江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024- 205 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司2024年第七次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开的第十二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年 第七次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第七次临时股东大会，具体内容请参见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-189）。 公司于 2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 18 日分别召开第十二届董事会第 三十三次会议、第十二届监事会第二十次会议和第十二届董事会第三十四会议、 第十二届监事 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）因 战略发展需要，公司计划使用自有资金1,000.00万元，在深圳市福田区设立全资 子公司。 （二）董事会、监事会审议情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-202 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司于2024年12月18日召开了第十二届董事会第三十四次会议与第十二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理 层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。 （三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：深圳哈工智能机器人科技有限公司（最终以工商注 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-200 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2024 年 12 月 18 日召开第十二届董事会第三十四次会议和第十二届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、本次交易概述 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海我耀机器 人有限公司（以下简称"上海我耀"）参股公司黑龙江严格供应链服务有限公司（以 下简称"黑龙江严格"）业务开展不达预期，为提升公司资产质量，进一步聚焦公 司主业，经公司第十二届董事会第二次会议审议通过《关于出售参股公司股权的 议案》，同意上海我耀向宁波延格供应链管理有限公司（曾用名：宁波延格管理 （宁波）有限公司，以下简称"宁波延格"）转让其所持有的黑龙江严格 40%股权， 经双方协商一致同意对应股权转 ...

哈工成长（岳阳）私募股权基金企业 （有限合伙） 审 计 报 告 众环专字(2024)3100070号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环专字(2024)3100070 号 哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）： 一、审计意见 我们审计了哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称"哈工成长"） 财务报表，包括 2024 年 10 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-10 月和 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 哈工成长 2024 年 10 月 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-203 江苏哈工智能机器人股份有限公司 邮政编码：100029 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司董事会秘书、副总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书王妍女士递交的书面辞职报告。王妍女士因个人原因申请辞去公司 董事会秘书、副总经理及公司控股子公司、参股子公司的一切职务，辞职后将不 在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，王妍女士未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定 应履行而未履行的任何承诺定，王妍女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日 起生效。上述人员的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。 王妍女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用。公司董事会向王妍女士在任职期间为公司所付出的艰辛努 力和重要贡献表示衷心感谢！ 为确保公司董事会工作顺利开展，经董事长、总经理提名，公司于 2024 年 12 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-198 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三 十四次会议通知》。经各位董事一致同意，豁免本次董事会的通知期限。本次 会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 12 月 18 日上午 10：00 在北京西城区 瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本 次董事会会议由公司董事长沈进长先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果审议通过了《关于 转让 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-194 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果审议通过了《关于 转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》 本议案属于关联交易且经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核通 过，关联董事沈进长先生回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-195）。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 聘任证券事务代表的议案》 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 （二）关联关系情况 本次交易的受让方长泽慧物润的实际控制人沈进长先生为公司董事长、总经 理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长泽慧物润为公司关联法 人，因此本次交易构成关联交易，董事沈进长先生回避表决。 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-195 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为尽快解决 2022 年度、2023 年度审计报告非标事项的影响，回流资金，退 出相关对外投资项目，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向深圳市长泽慧物润科技有限公司（以下简称"长泽慧物润"）转让公司持有的 湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖州大直"、"目标企业"） 49.5%的出资份额（对应湖州大直 85.747%的权益）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联 交易需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏哈工智能机器人股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 15 日以邮件方式 发出通知，会议于 2024 年 12 月 16 日上午 9 点半以通讯结合现场形式召开。会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事专门会议制度》 的相关规定。会议由独立董事王亮先生主持，经与会独立董事认真审议，会议结 果合法有效。 与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下： 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 1、审议通过了《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》 独立董事专门会议审核意见：本次转让公司持有合伙企业份额是为了尽快解 决 2022 年度、2023 年度审计报告非标事项的影响，回流资金，退出相关对外投 资项目。本次交易严格遵守了公平公允的市场交易原则，符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，不存 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-196 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘 书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，江苏哈工智能机器人股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年12月16日上午10:00以现场加通讯会议的方式 召开了第十二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，董事会同意聘任张玮女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审 议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。张玮女士已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 证券事务代表张玮女士简历如下： 张玮，女，中国国籍，1999 年出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任 深圳国华网安科技股份有限公司证券事务助理，2024 年 7 月至今在公司董秘办 任职，2024 年 10 月至今任公司职工监事。 证券事务代表张玮女士联系方式如下： 江苏哈工智能机器人股 ...