本次变更立足公司业务实质与客户信用风险现状，经与年审会计师事务所充 分沟通论证后审慎确定，能够更精准反映应收款项信用风险特征与经营实质，符 合会计准则要求及公司风险管理需要。本次会计估计变更不存在损害公司及全体 股东的利益的情形，董事会同意本次会计估计变更事项。 方大集团股份有限公司 董事会关于会计估计变更的合理性的说明 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 3 日召开第十 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计估计变更事项在董事会审批权限 内，无需提交股东会审议。现就本次会计估计变更的合理性说明如下： 随着各产业业务的发展，公司对不同产业的客户风险管理不断细化、管理水 平不断提升，综合评估了幕墙业务、屏蔽门业务、新材料业务、新能源业务及商 业地产业务应收款项（含应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款）的构成、 客户风险差异及历史信用损失经验，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和 经营成果，公司以谨慎性原则为前提，根据《企业会计 ...

2025 年度，公司聘请具有房地产评估资质、且在有关主管部门已备案从事 证券服务业务的第三方机构深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 出具评估报告，依据评估报告确认的投资性房地产在 2025 年度产生公允价值变 动损失28,073.20万元，对应减少归属于母公司所有者的净利润21,079.57万元， 占公司 2025 年经审计归属于母公司所有者净利润的 40.89%。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，采用公允价 值对投资性房地产进行后续计量的企业，预计相关公允价值变动损益影响占上市 公司最近一期经审计净利润 10%以上的，应当披露。具体情况如下： 一、投资性房地产项目情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司投资性房地产项目相关情况如下： | 项目名称 | | 用途 | | 所处地理位置 | 建筑面积 | 期初公允价值 | 期末公允价值 | 公允价值变动 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （平方米） | （万元） | ...

方大集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋明作为方大集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人方大集团股份有限公司董事会 提名为方大集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过方大集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 ☑ 是□ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2026-17 方大集团股份有限公司 特此公告。 方大集团股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度报告已于2026年4月8日披露，为 使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2026年4月16日（星期四）下午15:00 - 17:00举行2025年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式召开。投资者可通过微 信扫描以下小程序码或登录"https://eseb.cn/1wFWEt4fMxq"，进入"方大集团2025年度网 上业绩说明会"界面即可参与交流。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：副董事长兼总裁熊希先生，独立董事曹钟雄先生、 詹伟哉先生、宋明女士，董事兼财务负责人林克槟先生，董事会秘书叶志青先生。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-08 方大集团股份有限公司 关于聘请 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 3 日召开的 第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》， 同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）担任公司 2026 年年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提 交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事 ...

方大集团股份有限公司（000055、200055） 2025 年度内部控制自我评价报告 方大集团股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 方大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合方大集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司内部控制体系和内部控制环境进行持续的改进及优化，同时对公司在2025年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制制度的设置及运行进行了全面、 深入的自查，并对其有效性进行了客观评价。 一、重要声明 公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施的内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；审计委员会对董事会 建立和实施的内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

| 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 01 | 公司治理 | | | | 关于本报告/2 | | | | | ■ 规范治理 15 | 释义/3 | ■ 党建引领 16 | | | ■ 廉洁建设 19 | 走进方大/5 | ■ 风险管控 19 | | | ■ 信息披露与投关管理 20 | 重要性议题评估/12 | ■ 税务管理 21 | | | 03 | | | | | C | O | | | | N | 以人为本 | T | | | E | N | ■ 员工雇佣 32 | | | ■ 员工权益保护 34 | T | ■ 员工培训与发展 34 | S | | ■ 企业文化 37 | ■ 职业健康与安全 37 | | | | ■ 应对气候变化 23 | | --- | | ■ 绿色方大 25 | | ■ 资源管理 28 | | ■ 环保管理 29 | | ■ 社会贡献 40 | | --- | | ■ 质量管理 41 | | ■ 科技创新 45 | | ■ 供应链管理 48 | | ■ 数据安全与隐私保护 48 | 关于本报告 释义 一、报告概况 本报告为 2025 年 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-05 方大集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-03 方大集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 十六次会议于 2026 年 4 月 3 日上午在本公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明 先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，公司高管列席了本次会议。本次 董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如 下决议： 1、本公司 2025 年度总裁工作报告： 详见公司《2025 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本公司 2025 年度董事会工作报告： 根据《公司章程》第一百六十三条（四）规定："公司拟实施现金分红时应 同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提 取公积金后所余的税后利润）为正值；（ ...

方大集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-06 | 最近三个会计年度 | 139,603,649.51 | | --- | --- | | 累计现金分红总额 | | | （元） | | | 最近三个会计年度 | | | 累计回购注销总额 | 0 | | （元） | | | 最近三个会计年度 | -32,631,643.07 | | 平均净利润（元） | | | 最近三个会计年度 | | | 累计现金分红及回 | 139,603,649.51 | | 购注销总额（元） | | | 是否触及《股票上 | | | 市规则》第 9.8.1 | | | 条第（九）项规定 | 否 | | 的可能被实施其他 | | | 风险警示情形 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2026 年 4 月 3 日，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第十六次会议审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该预 案尚需提交 ...