江苏哈工智能机器人股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会对否 定意见涉及事项作出专项说明如下： 一、内控审计否定意见涉及事项 尤尼泰振青对形成否定意见的基础原文描述如下： "如财务报表审计报告（尤振审字[2025]第 0373 号）中"一、无法表示意见" 所述，哈工智能公司对外投资管理、收入确认政策、募集资金管理等方面存在重 大缺陷。截至 2024 年 12 月 31 日，哈工智能公司尚未完成对上述重大缺陷的整 改。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上 述重大缺陷使哈工智能公司内部控制失去这一功能。 哈工智能公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评 价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在哈工智能公司 2024 年财 务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范 围的影响。" 涉及事项的专项说明 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）对江 苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"哈工智能"）2024 年度内部 控制有效性进行审计，对公司出具了否定意见的《 ...

关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 尤振专审字[2025]第 0100 号 关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 尤振专审字[2025]第0100号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称哈工智能公司） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 25 日出具了尤振审字[2025]第 0373 号无法表示意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《监管规则适用指引—审计类第 1 号》的相关要求，就相关事项说 明如下： 一、无法表示审计意见涉及的主要内容 如审计报告中"形成无法表示意见的基础"所述： （一）股权投资平台事项 如财务报表附注十五、（七）1、所述，哈工智能公司对哈工成长（岳阳）私募股 权基金企业（有限合伙）、湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）、黑龙江严格供应 链服务有限公司及南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司等四家 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陆健已离职） 各位股东及股东代表： 自我从 2023 年 1 月 20 日起担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会独立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、 二、2024 年度履职概况 （1）出席公司会议情况 1、出席情况：2024 年度，公司共召开了 23 次董事会，8 次股东大会，2024 年任期内参加了董事会 16 次，股东大会 6 次）。 2、参与情况：每次董事会会议召开前，我均认真审阅会议相关材料、掌握相 1 《独立董事工作制度》的规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董 事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案 并提出了合理建议，对董事会的相关事项进行独立审议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陆健，1970 年 2 月生，毕业于上海财经大学审计专业。1994 年 7 月至 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏哈工智能 机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王亮、杜奕良、 杨敏丽、陆健、刘世青、杨海涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历、兼职情况等以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨敏丽） 各位股东及股东代表： 自我担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案并提出了合理建议，对 董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人杨敏丽，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2015 年 7 月-2020 年 11 月任前海汇融丰资产管理有限公司任总经理助理；2020 年 11 月-2022 年 3 月任深圳市赛瑞产业研究有限公司投融资总监/市场总监； 2023 年 4 月至今任浙江大晟新能源科技有限公司（隶属于上市公司乐通股份 （002319）投融资总监。2024 年 11 月至今任公 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘世青已离职） 各位股东及股东代表： 自我担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案并提出了合理建议，对董事 会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人刘世青，1975 年 12 月生，博士研究生。2012 年 10 月至 2014 年 3 月任 北京国能中林科技开发有限公司（投资公司）总工程师；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任中国航天汽车有限责任公司担任技术中心燃烧研究室主任；2017 年 3 月至 2017 年 10 月任天津蓝科智创科技有限公司总经理、法人；2017 年 10 月至 2018 年 12 月任北 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨海涛已离职） 各位股东及股东代表： 自我担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案并提出了合理建议，对 董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人杨海涛，1974 年出生，北京工业大学建筑学和国际贸易双学位。2016 年 至 2020 年在同方证券旗下同方资本有限公司工作，任董事总经理。2023 年 11 月 至 2024 年 11 月任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （1）出席公司会议情况 1、出席情况：在 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王亮） 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席公司会议情况 1.出席情况：在 2024 年，公司召开了 23 次董事会，8 次股东大会，我从 2024 年 11 月担任公司独立董事，任职期内参加董事会 7 次，股东大会 2 次，均亲自 出席。 2.参与情况：每次董事会会议召开前，我均认真审阅会议相关材料、掌握相 关法律、法规规定和规范性文件要求，运用专业知识对各项议案进行认真分析； 出席会议时，我认真参与议案讨论，积极提出意见或建议，并基于独立立场，按 照相关规定，对相关议案进行事前审查或发表相关独立意见。 1 3.我本着对法律负责、对全体股东利益负责的态度，谨慎地行使独立董事表 决权。任职期间内，在我所参加的各次董事会会议上，我对会议审议的其他议案 均投了赞成票。 各位股东及股东代表： 自我担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》等 ...

一、基本情况 本人杜奕良，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士 学位。2015 年 3 月-2021 年 4 月，任广东国晖（深圳）律师事务所专职律师；2021 年 4 月-今，任广东广和（龙华）律师事务所专职律师；现任广东广和（龙华） 律师事务所风险控制委员会主任，深圳律师协会律师代表，深圳市潮汕商会法工 委委员、前海国际商事调解中心调解员、深圳市龙华区人民法院特邀调解员、深 圳市龙华区司法局行政特邀调解员。2024 年 11 月至今任公司独立董事。 任职期间，我任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杜奕良） 各位股东及股东代表： 自我担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事以来，均严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案并提出了合理建 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18532.81万股，累计占流通股比： 24.42%，较上期变化： -255.95万 股。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0370 | 0.0018 | -2155.56 | 0.0014 | | 每股净资产（元） | 0.39 | 0.72 | -45.83 | 1.37 | | 每股公积金(元) | 1.56 | 1.56 | 0 | 1.58 | | 每股未分配利润(元) | -2.20 | -1.88 | -17.02 | -1.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.06 | 4.28 | -75.23 | 3.31 | | 净利润(亿元) | -0.28 | 0.01 | -2900 | 0.01 | | 净资产收益率(%) | -8. ...