护股东和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等合作伙伴，积极参与公益事业， 促进公司与社会的和谐发展。 我们一如既往地公开接受社会的监督与指正，并致 ...

方大集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2025-13号 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2024年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2025年4月29日（星期二）17:00前，提前将关注的问题通过"方大集团2024年度网上业绩说明 会"界面的提问通道进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 方大集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025年4月22日披露， 为使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2025年4月29日（星期二）下午15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式召开。投资者可通过微 信扫描以下小程序码或登录"https://eseb.cn/1nur47wrh ...

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2025-11号 方大集团股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定，股票连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股 东的净资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值 提升计划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股 东的净资产，其中：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 2 日，公司每个交易日收盘 价均低于 2022 年经审计每股净资产 5.35 元/股；2024 年 4 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日，公司每个交易日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产 5.55 元/股， 属于应当制定估值提升计划的情形。 2025 ...

方大集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2025-05 号 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十 三次会议审议通过。 （三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2:45，会期半天 2、网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：现场投票及网 ...

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2025-03 号 方大集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本公司 2024 年年度报告全文及摘要； 经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告全 文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本公司 2025 年第一季度报告； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、本公司 2024 年度财务决算报告； 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收入人 民 币 4,424,224,197.71 元，归属于上市公司股东的净利润人民币 144,813,705.53 元。详细内容参见《公司 2024 年年度报告》之"第二节"中"六、 ...