浙江哈工机器人有限公司 2024年1-5月财务报表 审计报告 中名国成审字 【2024】第2388号 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查询" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查询。 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-77 | 目 录 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市东城区建国门大街 18 号办三 916 单元 邮编:100005 电话:(010)53396165 审计报告 中名国成审字【2024】第 2388号 浙江哈工机器人有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江哈工机 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于签署《人民调解协议书》及《备忘录》等的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能"或"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开了公司第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于签署<人民调解协议书>及<备忘录>等的议案》，本次议案需提交股东大会审 议。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》本次交易不构成重大资产重组，关 于本次调解事项及备忘录涉及诉讼的基本情况如下： 一、本次调解事项及备忘录涉及诉讼的基本情况 2024 年 3 月公司、海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称"海宁哈工我 耀"）与海宁市译联机器人制造有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、 浙江哈工机器人有限公司（以下简称"浙江哈工"）、浙江瑞弗机电有限公司、 吴淳等签署的《执行和解协议》、《诉讼和解协议》。具体详见公司于 2024 年 3 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署和解协议暨 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-133 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日以口头和电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十 六次会议通知》，经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。本 次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 9 月 10 日上午 10:00 在北京西城区瑞 得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 签署<人民调解协议书>及<备忘录>等的议案》 具 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-135 江苏哈工智能机器人股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十二届董事会第二十六次会议决定召开公司 2024 年第四次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15～ 下午 15:00。 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司的子公司 浙江哈工机器人有限公司 海宁哈工我耀机器人有限公司 拟进行股权转让所涉及的 本报告依据中国资产评估准则编制 股东全部权益价值 资产评估报告 中勤评报字【2024】第 236号 (共一册, 第一册) 中 3 . 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200024202400264 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-236 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中勤评报字【2024】第236号 | | 报告名称: | 江苏哈工智能机器人股份有限公司的子公司海宁哈 工我耀机器人有限公司拟进行股权转让所涉及的浙 江哈工机器人有限公司股东全部权益价值资产评估 | | | 报告 | | 评估结论: | 150,401,500.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月09日 | | 评估机构名称: | 中勤资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郝国财 (资产评估师) 会员编号:11230162 | | | 孙自现 (资产评估师) 会员编号:32180097 | 备案回执生 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-127 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于补 选公司非独立董事的议案》 鉴于公司非独立董事肖秀巧女士于近日辞职，为完善公司治理结构，确保 公司董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规范性文件 和《公司章程》等规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，拟 选举丘利兰女士为第十二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公 告》（公告编号：2024-129）。 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于提 江苏哈工智能机器人股份有限公司 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-130 江苏哈工智能机器人股份有限公司 二、补选非职工代表监事情况 鉴于公司监事会主席危峰辉先生于近日辞职，为确保公司第十二届监事会的 各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，经公司监事会提名，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非 职工代表监事的议案》，同意选举严新涛先生为第十二届监事会非职工代表监事， 任期自股东大会通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。 严新涛先生简历详见附件。 特此公告。 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于监事会主席辞职暨选举非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席危峰辉先生的书面辞职申请，危峰辉先生因个人原因，向监事会 辞去 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-131 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 6、股权登记日：2024 年 9 月 11 日（星期三） 7、会议出席对象 2、会议召集人：公司第十二届董事会 （1）截止 2024 年 9 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见"附件二"）。 （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十二届董事会第二十五次会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00 开始； （ ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 23 日、8 月 26 日、8 月 27 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12%以 上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-126 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 1 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化； 4、股票异动期 ...