独立董事 2023 年度述职报告（邓磊） 作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积 极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 深圳华强实业股份有限公司 一、基本情况 本人邓磊：1978 年 12 月出生，法学博士，律师。2018 年 4 月起任公司独立 董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。历任广东华商律 师事务所高级合伙人，深圳市律师协会公司业务委员会副主任等职务，曾在深圳 证券交易所从事博士后研究工作；现任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙 人，深圳市福田区政协委员，深圳市信维通信股份有限公司（300136.SZ）独立 董事，兰亭集势控股有限公司（LITB.NYSE）独立董事，大族激光科技产业集团 股份 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳华强实业股份有限公司董事会现就提名吕成龙为深圳华强实 业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳华强实业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳华强实业股份有限公司 2024 年第 2 次独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳华强实业股份有限公司 单位：万元 第 1 页 共 11 页 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用 性质 控股股东、实际 控 制 人 及 其 附 属企业 无 - - - - - - - - - 前控股股东、实 际 控 制 人 及 其 附属企业 无 - - - - - - - - - 其 他 关 联 方 及 其附属企业 无 - - - - - - - - - | 其他关联资金 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 往来形成 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

深圳华强实业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 （2024 年 4 月修订） 1 / 35 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为了维护深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

7、独立董事在最近十二个月内不具有以上第 1 项至第 6 项所列任一种情形； 3、独立董事及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在公司前五名股东任职； 4、独立董事及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职； 5、独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人）； 6、独立董事与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业不存 在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 深圳华强实业股份有限公司 关于独立董事 2023 年独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定的要求，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吉贵军 先生、姚家勇先生、邓磊先生对照关于独立董事应具备的独立性要求的相关规定 进行了逐项自查，并向公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳华强实业股份有限公司董事会现就提名伍明生为深圳华强实 业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳华强实业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳华强实业股份有限公司 2024 年第 2 次独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

深圳华强实业股份有限公司 2024-2026 年股东分红回报规划 为进一步规范和完善深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及其他有关规定，制定本规划。 一、股东分红回报规划制定的考虑因素及依据 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析经营发展实际、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司盈利规模、现金流量 状况、发展阶段及当期资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制。 公司股东分红回报规划的制定以法律、法规及《公司章程》有关利润分配的相 关规定为依据，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报具体规划 （一）利润分配形式 公司可以采取现金方式、股票方式分配股利。在符合相关法律法规及保证公司 现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，公司积极推行现金分配方式。 如果 2024-2026 年公司净利润保持持续稳定增长，公 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—014 深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实 到董事 9 人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新安 先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。本次会议通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"之"一、报告期内 公司所处行业情况"、"二、报告期内公司从事的主要业务"、"三、核心竞争 力分析"、"四、 ...

