深 圳 证 券 交 易 所 江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会： 经查明，你公司存在以下违规行为： 一、前期会计差错 你公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告》显示，你公司对参股企业湖州大直产业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称湖州大直）的认缴出资比例为 49.5%，实缴出资比例为 85.74%，你公司在 2019 年至 2022 年年 报中均按认缴比例确认投资收益并调整长期股权投资账面价值。 根据湖州大直合伙协议约定，湖州大直的可分配收入在各合伙人 之间按照实缴出资比例分配，因此你公司 2019 年至 2022 年财务 报告存在会计差错。你公司采用追溯重述法进行了差错更正，差 错更正对各年净利润等利润表科目的影响绝对值分别为 139.13 万元、138.17 万元、145.13 万元、4,096.22 万元，占更正前各 1 年净利润绝对值的比例分别为 3.40%、24.22%、0.25%、5.51%； 对长期股权投资、净资产等资产负债表科目的影响绝对值分别为 139.13 万元、277.31 万元、422.46 万元、4,518.66 万元，占更 正前各年净 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司 股票交易异常波动公告 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年11月22 日、11月25日、11月26日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到12%以上， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东 及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下： 证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-179 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司不存在需披露业绩预告的情况，亦不存在近期已披露的信息需要更正、补充 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-178 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于子公司部分银行账户解除冻结及公司、子公司部分银 行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）近 期通过查询银行账户获悉子公司海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称"海宁 我耀"）部分银行账户已解除冻结，公司及子公司部分银行账户被冻结，具体情 况如下： | 主体 | 开户行 | 账户性质 | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 海宁我耀 | 农业银行海宁支行 | 募集资金专户 | 10,048,123.86 | | 合计 | — | — | 10,048,123.86 | 因上述银行账户被冻结原因涉及多个诉讼，故此次解除冻结部分银行账户后， 子公司上述银行账户仍处于被冻结状态。 二、本次公司银行账户新增冻结情况 本次公司被冻结的账户明细如下： | 主体 | 开户行 | 账户性质 | 账户余额（元） | | --- | --- | ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-172 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 22 日召开第十二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于聘请公司财务 总监的议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司治理根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提 名委员会、董事会审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任陈健先生为公 司财务总监。（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董 事会届满之日止。 一、备查文件 1、《第十二届董事会第三十次会议决议》 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 关于聘请公司财务总监的公告 财务总监陈健先生简历： 陈健先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级职业经理（财务总监）、ICPA、AIA 资格。1991 年 8 月至 1994 年 12 月 任四川峨眉 ...

关于修订《公司章程》的公告 江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-173 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 22 日召开第十二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。 具体修改如下： | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | --- | --- | --- | | | 修订前 | 修订后 或总经理为公司的法定代表人。 | 除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 1、《第十二届董事会第三十次会议决议》 特此公告。 上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，最终变更内容以市场监 督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议通过后授权董事会指定 专人办理工商变更登记相关手续。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 备查文件 董 事 会 2024 年 11 月 26 日 1 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-175 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十二届董事会第三十次会议决定召开公司 2024 年第六次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 11 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 11 日上午 9:15～下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-171 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于拟 聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于聘 请公司财务总监的议案》 为完善公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，公司董 事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》规范性文件和《公司章程》等规定，经公司总经理提名， 董事会提名委员会、审计委员会审查资格，同意聘任陈健先生为公司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公 告编号：2024-172）。 2、以 9 票同 ...

关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-177 江苏哈工智能机器人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 海 | | | | | | | | | 2024 | 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 特 | | | | | | | 2024 | 年 | 12 月 | 26 | 广州市 | 司法 | | 机 | 否 | 7,000,000 | | 100% | 0.92% | 否 | 12 | 月 | 日 14 | 时 | 中级人 | | | 器 | | | | | | | 25 | 日 | 止（延 | | 民法院 | 拍卖 | | 人 | | | | | | | 14 | 时起 | 时除 | | | | | | | | | | | | | | 外） | | | | | 合计 | | | 7,000,000 100% | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以通讯及电子邮件方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第十八次会议 通知》。经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会的通知期限。本次监事会会 议以通讯会议方式于 2024 年 11 月 22 日上午 11：30 在北京召开。本次会议应到 会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席严新涛生 主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-176 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第十八次会议决议公告 三、备查文件 1、第十二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 1 江苏 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-174 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于拟聘请2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"尤尼泰振青"）； 特别提示： 3、前任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"亚太所")； 1、公司 2023 年度财务报告审计意见为无法表示意见，2023 年度内部控制 审计意见为否定意见； 4、变更会计师事务所的原因：2024 年 8 月 8 日，财政部公布了对公司 2023 年度年审会计师亚太所的行政处罚决定书，依据《中华人民共和国注册会计师法》 第三十九条的规定，财政部决定对亚太所给予警告，亚太所因在多家城投公司的 审计过程中存在违规行为，被财政部给予警告，没收违法所得并罚款，暂停经营 业务 12 个月。因亚太所暂停营业，公司需要重新聘请 2024 年度的年审会计师。 经综合评估及审慎研究，公司拟聘请尤尼泰振青，期限为一年。公司已就本事项 与前 ...