人事选举 - 选举胡新安为公司第十一届董事会董事长，任期三年[2] - 选举伍明生等为审计委员会成员，伍明生为召集人，任期三年[3] - 选举吉贵军等为薪酬与考核委员会成员，吉贵军为召集人，任期三年[5] 人事聘任 - 聘任陈辉军为公司总经理，任期三年[6] - 聘任刘红等为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任王瑛为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任黄辉为公司证券事务代表，任期三年[11] 投票结果 - 各议案投票均9票赞成，0票反对，0票弃权[2,4,5,6,9,10,11]

参会股东情况 - 出席会议股东及授权代表23人，代表股份790,160,873股，占比75.5477％[7] - 中小股东出席15人，代表股份48,307,240股，占比4.6187％[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告总体同意股数789,951,795股，比例99.9735％[9] - 2023年度利润分配预案总体同意股数790,015,395股，比例99.9816％[10] - 2024 - 2026年股东分红回报规划总体同意股数790,015,395股，比例99.9816％[10] - 拟变更公司注册地址及修订《公司章程》议案总体同意股数790,015,395股，比例99.9816％[10] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案总体同意股数785,787,500股，比例99.4465％[10] 候选人选举情况 - 非独立董事候选人胡新安总体获选举票数789,835,251票，比例99.9588％[13] - 独立董事候选人吉贵军总体获选举票数789,835,251票，比例99.9588％[13] - 非职工代表监事候选人邓少军总体获选举票数790,015,251票，比例99.9816％[13] 其他 - 2023年年度股东大会决议合法有效[16] - 公告发布时间为2024年5月9日[19]

股东大会时间 - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会，现场会议下午14:30开始，预计半天[1][2][10] - 网络投票时间为2024年5月8日，深交所交易系统9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网系统9:15至15:00[2][22][23] - 股权登记日为2024年4月29日[3] 会议审议及选举 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4][15] - 以累积投票方式选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[6][15][16] - 议案5、议案6须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月30日、5月6日、5月7日的9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点为深圳福田区华强北路华强广场A座5楼董事会办公室[8] - 非现场登记材料不晚于2024年5月7日下午17:00送达登记地点[8] 投票相关 - 网络投票代码为"360062"，投票简称为"华强投票"[17] - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，股东拥有选举票数分别为所代表有表决权股份总数×6、×3、×2[17][18][20] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[23]

净利润情况 - [本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润0.57亿元，较上年同期下降54.19%][6] - [本报告期归属于母公司所有者的净利润为5740.47万元，上期为1.25亿元][15] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润5740.47万元，同比下降54.19%][70] 应收款项情况 - [本报告期末其他应收款较上年末减少58.72%，因本期收回较多往来款][6] - [本报告期信用减值损失为209.37万元，较上年同期增加240.26%，因本期应收款项计提的减值增加][20] - [单独进行减值测试的应收款项减值准备转回437,562.28元][71] 现金流量情况 - [本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.44%，因本期采购货款支出增加][8] - [本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89.79%，因上年同期股权投资支出较多][8] - [本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.68%，因本期偿还和取得银行贷款的差额增加][8] - [公司2024年第一季度经营活动现金流入小计55.86亿元，上期为46.82亿元][35] - [公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6.88亿元，上期为12.16亿元][35] - [公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1265.61万元，上期为 - 1.24亿元][37] - [公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 13.00亿元，上期为 - 8.41亿元][37] - [公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 6.30亿元，上期为2.36亿元][37] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6.88亿元，同比下降43.44%][70] 在建工程情况 - [本报告期末在建工程较上年末减少56.45%，因本期部分工程竣工验收，在建工程结转][19] 营业总收入情况 - [本报告期营业总收入为44.60亿元，上期为38.54亿元][14] - [2024年第一季度营业收入44.60亿元，同比增长15.72%][70] - [本报告期公司实现营业收入44.60亿元，较上年同期增长15.72%，主要因电子元器件授权分销业务拓展及下游需求回暖][72] 基本每股收益情况 - [本报告期基本每股收益为0.0549，上期为0.1198][15] 子公司上市情况 - [公司控股子公司华强电子网集团于2024年2月8日获得中国证监会同意其首次公开发行股票并在创业板上市的注册批复][21] 资产情况 - [公司2024年第一季度资产总计165.48亿元，较上期177.46亿元有所下降][23] - [公司2024年第一季度非流动资产合计50.43亿元，较上期50.65亿元略有下降][23] - [本报告期末总资产165.48亿元，较上年度末下降6.75%][70] - [本报告期末其他流动资产较上年末增加89.34%，因预缴企业所得税及待认证进项税额增加][58] 短期借款情况 - [公司2024年第一季度短期借款51.68亿元，较上期63.51亿元减少][23] 所得税费用情况 - [公司2024年第一季度所得税费用较上年同期减少49.17%，主要因本期利润下降所致][29] - [所得税影响额为192,031.93元][71] 营业总成本情况 - [2024年第一季度营业总成本43.56亿元，上年同期为36.70亿元][49] 股东情况 - [深圳华强集团有限公司持股比例39.20%，为第一大股东][60] - [梁建慧合计持有340.89万股上市公司股份][48] - [深圳华强集团等三个主体、杨林等三个主体分别为一致行动人][61] 应付股利情况 - [本报告期末应付股利较上年末减少33.33%，因本期子公司向少数股东支付部分股利][72] 财务费用情况 - [本报告期财务费用较上年同期增加72.11%，因本期利息支出及汇兑损失增加][72] 资产减值损失情况 - [本报告期资产减值损失为1271.92万元，较上年同期增加462.69%，因本期存货计提减值增加][73] 非流动性资产处置损益情况 - [非流动性资产处置损益为 -76,714.93元][71] 政府补助情况 - [计入当期损益的政府补助为2,199,702.39元][71] 其他营业外收支情况 - [除上述各项之外的其他营业外收入和支出为205,030.44元][71] 少数股东权益情况 - [少数股东权益影响额（税后）为320,392.92元][71]