财务数据关键指标变化 - 长期借款为10.34亿元，占比5.83%，较上期下降0.17%；租赁负债为5625.93万元，占比0.32%，较上期下降0.05%；商誉18.34亿元，占比10.33%，较上期下降0.97%；应付账款10.82亿元，占比6.10%，较上期上升2.04%；一年内到期的非流动负债3.46亿元，占比1.95%，较上期下降5.22%[1] - 以公允价值计量的金融资产期初合计4.03亿元，期末合计4.42亿元，本期购买金额7600万元，出售金额5211.73万元，其他变动1518.28万元[2] - 报告期投资额3.65亿元，上年同期投资额3.41亿元，变动幅度6.98%[7] - 2023年营业收入为20,593,722,009.70元，较2022年调整后减少13.98%[51] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为467,351,812.75元，较2022年调整后减少50.93%[51] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为442,638,163.71元，较2022年调整后减少53.92%[51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -74,583,512.35元，较2022年调整后减少103.28%[51] - 2023年基本每股收益为0.4468元/股，较2022年调整后减少50.93%[51] - 2023年稀释每股收益为0.4468元/股，较2022年调整后减少50.93%[51] - 2023年加权平均净资产收益率为6.61%，较2022年调整后减少8.01%[51] - 2023年末总资产为17,745,591,718.07元，较2022年末调整后增加8.45%[51] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为7,172,814,098.91元，较2022年末调整后增加2.09%[51] - 公司2023年各季度营业收入分别为38.54亿元、48.15亿元、56.59亿元、62.66亿元[53] - 公司2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.25亿元、1.41亿元、1.44亿元、0.57亿元[53] - 公司2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.19亿元、1.31亿元、1.39亿元、0.53亿元[53] - 公司2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为12.16亿元、 - 5.06亿元、 - 1.12亿元、 - 6.72亿元[53] - 2023年非流动性资产处置损益为 -262,397.89元，2021年为40,533,499.49元[96] - 2023年计入当期损益的政府补助为18,747,348.21元，2021年为7,569,656.65元[96] - 2023年除套期保值外金融资产和负债相关损益为488,753.04元，2021年为 -348,600.00元[96] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,642,384.82元，2021年为6,055,990.43元[96] - 2023年企业取得子公司等投资成本小于净资产公允价值收益为6,913.65元，2021年为484,067.30元[98] - 2023年除各项之外的其他营业外收支为11,921,437.24元，2021年为5,330,248.92元[98] - 2023年非经常性损益合计为24,713,649.04元，2021年为 -8,155,996.42元[98] - 2023年公司实现营业收入205.94亿元，同比下降13.98%[130] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润4.67亿元，同比下降50.93%[130] - 2023年公司对联营企业投资收益减少，影响归母净利润约1.97亿元，剔除影响后本报告期归母净利润较上年同期下降约37.98%[188] - 公司本报告期计提资产减值准备1.53亿元，上一年度计提0.85亿元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 深圳华强半导体集团有限公司注册资本6亿元，总资产116.49亿元，净资产54.48亿元，营业收入180.21亿元，营业利润4.04亿元，净利润2.55亿元[13] - 深圳华强电子网集团股份有限公司注册资本6000万元，总资产11.75亿元，净资产10.30亿元，营业收入19.67亿元，营业利润1.70亿元，净利润1.49亿元[13] - 深圳华强广场控股有限公司注册资本3000万元，总资产9.86亿元，净资产7.58亿元，营业收入2.57亿元，营业利润1.16亿元，净利润9026.89万元[13] - 华强半导体集团、华强电子网集团经营业绩较上年同期下滑，受电子元器件行业景气度低迷等影响[16] - 报告期内华强半导体集团成功引进TAIYO YUDEN、云英谷等一批优质产品线，开发维信诺、广东电力通信等众多新客户[133] - 报告期内华强半导体集团与重点产品线和客户合作关系保持稳定，部分产品线销售额逆势增长[163] 境外资产情况 - 湘海电子（香港）有限公司资产规模41.72亿元，境外资产占公司净资产比重为25.64%[1] 受限资产情况 - 