北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳华强实业股份有限公司 法律意见书 金深法意字[2024]第 944 号 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2024]第 944 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳华强实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 致：深圳华强实业股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳华强实业 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳华强实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表共2431人，代表股份737170555股，占比70.4813％[3] - 出席现场会议5人，代表股份729188688股，占比69.7182％[4] - 网络投票2424人，代表股份7981867股，占比0.7632％[4] 利润分配预案投票 - 2024年前三季度利润分配预案总体同意股数736650055股，占比99.9294％[5] - 中小股东同意股数7461367股，占比93.4790％[5] - 总体反对股数338700股，占比0.0459％[5] - 中小股东反对股数338700股，占比4.2434％[5] - 总体弃权股数181800股，占比0.0247％[5]

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—069 深圳华强实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，公司于 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项再次公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 28 日召开董事会会议， 会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会 召集程序符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—068 （1）公司与华侨银行有限公司深圳分行（以下简称"华侨银行"，原名称 为华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行）签订了《最高额保证合同》，为香 港湘海、香港半导体（以下合称"联名被担保人"）向华侨银行申请总金额不超 过 3,650 万美元（折合人民币约为 25,915 万元）的联名授信提供担保，担保期 限为自担保文件生效之日起至债务履行期届满之日后三年止。自前述担保的担保 文件生效之日起，公司于 2023 年 10 月为联名被担保人及联合计算机工程有限公 司向华侨银行申请联名授信提供的不超过 3,650 万美元的担保（以下称为"原联 名授信担保"）将失效。原联名授信担保的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保 的公告》。 1 深圳华强实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公 司" ...

股价情况 - 深圳华强股票连续三日（11.1、4、5）收盘价格跌幅偏离值累计超20％[3] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4][5] 信息披露 - 不存在违反信息公平披露情形[7] - 《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

债券信息 - 控股股东两期可交换债券发行规模均为10亿，票面利率4.80%、4.40%[4] - 两期债券初始换股价31元/股，“23华强E1”调为30.75元/股，“23华强E2”调为30.80元/股[4] 换股情况 - 2024年9月5日至10月31日，持有人换股12,156,311股，占总股本1.1623%[6] 权益变动 - 控股股东变动前持股740,045,151股占比70.76%，变动后727,888,840股占比69.59%[8] - 两专户变动前后持股及占比均有变化[12] - 梁光伟控制股权比例从70.76%降至69.59%，直接持股未变[10] 影响说明 - 本次权益变动不导致控股股东变更，不影响公司治理及经营[3][10] - 截至披露日，华强集团可交换债券仍处换股期且未完成[10]

股价情况 - 深圳华强股票10月28 - 30日收盘价格涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及相关筹划等[5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] - 控股股东、实控人异常波动期间未买卖公司股票[4]

业绩数据 - 2024年前三季度合并报表归属净利润266,248,705.44元[4] - 2024年前三季度母公司净利润197,838,751.55元[4] - 年初未分配利润930,426,771.44元[4] 利润分配 - 2023年度分红209,181,864.40元[5] - 母公司可供分配利润919,083,658.59元[5] - 每10股派2.5元，总额261,477,330.50元[5] 会议与投票 - 2024年11月15日开第三次临时股东大会[7] - 三份议案投票9赞0反对0弃权[3][6][7]

股东大会安排 - 2024年10月28日董事会会议审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月15日下午14:30召开，预计半天[2][8] - 股权登记日为2024年11月11日[3] 会议审议内容 - 审议《2024年前三季度利润分配预案》[4] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年11月12 - 14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 非现场登记材料不晚于2024年11月14日17:00送达[6] - 投票代码为"360062"，简称为"华强投票"[13] - 深交所交易系统2024年11月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可投票[14] - 深交所互联网投票系统2024年11月15日9:15 - 15:00可投票[15]

业绩总结 - 2024年前三季度合并报表归属上市公司净利润266,248,705.44元，母公司净利润197,838,751.55元[3] - 年初未分配利润930,426,771.44元，扣除2023年度分红后，母公司可供股东分配利润为919,083,658.59元[3] 利润分配 - 拟定2024年前三季度利润分配方案，每10股派2.5元（含税），总额261,477,330.50元[4] - 方案尚需提交股东大会审议批准[4] 会议情况 - 2024年10月28日监事会会议全票通过相关事项，审核通过三季报[2]