江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-066 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开公司第十二届董事会第三十七次会议和第十二届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚 需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合 公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事及 高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 （1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司 担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各 项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2025年4月25日召开独立董事专门会议2025年第二次会议、第十二届董事会第三 十七次会议及第十二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目 （研发中心建设）延期的议案》。公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总 额和项目用途不发生变更的情况下，将研发中心建设项目的结项时间延期至2025 年12月31日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相 关事项公告如下： 一、 关于募集资金项目的概述 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020〔1177〕号）核准，公司向特定投 资者非公开发行人民币普通股147,613,238股，每股发行价格为4.68元，募集资 金总额为人民币690,829,953.84元，扣除承销费和保荐费10,625,310.34元（不 含增值税金额为10,023,877.68元）后的募集资金为人民币680,204,643.50元， 已由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称"国 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-068 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为更加客观公正地反映江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况和资产价值，公司于2025年4月25日召开第十二届董事会第三十七次 会议、第十二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减 值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下 属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，2024 年计提各项资产减值准 备共计 20,474.13 万元，明细如下： 单位：万元 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 上表中本期计提的 9,763.37 万元商誉减值准备 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称"公司"或"哈工智能"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-072 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第三十七次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十二届董事会第三十七次会议决定召开公司 2024 年度股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-074 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出了《公司第十二届监事会第二十四次会议通 知》。本次监事会会议以现场及通讯方式于 2025 年 4 月 25 日在北京召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由半数以上监 事选举刘明女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年监事会工 作报告》 公司监事会听取了刘明女士所作《2024 年度监事会工作报告》，认为报告 期内，监事会认真履职，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，紧密围 绕公司发 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司监事会 监 事 会 2025年4月25日 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，公司监事会审阅了董事会就上述 2024 年度审计报告涉及事 项出具的专项说明，监事会发表意见如下： 监事会认为公司董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明符合公司的 实际情况，监事会同意该专项说明的内容。 同时公司监事会将依法履行监督职责，持续关注董事会和管理层相关工作的 开展，积极监督董事会开展的消除事项影响的各项举措，切实维护公司及全体股 东的合法权益。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 对董事会关于财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明的意见 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）作 为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"哈工智能"）2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 25 日 出具了无法表示意见的《审计报告》（尤振审字[2025]第 0373 号）和《关于 2024 年财务审 ...

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）对江 苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"哈工智能"）2024 年度内部 控制有效性进行审计，对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》（尤振专 审字[2025]第 0096 号）。 公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》。 根据《深圳证券交易所交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对尤 尼泰振青出具的否定意见《内部控制审计报告》、董事会编制的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，发表如 下意见： 公司监事会认为董事会的专项说明符合公司情况，监事会将积极配合公司董 事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，持续加强对董事会 决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项 工作的开展，持续改进公司治理，持续完善内部控制体系加强内部控制，尽快解 决相关问题，消除该意见涉及事项及其产生的影响，不断提升规范运作水平，切 实维护公司及全体股东利益。 江苏哈工智能机器人股份有限公司监事会 涉及事项的专项说 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-074 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出了《公司第十二届监事会第二十四次会议通 知》。本次监事会会议以现场及通讯方式于 2025 年 4 月 25 日在北京召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由半数以上监 事选举刘明女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年监事会工 作报告》 公司监事会听取了刘明女士所作《2024 年度监事会工作报告》，认为报告 期内，监事会认真履职，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，紧密围 绕公司发 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 江苏哈工智能机器人股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事 会对公司 2024 年度内部控制评价报告发表意见如下： 公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准 日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。 公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制 的实际情况。 监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与 ...