声明人郭万达作为方大集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人方大集团股份有限公司董事 会提名为方大集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过方大集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 方大集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 ☑ 是□ 否 如否，请详细 ...

方大集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度审计机构，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对容诚会计师事务 所在 2025 年度的履职情况进行了评估，董事会审计委员会勤勉尽责，积极发挥 监督职责，现将公司对容诚会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨审计委员会 履行监督职责的情况汇报如下： 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十三次会议审议及 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机 ...

☑ 是□ 否 方大集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人詹伟哉作为方大集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人方大集团股份有限公司董事 会提名为方大集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过方大集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 ☑ 是□ 否 如否，请详细 ...

方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落实《国务院关于 进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应深交所"质量回报 双提升"专项行动倡议，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，不断提升公 司质量，促进公司长远健康可持续发展。公司结合发展战略、经营情况及财务状 况，制定"质量回报双提升"行动方案，并经公司第十届董事会第十六次会议审 议通过，内容如下： 一、持续聚焦主业，提升经营质量 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-14 方大集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"专项行动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司自 1991 年创立以来，历经三十余年发展，已形成轨道交通智能屏蔽门 系统、高端智慧幕墙系统及新材料、新能源、商业管理及服务等多元业务协同发 展的格局。 公司的核心产品城市轨道交通站台屏蔽门系统被国家工业和信息化部认定 为"制造业单项冠军产品"，已覆盖全球 40 多个城市、120 多条轨道交通线路， 国内市场覆盖超 60%已开通地铁城市。公司坚持创新驱动，应 ...

方大集团股份有限公司 高级管理人员薪酬方案 根据《方大集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《方大 集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》，结合公司实际经营情况， 参考行业及地区的收入水平，制定公司高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司聘任的高级管理人员（包括总裁、副总裁及《公司章程》规定的其他高 级管理人员）。 二、适用期限 自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩 效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。 四、其他说明 （一）公司的高级管理人员的基本薪资（津贴）按月发放，至少 20%的绩效 薪酬根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，并在年度报告披露和 公司董事会薪酬与考核委员会绩效评价后发放。以上薪酬均为含税薪酬，所涉及 的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 （二）本方案经董事会审议通过后，高级管理人员发放的基本薪酬、绩效薪 酬由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董 事会。 （三）公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关 规定，公司董事会应进行换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 2 名，由公司职工大会选举产生），独立董事 3 名。公司于 2026 年 4 月 3 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第十 一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选 人的议案》。公司董事会同意提名熊建明先生、林克槟先生作为本公司第十一届 董事会非独立董事候选人，提名詹伟哉先生、宋明女士和郭万达先生作为本公司 第十一届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资 格进行了审查。 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2026-13 方大集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司独立董事候选人中，詹伟哉先生为会计专业人士。三位独立董事均已取 得 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2026-07 方大集团股份有限公司 本次新增担保额度包括目前担保余额中在本次授权期限内到期需续期的担保金额以及新 增担保金额。本次新增担保额度，在授权期限内可循环使用。担保实际发生总额未超过上述 关于公司及下属控股子公司、孙公司之间 对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、特别风险提示 截至2026年3月31日，本公司实际发生累计担保金额为434,335.18万元人民币，全部为公 司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保，占本公司2025年经审计净资产的78.13%，不 存在逾期担保，本公司及各子公司没有发生对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者 注意投资风险。 二、担保情况概述 为满足公司及公司控股子公司、孙公司（含纳入合并报表范围公司，以下统称"子公司"） 日常生产经营的资金需求、其他日常业务履约义务的顺利完成，以及提高公司的决策效率， 公司拟为子公司向银行等金融机构及类金融机构申请授信以及为子公司其他日常业务履约义 务提供非融资性业务担保（指 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2026-16 方大集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 方大集团股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，系根据中国财 政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号） 的规定，变更相应的会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政 策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1、执行《企业会计准则解释第 19 号》 2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号，以下简称"解释 19 号"），对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产 的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公 积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关 于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价 ...

本次变更立足公司业务实质与客户信用风险现状，经与年审会计师事务所充 分沟通论证后审慎确定，能够更精准反映应收款项信用风险特征与经营实质，符 合会计准则要求及公司风险管理需要。本次会计估计变更不存在损害公司及全体 股东的利益的情形，董事会同意本次会计估计变更事项。 方大集团股份有限公司 董事会关于会计估计变更的合理性的说明 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 3 日召开第十 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计估计变更事项在董事会审批权限 内，无需提交股东会审议。现就本次会计估计变更的合理性说明如下： 随着各产业业务的发展，公司对不同产业的客户风险管理不断细化、管理水 平不断提升，综合评估了幕墙业务、屏蔽门业务、新材料业务、新能源业务及商 业地产业务应收款项（含应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款）的构成、 客户风险差异及历史信用损失经验，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和 经营成果，公司以谨慎性原则为前提，根据《企业会计 ...

方大集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人方大集团股份有限公司董事会现就提名郭万达为方大集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为方大集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过方大集团股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是□ 否 三、被提名人符合中国证监会 ...