审计机构及人员变更 - 公司聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[1] - 原签字注册会计师变更为刘根先生和胡高升先生[1] 新注册会计师情况 - 刘根和胡高升2013、2005年成注会，近三年各签2家报告[2] - 胡高升2020 - 2023年曾为本公司提供审计服务4年[2] - 二人近三年无处罚，无违反独立性情形[2][3] 变更影响 - 变更对2024年度审计工作无影响[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月13日下午2:50召开，网络投票同日[3] - 出席会议股东（代理人）188人，代表股份265,488,755股，占比24.72%[4] 议案表决情况 - 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》同意264,988,998股，占比99.8118％[6] 补选结果 - 本次股东大会补选奚英哲为第十届监事会非职工代表监事[8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效，决议合法有效[9]

股东大会情况 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月13日下午2:50召开，会期半天[5] - 现场出席6人，代表股份252,231,171股，占比23.4880％[9] - 网络投票182人，代表股份13,257,584股，占比1.2346％[10] - 出席共188人，代表股份265,488,755股，占比24.7225％[11] 议案表决情况 - 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》总表决同意264,988,998股，占比99.8118％[14] - 总表决反对400,150股，占比0.1507％[14] - 总表决弃权99,607股，占比0.0375％[14] - B股股东表决同意111,929,584股，占比99.9735％[15] - 中小股东表决同意30,420,819股，占比98.3837％[16] - 中小股东表决反对400,150股，占比1.2941％[16]

方大集团股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司独立董事 召开了第十届董事会第二次独立董事专门会议，对拟聘任董事会秘书叶志青先 生的履历、任职资格等进行了审核，出具审核意见如下： 1、经审阅叶志青先生的个人履历，未发现存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任 公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事秘书的情形， 未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不是失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 因此，我们同意聘任叶志青先生为公司董事会秘书，并同意提交公司董事 会进行审议。 方大集团股份有限公司 独立董事：曹钟雄、詹伟哉、宋明 2024 年 11 月 14 日 叶志青先生 1997 年进入公司工作至今，熟悉公司业务、熟悉证券相关的法 律、法规，具备履行职责所必需的良好的 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-27 方大集团股份有限公司 叶志青先生目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已 报名参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训，并承诺 取得《董事会秘书资格证书》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 附：董事会秘书简历 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2024 年 11 月 7 日以 书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 13 日在本公司会议室以 现场方式召开第十届董事会第十一次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 关于聘任公司董事会秘书的议案。 经公司董事长提名、独立董事专门会议资格审查，董事会同意聘任叶志青先 生担任公司董事会秘书 ...

业务额度与期限 - 商品期货套期保值业务保证金、权利金最高总额不超5000万元，预计任一交易日最高合约价值不超4亿元[3][7] - 外汇衍生品交易业务任一交易日最高合约价值不超等额4亿元[3][9] - 两类交易金额额度内循环使用，期限12个月，自2024年10月31日起[4][7][9] 业务审议与品种 - 2024年10月25日第十届董事会第十次会议审议通过继续开展业务议案，无需股东大会审议[6][11] - 商品期货套期保值业务交易品种为境内期货交易所挂牌的铝、钢、玻璃等合约，不进行场外和境外交易[3][7] - 外汇衍生品交易业务品种包括远期、互换、期权等或其组合，交易场所为有资质金融机构[3][9] 业务目的与风险 - 商品期货套期保值业务目的是规避原材料价格波动风险，控制成本[6] - 外汇衍生品交易业务目的是应对汇率、利率波动风险，锁定成本，促进海外业务发展[9] - 商品期货套期保值业务存在价格波动、资金等风险[13] - 外汇衍生品交易业务存在价格波动、内控等风险[15][16] 业务策略与管理 - 外汇衍生品交易业务以保值为原则，适时调整策略提高保值效果[16] - 公司已建立《衍生品投资业务管理办法》规范交易行为控制风险[16] - 财务部负责外汇衍生品交易前风险评估、操作及应急止损[17] 备查文件 - 备查文件包括第十届董事会第十次会议决议[19] - 备查文件包括开展业务的可行性分析[19] - 备查文件包括第十届董事会审计委员会第八次会议决议[20]

业绩数据 - 2024年Q3高端幕墙及材料产业新签订单金额67,651.36万元[2] - 2024年Q3已中标未签约订单金额26,018.80万元[2] - 截至2024年Q3末累计已签约未完工合同金额617,502.32万元[2] - 截至2024年Q3末累计金额是2023年该产业营收1.78倍[2]

会议相关 - 第十届董事会第十次会议于2024年10月25日召开，7位董事全出席[1] - 会议审议通过2024年第三季度报告议案[1] - 决定于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会补选监事[4] 业务计划 - 公司及全资子公司开展期货套期保值业务，保证金等最高总额不超5000万元，合约价值不超4亿[2] - 开展外汇衍生品交易业务，任一交易日最高合约价值不超4亿元[2][3] - 两项业务投资期限自2024年10月31日起12个月内[3] 人事变动 - 叶志青辞去非职工代表监事职务，提名奚英哲为候选人[4]

人事变动 - 非职工代表监事叶志青因工作调整辞职，仍任子公司职务，持29,000股A股[2] - 提名奚英哲为第十届监事会非职工代表监事候选人[2] 会议情况 - 2024年10月25日召开第十届监事会第十次会议，审议补选议案[2] - 补选议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

业务额度 - 商品期货套期保值业务交易额度最高总额不超5000万元，任一交易日最高合约价值不超4亿元[4] - 外汇衍生品交易业务任一交易日最高合约价值不超4亿元[5] 业务期限 - 商品期货套期保值和外汇衍生品交易业务期限自2024年10月31日起12个月内[4][5] 资金来源 - 两项业务资金均为公司自有资金，不涉及募集或信贷资金[4][5] 业务方式 - 商品期货限于境内合法交易所铝、钢等期货及期权合约[4] - 外汇衍生品包括远期、互换、期权等产品或组合[5] 业务风险及控制 - 商品期货有价格波动等风险，公司制定制度控制[6][7] - 外汇衍生品有价格波动等风险，公司建立办法控制[9][10] 业务可行性 - 公司自有资金能支持业务，继续开展切实可行[14]