江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年度财务报告 合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位：江苏哈工智能机器人股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 金额单位：人民币元 | | | | | 资 产 | | 附注 | 期末余 | | 额 | 上年年末余额 | | | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 93,711, 146.19 | 198,289,253.95 | | 交易性金融资产 | | 37,465,958.42 | 37, 165,900.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 145,936,680.73 | 11,490,049.86 | | 应收账款 | | 378,203,696.91 | 459,249,439.99 | | 应收款项融资 | | 17,359.56 | 52,410,630.03 | | 预付款项 | | 70,465,661.56 | 76,415,030.76 | | 其他应收款 | | 58,069,986.34 | 154,952,464.09 | | 存货 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏哈工 智能机器人股份有限公司（简称"哈工智能"或"公司"）2019 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对 哈工智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1177 号文核准，公司向特定投 资者非公开发行人民币普通股 147,613,238 股，每股发行价格为 4.68 元，募集 资金总额为人民币 690,829,953.84 元，扣除承销费和保荐费 10,625,310.34 元 （不含增值税金额为 10,023,877.68 元）后的募集资金为人民币 680,204,643.50 元，已由主承销商国投 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公 司监事会议事规则》的规定和要求，认真履职，紧密围绕公司发展开展工作，积 极参与公司经营决策，对公司对外投资、非公开发行股票、财务状况和董事、总 经理及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督，切实维护了公司及全体股东 的利益。严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会的各项决议。 一、报告期内召开监事会会议情况 报告期内，共召开 16 次监事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，作出的会议决议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议。具体 审议的议案如下： | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 11 | 第十二届监事会 日 | 关于选举非职工监事的议案； | ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-067 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规定，江苏哈 工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能"、"本公司"或"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1177 号文核准，本公司向特定 投资者非公开发行人民币普通股 147,613,238 股，每股发行价格为 4.68 元，募 集资金总额为人民币 690,829,953.84 元，扣除承销费和保荐费 10,625,310.34 元 （ 不 含 增 值 税 金 额 为 10,023 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-066 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开公司第十二届董事会第三十七次会议和第十二届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚 需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合 公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事及 高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 （1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司 担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各 项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2025年4月25日召开独立董事专门会议2025年第二次会议、第十二届董事会第三 十七次会议及第十二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目 （研发中心建设）延期的议案》。公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总 额和项目用途不发生变更的情况下，将研发中心建设项目的结项时间延期至2025 年12月31日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相 关事项公告如下： 一、 关于募集资金项目的概述 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020〔1177〕号）核准，公司向特定投 资者非公开发行人民币普通股147,613,238股，每股发行价格为4.68元，募集资 金总额为人民币690,829,953.84元，扣除承销费和保荐费10,625,310.34元（不 含增值税金额为10,023,877.68元）后的募集资金为人民币680,204,643.50元， 已由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称"国 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-068 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为更加客观公正地反映江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况和资产价值，公司于2025年4月25日召开第十二届董事会第三十七次 会议、第十二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减 值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下 属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，2024 年计提各项资产减值准 备共计 20,474.13 万元，明细如下： 单位：万元 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 上表中本期计提的 9,763.37 万元商誉减值准备 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称"公司"或"哈工智能"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-072 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第三十七次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十二届董事会第三十七次会议决定召开公司 2024 年度股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-074 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出了《公司第十二届监事会第二十四次会议通 知》。本次监事会会议以现场及通讯方式于 2025 年 4 月 25 日在北京召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由半数以上监 事选举刘明女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年监事会工 作报告》 公司监事会听取了刘明女士所作《2024 年度监事会工作报告》，认为报告 期内，监事会认真履职，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，紧密围 绕公司发 ...