审计相关 - 尤尼泰振青对公司2024年度财报审计，2025年4月25日出具无法表示意见《审计报告》[2] 监事会动态 - 监事会审阅董事会2024年度审计报告专项说明，认为符合实际并同意内容[2] - 监事会将依法履职，关注董监高工作，监督消除影响举措[2] - 监事会意见发布于2025年4月25日[3]

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）对江 苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"哈工智能"）2024 年度内部 控制有效性进行审计，对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》（尤振专 审字[2025]第 0096 号）。 公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》。 根据《深圳证券交易所交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对尤 尼泰振青出具的否定意见《内部控制审计报告》、董事会编制的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，发表如 下意见： 公司监事会认为董事会的专项说明符合公司情况，监事会将积极配合公司董 事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，持续加强对董事会 决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项 工作的开展，持续改进公司治理，持续完善内部控制体系加强内部控制，尽快解 决相关问题，消除该意见涉及事项及其产生的影响，不断提升规范运作水平，切 实维护公司及全体股东利益。 江苏哈工智能机器人股份有限公司监事会 涉及事项的专项说 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-074 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出了《公司第十二届监事会第二十四次会议通 知》。本次监事会会议以现场及通讯方式于 2025 年 4 月 25 日在北京召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由半数以上监 事选举刘明女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年监事会工 作报告》 公司监事会听取了刘明女士所作《2024 年度监事会工作报告》，认为报告 期内，监事会认真履职，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，紧密围 绕公司发 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 江苏哈工智能机器人股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事 会对公司 2024 年度内部控制评价报告发表意见如下： 公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准 日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。 公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制 的实际情况。 监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入1,935,963,540.14元，利润总额 - 210,223,987.81元，净利润 - 215,087,278.05元[9] - 2024年合并报表可供股东分配利润 - 1,645,472,215.09元，母公司可分配利润 - 1,223,596,370.88元，总资产3,251,430,226.84元，净资产327,951,861.35元[9] 决策事项 - 《2024年度总经理工作报告》等多个议案通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][9][10][13] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2025年度为子公司提供担保额度不超51,000万元[17] 其他情况 - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一[19] - 部分募投项目（研发中心建设）延期[24] - 尤尼泰振青出具非标准意见审计报告和否定意见内控审计报告，董事会将采取措施[22][23]

业绩数据 - 2024年营业收入19.36亿元，利润总额-2.10亿元，净利润-2.15亿元[2] - 2024年末总资产32.51亿元，净资产3.28亿元[2] - 2024 - 2022年净利润分别为-2.15亿、-4.02亿、-7.84亿元[5] 利润分配 - 2024 - 2022年现金分红和回购注销总额均为0元[5] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年利润分配预案待股东大会审议[12]

退市风险 - 2024年5月6日起被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”[2][3] - 尤尼泰振青对2024年度财报出具无法表示意见，内控出具否定意见，股票可能被终止上市[2][3] 信息披露 - 多次披露终止上市风险提示公告[5] 停牌与处理 - 2025年4月28日开市起停牌[2][6] - 深交所五个交易日内发拟终止上市事先告知书[6] 退市流程 - 决定后五个交易日后次一交易日进退市整理期[8] - 整理期15个交易日，原则不停牌，特殊累计不超5个交易日[8] - 整理期届满次一交易日摘牌[8] - 摘牌45个交易日内进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让[8]

国投证券股份有限公司 二、 公司披露的募集资金使用情况 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏 哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对哈工智能部分募投项目延期的情况进行了核查，具体情 况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020〔1177〕号）核准，公司向特定投 资者非公开发行人民币普通股147,613,238股，每股发行价格为4.68元，募集资金 总额为人民币690,829,953.84元，扣除承销费和保荐费10,625,310.34元（不含增值 税金额为10,023,877.68元）后的募集资金为人民币680,204,643.50元，已由主承销 商 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2025]第 0097 号 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2025]第0097号 江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智 能公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 哈工智能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 (证监会公告 [2022]15 号)（以下简称《上市公司监管指引第 2 号》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号》）及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 尤振审字[2025]第 0373 号 江苏哈工智能机器人股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 合并利润表 | 9 | | | 母公司利润表 | 10 | | | 合并现金流量表 | 11 | | | 母公司现金流量表 | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审 计 报 告 尤振审字[2025]第0373号 江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东： 一、无法表示意见 我们接受委托，审计江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 ...