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 深圳华强实业股份有限公司 2023 年年度报告网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 活动参与人员 深圳华强2023年年度报告网上业绩说明会面向全体投资者 时间 2024 年 4 月 26 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 形式 采用网络远程方式 上市公司接待 人员姓名 董事长：胡新安先生 总经理：郑毅先生 副总经理：刘红女士 董事会秘书：王瑛女士 独立董事：吉贵军先生 交流内容及具体 问答记录 1.请问公司对 2024 年电子元器件行业的发展态势有什么看法？ 答：尊敬的投资者您好！从 2023 年第四季度开始，电子元器件行业 库存去化逐渐进入尾声，部分下游应用领域开始主动补库存，半导体应用 领域占比最大（约 70%）的消费电子市场需求已有一定的回暖趋势，各类 电子元器件的价格总体趋稳，行业景气度已有触底回升迹象。展望 2024 年 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 深圳华强实业股份有限公司 2023 年年度报告网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 活动参与人员 深圳华强2023年年度报告网上业绩说明会面向全体投资者 时间 2024 年 4 月 26 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 形式 采用网络远程方式 上市公司接待 人员姓名 董事长：胡新安先生 总经理：郑毅先生 副总经理：刘红女士 董事会秘书：王瑛女士 独立董事：吉贵军先生 交流内容及具体 问答记录 1.请问公司对 2024 年电子元器件行业的发展态势有什么看法？ 答：尊敬的投资者您好！从 2023 年第四季度开始，电子元器件行业 库存去化逐渐进入尾声，部分下游应用领域开始主动补库存，半导体应用 领域占比最大（约 70%）的消费电子市场需求已有一定的回暖趋势，各类 电子元器件的价格总体趋稳，行业景气度已有触底回升迹象。展望 2024 年 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—021 深圳华强实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）及控股子公司累计的对外担保余额约为 724,626.0116 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 101.02%。敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保人：深圳华强实业股份有限公司 2、被担保人：公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称"香 港湘海"） 根据香港湘海开展和进一步开拓电子元器件授权分销业务的实际需要，公 司与平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"）签订了《最高额保证担保 合同》，为香港湘海向平安银行申请总金额不超过 6,000 万美元（折合人民币约 为 43,200 万元）的贷款/授信提供担保（以下称为"本次担保"），担保期限 为自担保文件签署之日起至 2028 年 10 月 31 日止。同时，为提升公司资金运用 的灵活性，公司撤销了在股东大会授权范围 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2024—020 为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况及公司发展战略等相 关情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 举办 2023 年年度 报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平 台 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长胡新安先生、总经理郑毅先 生、副总经理刘红女士、董事会秘书王瑛女士、独立董事吉贵军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 "互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年年度报 告业绩说明会页面或扫描下方二维码，提交您所关注的问题。公司将在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-123 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称深圳华强公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳 华强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3-6 页 三、附件……………………………………………………………第 7—10 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 9—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-124 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称深圳华强公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的深圳华强公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表） ...