截至报告期末，按揭保证金、保函保证金等受限资金380.93万元；因诉讼被冻结石家庄房产661.21万元；长期借款抵押资产-华强科创广场项目土地使用权3931.80万元；长期借款质押资产-淇诺科技60%股权、云产业园管理公司100%股权合计11.72亿元[6] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以1,045,909,322股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[33] 会计师事务所信息 - 会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，签字会计师为李振华、苏醒[49] 公司基本信息 - 公司股票简称深圳华强，代码000062，上市于深圳证券交易所[67] - 公司法定代表人胡新安，注册地址为深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼[67] - 公司从1997年上市至今，控股股东一直为华强集团，无变更[69] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[71][72] 非经常性损益界定情况 - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[74] 持续经营能力情况 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[70] 市场需求情况 - 2023年半导体应用领域占比最大约70%的消费电子市场需求在第四季度有回暖趋势[77] 公司发展战略与布局 - 2014年底公司确立全面进入电子元器件授权分销行业的发展战略[117] - 2015 - 2018年公司通过收购湘海电子等完成电子元器件分销平台布局[117] - 2018年公司组建华强半导体集团对电子元器件授权分销业务深度整合[148] 业务优势与市场情况 - 华强半导体集团与国内外200多家优质原厂建立长期稳定合作关系[86] - 全球一半以上电子元器件产品通过授权分销渠道流通[103] - 华强电子世界是中国乃至全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场，聚集数千家供应商和品牌商[109] - 华强半导体集团为原厂和客户提供服务，保障供应链安全稳定[117] - 华强电子网集团自2003年成立，提升电子元器件长尾采购效率[123] - 电子元器件产业互联网缩短供应链，降低产业链摩擦成本等[123] - 公司拥有华强电子世界，利用华强北地理优势提供交易服务[125] - 公司电子元器件交易服务平台服务对象涵盖新基建等领域数千家龙头骨干企业和数万家中小微企业[137] - 华强电子网集团积淀上万个优质电子元器件供应渠道、百万级别注册用户、千万级别SKU数据[138] - 国内电子元器件年销售规模约2万亿元，小批量长尾现货采购需求及对应商业模式国内市场规模为千亿级别[155] - 中国本土电子元器件授权分销行业拥有万亿级市场空间，头部企业市场份额占比仍较低[149] - 公司电子元器件授权分销业务核心竞争优势包括产品线、客户、管理和产品技术服务优势[161] 公司投资情况 - 公司开展CVC投资，投资标的包括电子产业链上游相关企业[156] - 截至报告期末以CVC方式投资6家半导体企业[174] 公司物业情况 - 公司在深圳、济南等地自有物业总建筑面积约40万平方米[184] 公司业务管理与创新 - 推进分销业务信息化、精细化管理，优化信息系统提升运转效率[164] - 强化风控管理，建立风控闭环体系保障应收账款回款安全[165] - 推进半导体应用方案研发与推广中心建设，加强上下游合作[166] - 加强全球采购服务业务创新，开发呆料库存处理业务[169] - 强化品牌建设，线上线下提升品牌影响力[170] - 华强电子世界通过“微创新”保持出租率和经营业绩稳定[172] 公司上市相关情况 - 2024年2月获中国证监会同意IPO注册的批复[170] 公司融资情况 - 公司持续拓宽人民币低息贷款渠道，实现境内贷款加权平均成本较上年同期下降[193] - 公司降低美元融资规模，灵活利用跨境资金池调配人民币出境补充美元流动性，降低美元资金成本上升影响[193] 公司获奖情况 - 2023年1月，公司获2022年度（行业）十大创新企业奖项[198] - 2023年3月，公司获2022粤港澳大湾区企业创新力榜单“创新成就榜”奖项[198] - 2023年3月，公司获第二十一届（2022）深圳企业创新纪录奖项[198] - 2023年7月，公司获国家级专精特新“小巨人”企业称号[198] - 2023年8月，公司获2023年中国产业互联网年度领军企业奖项[198] 项目投入情况 - 华强科创广场（华强激光工厂城市更新项目）本报告期投入281,635,582.50元，截至报告期末累计实际投入995,950,828.74元，项目进度100%[24] 行业发展情况 - 电子元器件授权分销行业集中度将提升，国产替代进程持续[17][18] - 2023年电子元器件行业总体需求疲软，价格普遍大幅下降，景气度低迷[129] 公司收购情况 - 2023年12月公司控股子公司华强智联科技有限公司收购圆泰科技100%股权，拓展电子元器件授权分销业务产品线布局，对本报告期财务和经营成果无重大影响[23] 网站注册用户情况 - 截至报告期末，“华强电子网”网站注册用户达到163万[197] 转型营收增长情况 - 转型后7年营收实现10倍增长[177]

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—016 深圳华强实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开董事会会议， 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程 序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间 ...