证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—059 深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新 安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议通过以下决议： 1 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》、《公司章程（2025 年 10 月）》。 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 经董事会审议，认 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—061 深圳华强实业股份有限公司 关于 2025 年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开董事会会议和监事会会议，审议通过了《2025 年第三季度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。 （一）董事会审议情况 公司董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求， 兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意将该议案提交公司股东会 审议。 （二）监事会审议情况 公司监事会认为本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等规定， 在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司整体财务状况，兼顾 了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，同意将该议案提交公司股东会审 ...

深圳华强实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2025-063 深圳华强实业股份有限公司 深圳华强实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年 10 月 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系处置股权产生的收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 ...

深圳华强实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为 主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经公司董事会 批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕 信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严格按照中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所有关规定进行。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的认定标准 第四条 内幕 ...

第三条 公司从事委托理财应遵循以下原则： 深圳华强实业股份有限公司 委托理财管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财行 为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合 法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳华强实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司的 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 （一）委托理财的标的为安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括结 构性存款产品），投资理财产品的期限不得超过 12 个月； （二）委托理财的资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金，不得挤 占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度； （三）开展委托理财业务必须充分防范风险，受托方应是资 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 聘期1年可续聘[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 改聘与轮换 - 三种情形改聘，第四季度结束前完成选聘[10][11] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[12] 信息披露与资料保存 - 年报披露服务年限、审计费用等信息[12] - 每年披露履职评估和监督职责报告[13] - 选聘文件保存至少10年[13] 制度生效 - 制度经股东会通过后2025年10月生效[15]

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第三条 公司倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管 理活动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益。 深圳华强实业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有 效沟通，促进公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者权益，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳华强实业 股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"投资者 ...

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事候选人近36个月内不得受证监会行政处罚或司法刑事处罚[6] - 特定持股比例股东及相关人员直系亲属不得任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由，有异议也应披露[13] - 不符合资格或独立性要求应辞职或被解职[13] - 辞职或被解职致比例不符规定，公司60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[15] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事会议规定 - 专门会议每年至少召开一次定期会议[19] - 半数以上出席方可举行，决议须全体过半数通过[20] - 会议记录保存期限至少为十年[20] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持，董秘及董办对接协助[25] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 及时发董事会会议通知并提供资料，特殊情况不受时限限制[25] 其他规定 - 两名以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 董事会及专门委员会会议原则现场召开，必要时可视频、电话等方式[26] - 行使职权时公司有关人员应配合，涉及应披露信息及时披露[26] - 公司承担聘请专业机构及履职合理费用[27] - 给予与职责适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并年报披露[27] - 制度由董事会负责修改、解释，自审议通过生效[29] - 制度未尽事宜或冲突时按法律、法规、章程等规定执行[29]

项目背景与历史协议 - 2018年5月10日，深圳华强集团计划在成都市郫都区友爱街道投资100亿元建设华强（成都）熊出没文旅小镇项目，项目占地2000亩 [1] - 2018年11月15日报道显示，深圳华强新城市集团有限公司拟在郫都区投资建设"华强熊出没文旅小镇"项目和"华强科技城"项目，项目以《熊出没》等动漫IP为基础，融合成都历史文化 [2] 项目规划内容 - 华强熊出没文旅小镇项目规划建设华强熊出没特色文化街区、创意产业基地、邻里生活中心、休闲商业、国际社区等项目 [1] - 项目主要建设内容包括休闲娱乐、文化创意、教育拓展、特色餐饮、亲子体验、特色酒店等业态类别，旨在打造充满生活化气息的文化旅游小镇 [2] 项目现状与官方回应 - 针对网友2025年的质疑，郫都区友爱镇于10月11日回复称，第三方投资公司2018年就项目进行考察后，未签约投资建设 [1] - 成都郫都区早在2018年宣传将落户的"熊出没小镇"，时隔多年仍未有动静，第三方投资公司并未签约 [1] 公司同类项目进展 - 华强集团旗下"熊出没欢乐港湾"首个示范项目于2024年大年初三在浙江临海开业，3个月接待游客110多万人次，迅速晋升为当地网红旅游地 [2][4]

股东户数与筹码集中度 - 截至9月30日公司股东户数为122,878户，较9月20日减少10,382户，环比下降7.79% [2] - 股东户数减少表明公司筹码集中度有所提升 [2] 股价表现 - 截至发稿公司收盘价为28.25元，当日下跌2.72% [2] - 自本期筹码集中以来（9月20日至10月10日）公司股价累计下跌5.62% [2] - 在此期间共经历9个交易日，其中3次上涨，6次下跌 [2] 半年度财务业绩 - 上半年公司实现营业收入110.47亿元，同比增长6.42% [2] - 上半年实现净利润2.36亿元，同比增长33.45% [2] - 上半年基本每股收益为0.2253元，加权平均净资产收益率为3.37% [2]