江苏哈工智能机器人股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第二十次会议 通知》。经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会的通知期限。会议以现场结 合通讯会议方式于 2024 年 12 月 16 日上午 11:00 在北京公司办公室召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席严新涛 先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-197 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十次会议决议公告 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 经审核，本次份额转让有利于解决公司2022年、2023年的非标事项。关联交 易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。 公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 二〇二四年十二月十六日 江苏哈工智能机器人股份有限公司 拟转让财产份额所涉及的 湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙） 全部财产份额价值 资产评估报告 中勤评报字【2024】第 294 号 （共一册，第一册） 中勤资产评估有限公司 | | | | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | | 资产评估报告正文 6 | | | | 一、 | 委托人及其他资产评估报告使用人 | 6 | | 二、 | 评估目的 | 9 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 9 | | 四、 | 价值类型 | 10 | | 五、 | 评估基准日 | 10 | | 六、 | 评估依据 | 10 | | 七、 | 评估方法 | 13 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 16 | | 九、 | 评估假设 | 17 | | 十、 | 评估结论 | 19 | | 十一、 | 特别事项说明 | 21 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 | 23 | | 十三、 | 资产评估报告日 | 24 | | 十四、 | 资产评估专业人员签名和 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-193 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司部分银行账户资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）近 期通过查询银行账户获悉公司及子公司海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称 "海宁我耀"）部分银行账户解除冻结，具体情况如下： 因上述银行账户被冻结原因涉及多个诉讼，故此次解除冻结部分银行账户后 ，公司及子公司上述银行账户仍处于被冻结状态。 二、对公司的影响 截至本公告披露日，公司及子公司被冻结的银行账户中被冻结资金共 16,666,034.02 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.03%， 上述部分银行账户解除冻结，有助于公司生产经营的正常开展。 截至本公告披露日，公司及子公司募集资金账户共冻结16,176,579.61元，占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.98%。公司管理层高度重视， 正积极与各方进行沟通、协商，以采取有效措施争取尽快 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-189 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知 江苏哈工智能机器人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十二届董事会第三十二次会议决定召开公司 2024 年第七次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～下午 15:00。 5、 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-188 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三 十二次会议通知》。经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。 本次会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 12 月 11 日上午 10：00 在北京西 城区瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次董事会会议由公司董事长沈进长先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-192 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）近 期通过查询银行账户获悉公司部分银行账户被冻结，具体情况如下： 二、本次公司银行账户新增冻结的原因 上述银行账户被冻结的原因系上海桓振实业有限公司依据"上海桓振实业有 限公司与哈工智能上海分公司、海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称"海宁 我耀"）上海分公司、哈工智能、海宁我耀房屋租赁合同纠纷"一案已生效的《 民事调解书》向法院申请强制执行，冻结我司相应银行账户。公司将持续关注本 次冻结事项的后续进展并及时按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。 三、对公司的影响 截至本公告披露日，公司及子公司被冻结的银行账户中被冻结资金共 16,666,034.02 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.03%， 上述被冻结的银行账户均不属于公司主要银行账户，公司及子公司其他 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-190 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第十九次会议 通知》。经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会的通知期限。会议以现场结 合通讯会议方式于 2024 年 12 月 11 日上午 11:00 在北京公司办公室召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席严新涛 先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 13 日 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-191 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于选举公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事主席严新涛 先生于近日辞去监事会主席及监事的职务，为完善公司治理结构，保障监事会 正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024年12月11日召开了第十二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举 公司监事的议案》，同意选举刘明女士为公司第十二届监事会监事，任期自股 东大会通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 刘明女士的简历详见附件。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监事会 2024年12月13日 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 附件：刘明女士简历 刘明，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 曾在深圳华控赛格股份有限公司、深圳市紫光同创电子有限公司等公司任出纳、 税务会计、项目核算经理、财务部经理等。现任江苏哈工智能机器人股 ...

第一条 为规范江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司品牌形象、公司商业信誉股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件的规定和《江苏哈工智能 机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 江苏哈工智能机器人股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏哈工智能机器人股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏哈工智能机器人股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《江苏哈工智能机器人 股份有限公司章程（2024 年 1 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 ...